根据ZachXBT的说法，一家项目的联合创始人因他人未引用其项目自述的数据而发起攻击，而这些数据被他指出无法在链上完全验证（来源：ZachXBT，X，2025年9月13日）。根据ZachXBT的说法，他将开始针对不尊重加密原生标准的TradFi参与者（来源：ZachXBT，X，2025年9月13日）。基于其对“链上数据不可完全验证”的指控，交易者在依赖任何披露数据前应优先核验储备证明、TVL与金库钱包资金流，以管理舆情与数据完整性风险（来源：ZachXBT，X，2025年9月13日）。该帖未点名具体代币或项目（来源：ZachXBT，X，2025年9月13日）。

根据 @zachxbt 的说法，某公司试图用并非 100% 可在链上验证的专有指标公开施压 DefiLlama。来源：@zachxbt 于 2025年9月13日发布的 X 帖子。 该帖附带 0xngmi 的相关链接以提供更多上下文。来源：@zachxbt 于 2025年9月13日发布的 X 帖子。 对于依赖 DeFi 数据面板与链上分析做 TVL 和排名筛选的交易者，此指控提示当指标缺乏完整链上证明时可能存在数据偏差，对比不同数据供应商的结果应保持谨慎。来源：@zachxbt 于 2025年9月13日发布的 X 帖子。

据@lookonchain称，THORChain与Vultisig联合创始人JP（@jpthor）在一次电话会议骗局中被朝鲜黑客诈骗约130万美元，相关转账可在Etherscan交易哈希0x348c67dd3f9c4a8cdfbf526511820b73e58fbd01fe84355713351b5889f82ba0查询（来源：@lookonchain；来源：Etherscan）。 据@zachxbt称，JP及其产品被指从帮助朝鲜黑客洗钱中受益，该指控与THORChain及Vultisig相关（来源：@zachxbt）。 对交易者而言，直接关联的加密资产为THORChain代币RUNE及相关钱包产品Vultisig，核验与尽调可参考所提供的链上交易哈希（来源：@lookonchain；来源：Etherscan）。

据ZachXBT称，一份泄露的价格表列出了200多个加密网红及其钱包地址，来源为近期联系他们进行付费推广的项目（来源：ZachXBT在X，2025年9月1日）。据ZachXBT称，超过160个账号接受了推广，但披露为广告的不足5个（来源：ZachXBT在X，2025年9月1日）。据ZachXBT称，这些与付费推广绑定的可识别钱包地址使交易者能够在推广帖发布时间前后进行链上监控，以评估短期资金流与透明度风险（来源：ZachXBT在X，2025年9月1日）。据ZachXBT称，交易者可将泄露的钱包清单作为监控列表，追踪与新近被推广代币相关的转账，并识别多账号的协同活动（来源：ZachXBT在X，2025年9月1日）。

根据 @zachxbt，被盗资金与此前盗窃相关并已被转入中心化服务，显示出洗钱与潜在套现路径的意图（来源：@zachxbt 于 X，2025-08-28）。 根据 @zachxbt，同一团伙尝试通过部分付款与利用托管机制进行对手方攻击，被其认定为恶意手法（来源：@zachxbt 于 X，2025-08-28）。 根据 @zachxbt，在资金可追溯至中心化平台的情况下相关方仍在社交媒体施压，这凸显了在中心化服务中的合规审查暴露，可能影响资金移动节奏（来源：@zachxbt 于 X，2025-08-28）。

据@zachxbt称，X账号@web3与曾参与Squiggles NFT“跑路”和Raichu的团队成员有关联，提示与@web3相关的任何发行、推广或合作存在更高对手方风险（来源：@zachxbt，X，2025年8月28日）。该帖包含配图与指向其既往调查帖的链接，表明此次警示与此前关于Squiggles与Raichu的已记录问题相关（来源：@zachxbt，X，2025年8月28日）。在交易执行层面，建议在独立核验团队身份、项目溯源与资金流向前，暂停或降低对@web3主导NFT发行的参与，并优先采用新上架的冷启动管控与托管措施（来源：@zachxbt，X，2025年8月28日）。二级市场参与者应重新评估与@web3有关的流动性与上架渠道的风险模型，以降低潜在“跑路”暴露与对关联藏品的声誉外溢（来源：@zachxbt，X，2025年8月28日）。

据@zachxbt称，尽管X平台与YouTube上已广泛流传有关Sahil涉嫌在Solana发起名人代币跑路的警示，Coinbase的Jesse及其团队仍与其产生互动，这对名人相关SOL代币的对手方与声誉风险构成显著信号；来源：@zachxbt 于X，2025年8月25日。 据@zachxbt称，交易者应将该贴视为Solana名人Meme币的风险红旗，弱化对所谓背书的依赖，转而以公开可验证信息为准，因为相关警示据称通过公开线程可快速检索；来源：@zachxbt 于X，2025年8月25日。 据@zachxbt称，实操层面的风控要点包括：检查合约部署者地址的历史发币记录、核实流动性是否上锁、并在入场前检索与推广方相关的既往指控与链上证据，以降低在低流动性SOL代币中的敞口风险；来源：@zachxbt 于X，2025年8月25日。

据 @zachxbt，该Solana 迷因币预售通过150+低质量网红发帖推广，相关账号拥有数百万僵尸粉与刷量点赞，但预售仅筹集65 SOL，且多数推广缺乏清晰披露。来源：ZachXBT 在 X，2025年8月23日，https://twitter.com/zachxbt/status/1959237311880966480。 他认为该项目在重度带货与极低筹资的反差及信息披露缺失下“注定失败”。来源：ZachXBT 在 X，2025年8月23日，https://twitter.com/zachxbt/status/1959237311880966480。 对交易者而言，未披露的付费代言不符合FTC背书指南，相关推广存在监管执法风险。来源：美国联邦贸易委员会背书指南，ftc.gov。 美国证监会投资者教育办公室亦提醒警惕名人与网红推广加密产品，购买前应独立尽调。来源：SEC 投资者警示（名人/网红推广加密发行），investor.gov（2017年）。

据 @zachxbt（X，2025年8月21日）称，2025年8月19日，诈骗者假冒交易所与硬件钱包客服实施社交工程，一名受害者因此损失了783枚BTC（约9.1亿美元）（来源：@zachxbt，X，2025年8月21日）。盗币者已开始以“peel”方式拆分资金，并向 Wasabi 发起存入，显示被盗BTC正在链上分散转移（来源：@zachxbt，X，2025年8月21日）。交易者应跟踪相关 peel-chain 与 Wasabi 流向，以管理UTXO敞口与潜在交易所触点（来源：@zachxbt，X，2025年8月21日）。

据 @zachxbt 称，以太坊地址 0x78e1a4781d184e7ce6a124dd96e765e2bea96f2c 被其线程中提及的相关方用于多笔收付款。来源：ZachXBT 于 X（2025年8月13日）。交易者可通过 Etherscan 等以太坊区块浏览器核验并监控该地址的链上交易，以获取动态信息。来源：Etherscan.io。

据@zachxbt，链上地址0x78e1与2025年6月发生的Favrr 68万美元漏洞事件紧密相关，该项目的CTO与其他开发者被识别为使用伪造文件的朝鲜IT从业者，来源：ZachXBT，X，2025年8月13日。 据@zachxbt，还在与0x78e1地址相关的项目中识别出更多朝鲜IT从业者，提升了与相关钱包交互的制裁与合规风险，来源：ZachXBT，X，2025年8月13日。 据@zachxbt，交易者应监控0x78e1及其关联地址的资金流动，以管理受污染资金暴露与潜在流动性扰动的风险，来源：ZachXBT，X，2025年8月13日。

据 @zachxbt 表示，他们使用的钱包地址之一为 0x78e1a4781d184e7ce6a124dd96e765e2bea96f2c，用于多次收款与付款（来源：@zachxbt）。

根据@zachxbt，黑石并未投资或背书XRP Ledger（XRPL），关于黑石支持XRP（XRP）的说法具有误导性（来源：@zachxbt，X平台，2025年8月11日）。 根据@zachxbt，Ondo Finance 的 OUSG 属于 Ondo 自有产品，Ondo 只是借用黑石的代币化产品来获得敞口，这不代表黑石对XRPL有任何投资或背书关系（来源：@zachxbt，X平台，2025年8月11日）。 在交易层面，评估XRP（XRP）潜在催化因素时，应将“黑石直接支持XRPL”的叙事视为错误信息（来源：@zachxbt，X平台，2025年8月11日）。

据@zachxbt披露，官方宣誓文件已确认其调查中涉及的NFT黑客攻击受害者，包括Beeple、DeeKay、Zeneca、Nouns DAO和JRNY Club。此次确认突显了NFT领域主要创作者和去中心化组织面临的安全威胁。投资者应密切关注这些项目的安全公告和市场动态，因为该类安全事件可能影响NFT市场情绪、流动性及受影响藏品的估值。来源：@zachxbt

根据@zachxbt，Redman将面板销售所得资金存入Tornado Cash后提现，并转入其实名KYC的Stake账户。链上分析显示该Stake充值地址与多个用于该面板的X ATOs相关联，资金流动路径和身份被直接揭示。此次案例表明即使通过Tornado Cash等隐私工具，资金仍可追踪，预计将影响Tornado Cash（TORN）及隐私币的市场情绪。来源：@zachxbt

根据ZachXBT披露，Redman在SWAPD平台出售面板访问权限时，先尝试提交虚假KYC资料，随后又用真实身份信息通过审核。同时，Redman在通过Tornado Cash提现销售所得后，将自己的加密钱包地址与SWAPD账户关联。这一行为链为加密货币交易者提供了关于钱包追踪和合规风险的重要信息。信息来源：ZachXBT推特。

据ZachXBT透露，Cameron Redman因2022年6月X平台（原Twitter）后台访问权限以250 ETH出售并导致JRNY、Beeple、Nouns、Zeneca、DeeKay等10余个知名账户被黑而被定罪，并被判支付赔偿金。这一事件造成加密市场重大损失，加强了对加密资产安全风险的关注（来源：ZachXBT）。

根据链上分析师 zachxbt 的说法，投资者应保持谨慎，并可能需要避开与某位个人相关的所有项目，该个人目前正在领导一家新的资金管理公司。此警告源于该个人据称的过往表现，据报道，他/她在一个市场普遍上涨（“只有上涨”）的时期“搞砸了一支基金”。ZachXBT的声明表明，这一往绩是一个重大的危险信号，并暗示，与揭露此信息的泄露文件相比，该个人对新项目及其资金构成的风险更为重要。

根据链上侦探@zachxbt的报告，加密货币$ALT在2025年7月14日经历了灾难性的价格崩溃，从0.19美元暴跌至0.003美元。据报道，价格急剧下跌的原因是内部人士出售了总代币供应量的很大一部分。该分析师还指出，一位名叫“Crypto Beast”的影响者本月早些时候曾在X（前推特）和Telegram上积极推广$ALT，但在崩盘后删除了所有推广帖子。此事件为交易者敲响了警钟，警惕与影响者支持的代币相关的风险以及潜在的“拉高出货”骗局。

根據 @zachxbt 的說法，被稱為「Crypto Beast」的加密貨幣影響者據稱有推廣多個捆綁式拉盤騙局的歷史，導致其追隨者蒙受重大損失。這位鏈上分析師強調，這並非單一事件，並列舉了 $ALPHA、$RICH、$YE、$RUG、$ACE 和 $JOHN 等多個先前的項目，作為該影響者推廣的涉嫌騙局的例子。根據消息來源，建議交易者應謹慎行事，因為在 X 平台上進行簡單搜索即可發現，追隨者因這些推薦而遭受損失（getting 'rekt'）的模式。