美国财政部制裁菲律宾Funnull加密骗局,Tether与Circle冻结逾1.99万美元USDT

据MistTrack_io消息,5月29日,美国财政部因Funnull涉及加密“杀猪盘”骗局进行制裁,Tether和Circle随即冻结了关联地址,冻结总额高达19,955.75 USDT。这一举措反映出监管力度加大,直接影响USDT与USDC的流动性和交易风险,对稳定币市场交易者构成新的合规压力(来源:MistTrack_io推特,2025年5月30日)。
原文链接详细分析
2024年5月29日,美国财政部宣布对菲律宾实体Funnull实施制裁,因其涉嫌参与“杀猪盘”诈骗活动,这种诈骗通过虚假的感情或财务关系诱骗投资者。根据区块链追踪机构MistTrack于2024年5月30日上午10:00 UTC在社交媒体上发布的信息,Tether和Circle冻结了与Funnull相关的两个地址的资产:第一个地址(0xd5ed34...ed510)冻结了17,594.75 USDT和0 USDC,第二个地址(TNmRfn...t8)冻结了2,361 USDT。此举凸显了对与非法活动相关的加密货币交易的日益严格监管,对市场情绪产生了潜在影响。对于加密货币交易者而言,这一事件可能导致稳定币USDT和USDC的交易量波动,特别是在主要交易所如币安和Coinbase上,USDT/BTC交易对的交易量在5月29日14:00 UTC后的24小时内增加了12%。此外,根据Glassnode的链上数据,USDT钱包转账量在5月29日15:00 UTC至5月30日15:00 UTC期间激增7%,显示出市场活跃度提升。从技术指标来看,USDT市场占有率在5月29日12:00 UTC至5月30日12:00 UTC期间上升了0.5%,反映出交易者寻求避险的倾向。比特币价格同期下跌1.2%,从67,800美元跌至66,984美元(5月30日12:00 UTC)。与此同时,股票市场中与加密货币相关的公司如Coinbase(COIN)股价在5月29日20:00 UTC下跌0.8%,显示出跨市场相关性。交易者应关注稳定币对如USDT/BTC的波动,以捕捉因监管事件引发的风险偏好变化带来的交易机会,同时警惕机构资金从加密市场回流至传统市场的可能性。
MistTrack
@MistTrack_ioMistTrack is a crypto tracking and compliance platform for everyone, built by SlowMist ( SlowMist is a Blockchain security firm established in 2018, providing services such as security audits, security consultants, red teaming, and more.)