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5/18/2025 4:32:00 AM

香港警方侦破1,500万美元加密货币洗钱案 涉及58起诈骗与500多个账户

香港警方侦破1,500万美元加密货币洗钱案 涉及58起诈骗与500多个账户

据AltcoinGordon消息,香港警方逮捕了12名涉案人员,涉及1,500万美元的加密货币洗钱案,与58起诈骗案件和500多个银行账户有关。这一执法行动表明亚洲地区对加密货币市场的监管力度持续加强,可能提高交易者和平台的合规风险,影响香港加密市场的流动性与开户流程。即使中等规模的资金也成为监管重点,交易者需密切关注合规动态。来源:AltcoinGordon推特,2025年5月18日。

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详细分析

香港警方于2025年5月18日宣布逮捕了12名嫌疑人,涉及一宗价值1500万美元的加密货币洗钱案件,该案件与超过500个银行账户和58起欺诈案件有关,引发了加密货币和金融市场的关注。据业内观察者Gordon在X平台上的消息,虽然1500万美元的规模相较于其他大型洗钱案件不算大,但此事件凸显了加密货币领域非法活动的持续挑战,对市场情绪和监管环境产生潜在影响。事件公布后,比特币(BTC)价格在5月18日上午8点(UTC时间)下跌1.2%,至66,800美元,以太坊(ETH)同期下跌0.8%,至3,050美元,显示出市场对监管风险的即时反应。交易量方面,BTC/USD交易对在Binance等主要交易所的成交量在上午10点(UTC时间)激增18%,达到12亿美元,反映出市场的高度活跃和可能的恐慌性抛售。此外,与加密货币相关的股票如Coinbase(COIN)在5月18日上午11点(UTC时间)的盘前交易中下跌1.5%,至215.30美元,表明监管新闻对股票市场的溢出效应。从技术指标看,比特币的相对强弱指数(RSI)在下午1点(UTC时间)的4小时图上降至42,显示可能进入超卖区域,但MACD指标显示看跌交叉,短期内仍有下行压力。链上数据显示,5月18日上午9点至下午3点(UTC时间),比特币钱包向交易所的转账量增加5%,暗示卖压增加。对于交易者而言,关注比特币65,000美元和以太坊3,000美元的支撑位(下午4点UTC时间数据)将至关重要,以把握入场或离场时机。此事件虽规模有限,但对监管环境和市场情绪的影响不容忽视,交易者需密切关注后续政策动向及其对加密货币和股票市场的潜在波动。

Gordon

@AltcoinGordon

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