KuCoin：被指控洗钱1300万美元非法资金
ZachXBT指控KuCoin通过175个以上存款地址洗钱950万美元和350万美元，凸显合规失败。
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KuCoin被链上调查员ZachXBT指控，上周允许威胁行为者通过150多个存款地址洗钱与假Ledger应用相关的950万美元，以及通过25个以上地址洗钱比特币Depot事件中的350万美元。该交易所无视德国执法部门的多次报告，同时允许即时交易所和AudiA6等中心化混币器处理非法加密货币。KuCoin合规失败继续引发监管关注，因为交易所需要在费用收入与对加密交易所非法活动及比特币Depot黑客追踪的日益严格审查之间取得平衡。
ZachXBT
@zachxbtZachXBT is an Pseudonymous independent on-chain sleuth who is popular on revealing bad actors and scams in the crypto space
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