关于 加密交易所合规 的快讯列表
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2025-09-23 18:42 |
ShapeShift与OFAC达成75万美元制裁和解:2025年加密交易所合规风险再受关注
根据消息来源,ShapeShift就美国制裁违规同意支付75万美元和解金,显示监管对加密交易所合规的持续关注;来源:2025-09-23发布的X平台帖子。 该进展延续了OFAC在加密领域的执法趋势,先前已与Kraken达成36.21万美元(2022年)、与Bittrex达成2430万美元(2022年)、与BitPay达成50.74万美元(2021年)的和解;来源:美国财政部海外资产控制办公室新闻稿(2022-11-28、2022-10-11、2021-02-18)。 交易要点:制裁合规相关的舆情风险可能影响与交易所相关的资产与流动性状况,建议在监管公告前后重点关注市场深度、点差与资金费率变化;来源:上述美国财政部OFAC执法记录。 |
2025-05-15 18:57 |
DJ Daniel宣誓成为美国边境巡逻队员:加密货币市场及安全影响分析
根据美国白宫官方推特(@WhiteHouse)2025年5月15日发布的信息,DJ Daniel已正式宣誓成为美国边境巡逻队员(来源:@WhiteHouse)。虽然此举主要影响美国边境安全,但加强监管和反恐措施可能对加密货币市场产生间接影响,特别是跨境交易和资金流动。交易者应关注相关政策动态,警惕对加密交易所与数字资产流动的潜在监管变化。 |
2025-05-06 01:14 |
2025年白宫行政命令:加密货币交易者和投资者需关注的关键监管政策
根据白宫5月6日发布的行政命令,美国加密货币交易所和数字资产交易将面临更严格的监管要求。该命令规定所有交易平台必须加强KYC和反洗钱合规措施,预计将提升市场透明度并减少非法活动。对于加密货币交易者而言,短期内市场可能因合规调整而出现波动,同时部分离岸交易量或将转向受监管平台。行政命令强调加强数字资产监管,有助于吸引机构投资者,同时也促使散户重新评估交易平台选择(来源:白宫,2025年5月6日)。 |
2025-04-30 15:30 |
Coinbase向最高法院施压,要求限制美国国税局加密交易所监控,对数字资产交易者有重大影响
据Eleanor Terrett报道,Coinbase已正式请求最高法院限制美国国税局对加密货币交易所用户的监控权,理由是第四修正案应加强对数字金融数据的保护(来源:Eleanor Terrett,2025年4月30日Twitter)。此举可能对加密交易者的合规要求和隐私预期产生重大影响,一旦最高法院支持Coinbase,将直接影响主要交易所的交易量和用户行为。 |