关于 反洗钱 的快讯列表
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Tom Emmer庆祝全国警察周:对加密货币监管和市场情绪的潜在影响
根据Tom Emmer(@GOPMajorityWhip)在推特上的信息(2025年5月12日),他的办公室通过点亮蓝灯支持全国警察周,以表彰全国执法人员。对于加密货币交易者而言,这位美国政要对执法部门的公开支持,预示着美国在加密货币监管和合规标准上的政策倾向。市场参与者需密切关注相关政策动态,因为对执法的高度重视可能带来更严格的反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)合规要求,对加密市场情绪和交易环境产生直接影响。 |
2025-05-07 13:29 |
MistTrack加密合规工具2025年用户突破10万:交易者需关注的要点
根据MistTrack_io的推文,自2022年上线以来,MistTrack已吸引超过10万用户,包括数万付费用户,成为加密行业不可或缺的合规工具(来源:Twitter @MistTrack_io,2025年5月7日)。MistTrack的广泛应用反映了链上合规与反洗钱工具需求的持续增长,帮助交易者及机构追踪可疑活动、降低合规风险。此类合规工具的普及将影响市场情绪与流动性,推动交易所与用户更加重视安全与透明(来源:MistTrack_io)。 |
2025-04-03 16:19 |
白宫发布新的加密货币监管框架
根据白宫的消息,新的加密货币监管框架旨在为数字资产市场提供清晰度和稳定性,可能影响交易量和投资者信心。该框架包括对交易所的更严格合规要求和反洗钱措施的重点,这可能会影响市场行为(来源:白宫)。 |
2024-09-13 09:02 |
MistTrack与Match Systems合作进行反洗钱和区块链调查
根据MistTrack_io的消息,MistTrack和Match Systems正在合作,以增强他们在反洗钱(AML)合规和区块链调查方面的能力。该合作旨在利用他们的综合专业知识,加强对加密货币领域恶意行为者的打击力度。 |
2024-08-28 06:56 |
Richard Teng澄清加密交易所账户封锁
根据Richard Teng的说法,只有少量与非法资金相关的用户账户被禁止交易。他强调,关于这一问题存在一些不准确的说法。Teng保证该全球加密交易所遵守国际公认的反洗钱法规。 |
2024-08-28 06:56 |
Richard Teng澄清加密交易所账户封锁情况
根据Richard Teng的说法,仅有少量与非法资金相关的用户账户被禁止交易。他强调该交易所遵守国际公认的反洗钱法规,反驳了关于此问题的一些不实言论。 |