据Ripple称，Swell大会期间及之后出现大量假冒YouTube直播，针对XRP社区的骗局明显增多（来源：Ripple在X，2025年11月14日）。Ripple表示其绝不会要求用户向其发送XRP，因此凡是要求转账XRP的直播或账号均为骗局，交易者与持有者需立即忽略（来源：Ripple在X，2025年11月14日）。Ripple同时提醒用户保持警惕，避免在赠币类提示下转出资金（来源：Ripple在X，2025年11月14日）。

根据来源披露，一种新曝光的越狱方法能够绕过多种 AI 安全控制，给加密市场参与者带来直接的网络欺诈风险。来源：公开社交媒体信息 学术研究已证实，可迁移的对抗性提示可在多种大语言模型上稳定诱导受限输出，削弱用于交易机器人、交易所客服与钱包助手的防护栏。来源：卡内基梅隆大学《Universal and Transferable Adversarial Attacks on Aligned Language Models》（2023） 2023 年涉及加密资产的投资诈骗报告损失为 39.4 亿美元，显示可规模化的社会工程一旦被 LLM 越狱能力放大，将带来显著财务影响。来源：FBI 网络犯罪投诉中心（IC3）2023 年度报告 加密诈骗收入通常随价格上升而上行，意味着在多头时期 AI 赋能的欺诈压力可能加剧，进而影响 BTC 和 ETH 的市场流动性与用户行为。来源：Chainalysis《Crypto Crime Report 2023》 集成 LLM 的应用易受提示注入与数据外泄攻击，嵌入聊天机器人的交易所与 DeFi 前端因此成为可被利用的攻击面，交易者需提高警惕。来源：Microsoft Security《Prompt Injection and Content Manipulation Risks in LLM-Integrated Applications》（2024） 为降低 AI 辅助诈骗风险，交易者应强化 OPSEC：使用硬件钱包、启用地址白名单、最小化代币授权，并对客服沟通进行带外核验。来源：CISA Shields Up（2024）；NIST SP 800-63 数字身份指南

据来源称，美国司法部、联邦调查局与特勤局联合宣布成立“打击小组”，以打击源自中国的加密诈骗活动。来源：美国司法部 与中国相关的诈骗活动中，“杀猪盘”等投资诈骗占比突出，资金经常通过 TRON 链上的 USDT 流转，需重点监控相关地址与链上资金动向。来源：Chainalysis 2024 年加密犯罪报告 在以往针对“杀猪盘”和恋爱投资骗局的行动中，美国执法机构已实施链上资金扣押，并与交易所和稳定币发行方协同冻结地址，交易者应关注类似动作是否再次出现。来源：美国司法部；Tether 公司执法冻结披露 交易层面应关注 USDT-TRX 资金流与交易所公告是否出现更严合规筛查与地址冻结，因为历史上监管执法新闻曾与部分交易对的市场深度阶段性下降相伴。来源：Kaiko Research

据Decrypt报道，一名俄罗斯加密诈骗犯及其配偶在阿联酋被发现身亡，事件被描述为疑似报复性袭击。来源：Decrypt 推文，2025年11月12日。该帖未提供阿联酋官方确认或任何关于市场影响的数据（如价格或成交量异常）。来源：Decrypt 推文，2025年11月12日。在官方信息确认前，将其视为突发舆情风险；对BTC、ETH及主流山寨币设置更紧的风险控制与价格预警，因来源未提及任何即时的异常波动。来源：Decrypt 推文，2025年11月12日。

据@business报道，纽约一名法官宣布两名MIT毕业生涉嫌从以太坊区块链上的交易者窃取约2500万美元加密货币的诈骗案审判无效。@business称，此次审判无效意味着尚无裁决，报道未提供重审时间细节。对关注ETH的交易者而言，@business未报告即时市场反应或进一步的交易指引，信息仅限于审判无效的最新进展。

据Bubblemaps称，有人推广所谓的C罗代币后删除帖子又再次发布，但目前并不存在官方$CR7代币，提醒用户注意安全。来源：Bubblemaps（X，2025年8月25日） Bubblemaps明确表示没有官方$CR7代币，这意味着交易者应避免买入或为任何CR7标签的代币提供流动性，直至出现可信的官方验证。来源：Bubblemaps（X，2025年8月25日）

根据Lex Sokolin，他分享了题为“How to stop scams in crypto 101”的链接，聚焦于降低加密领域的诈骗风险。来源：Lex Sokolin 在 X，2025年8月22日 2023年加密投资诈骗造成的损失达39.4亿美元，显示交易资金面临实质性风险。来源：FBI 互联网犯罪投诉中心（IC3）2023年度报告 2023年链上非法交易规模为242亿美元，区块链分析机构将诈骗作为重点类别进行监测。来源：Chainalysis 2024 加密犯罪报告 交易者可通过核验平台资质与注册、拒绝任何“保本保收益”承诺，并在交易前独立确认钱包地址与代币合约信息来降低暴露。来源：美国CFTC数字资产客户风险提示 在交易流程中启用强身份验证与防范钓鱼，可降低账户被接管风险。来源：FBI关于加密投资诈骗的公开安全提示；CISA 钓鱼防护指南

据 @KookCapitalLLC 所述，其登录某未具名应用后领取了1500美元等值的ETH，并立即将资金从该应用转出，理由是怀疑为骗局，来源：@KookCapitalLLC 于X，2025年8月15日。據 @KookCapitalLLC 所述，其表示无法确定该应用的积分何时可出售，显示出积分流动性或兑付时间存在不确定性，来源：@KookCapitalLLC 于X，2025年8月15日。據 @KookCapitalLLC 所述，其提醒他人远离该应用并将其称为骗局，来源：@KookCapitalLLC 于X，2025年8月15日。

根据Lex Sokolin的说法，交易者应警惕那些使用虚假指标或购买粉丝的加密项目，这类行为往往暗示项目缺乏透明度且存在跑路风险（来源：Lex Sokolin Twitter，2025年5月15日）。依赖虚假社交媒体数据或伪造的币种指标可能导致重大交易损失，因为这些数据无法反映真实社区支持和项目基本面。加密货币交易者应优先核实链上真实活动和用户参与度，避免因市场操纵和潜在跑路诈骗而遭受损失。

根据HenriArslanian推特，随着加密货币牛市回归，诈骗者和冒充账户数量大幅上升，特别是在X和TikTok等平台。当前，名为“HenriArslanians”（多一个s）以及“Henri..Arslanian”（多两个点）的假账号正在联系真实粉丝。对于加密货币交易者，这种骗局增加了钓鱼和资金损失的风险，影响市场情绪和波动性，因此在牛市期间加强安全防范尤为重要（来源：@HenriArslanian，2025年5月11日）。

根据@boldleonidas，有一个令人担忧的趋势，即个人在社交媒体平台上公然承认加密货币市场的欺诈活动。这标志着从通过“白皮书”和“DAOs”等复杂结构掩盖诈骗的转变。交易者应谨慎行事，并在根据此类声明进行交易之前进行彻底的尽职调查，因为这些活动可能会显著影响市场动态和资产价格。

据ZachXBT称，两个主要团伙参与了影响加密货币市场的诈骗：印度电话诈骗者和活跃于社区黑客组织（如OGUsers和Flipd）的新手黑客。这一信息对交易者至关重要，因为它强调了在加密交易活动中需要提高警惕和安全措施。

根据PeckShieldAlert，2024年因黑客攻击导致的加密货币洗钱增加280%至13亿美元，而诈骗和网络钓鱼损失减少24.14%至8.345亿美元。

根据 ZachXBT 的说法，当老年人成为加密货币诈骗的受害者时，很难责怪他们。这突显了加密市场中的一个重要问题，即老年人可能更容易受到欺诈计划的影响，强调了提高意识和保护措施的必要性。

根据 ZachXBT 的说法，某些加密诈骗案件中有 90% 发生在英国。他表示强烈的意图来对抗这些欺诈活动，表明他将重点揭露和解决这些问题。