关于 合规 的快讯列表
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2025-11-17 18:05 |
链上分析显示顶级CEX非法敞口仅为千分之几:据Chainalysis与TRM数据,币安低于同业且自2023年以来下降96-98%
据@binance援引Chainalysis与TRM Labs的独立数据,顶级中心化交易所的非法资金敞口仅为千分之几,且币安低于同业并自2023年以来下降96-98%,上述比例与降幅均基于两家外部数据提供方的统计。@binance同时附上其安全博客,披露在大规模场景中实现降幅的具体做法,为该公司的信息说明来源。 |
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2025-11-16 15:53 |
Trovio CorTenX:面向机构的RWA代币化基础设施,支持碳信用与PMGT,提供实时API并通过SOC 2与ISO 27001合规
据@CryptoKing_2020,Trovio 的 CorTenX 提供企业级注册系统,覆盖碳信用、可再生能源与生物多样性单位,来源:@CryptoKing_2020。该帖称 CorTenX 具备实时、API 优先的全生命周期透明追踪,面向机构与政府使用,来源:@CryptoKing_2020。公告强调其通过 SOC 2、ISO 27001 及 GDPR/CCPA 合规,指向适用于代币化环境资产的合规基础设施,来源:@CryptoKing_2020。帖文同时指出 Trovio 为珀斯铸币厂黄金代币 PMGT 提供代币化技术支持,来源:@CryptoKing_2020;来源:trovio.io。就交易而言,所述功能与合规属性为评估 PMGT 与环境资产 RWA 基础设施敞口的参考要点,来源:@CryptoKing_2020。 |
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2025-11-14 17:20 |
需要官方来源以编写合规的交易摘要:涉及940万美元加密庞氏案判刑
根据来源,由于提供的作者为竞争性加密媒体,且每条信息必须有权威来源佐证,目前无法生成合规的交易摘要。请提供官方引用(如美国司法部新闻稿或法院案号),以便我们给出准确的市场影响与风险控制要点。 |
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2025-11-14 16:51 |
Matt Hougan:2025年加密投资者保护更强且持续改善——交易者的市场安全要点
根据 @Matt_Hougan 的说法,加密市场如今拥有比以往更多的投资者保护,安全性更高,并预计未来会持续改善,体现其对当前市场安全环境的判断;来源:@Matt_Hougan 在X上的帖子,2025年11月14日。 对交易者而言,这是一则情绪层面的更新而非可量化的交易催化,因为帖子未提供可用于仓位管理的具体指标、时间线或政策细节;来源:@Matt_Hougan 在X上的帖子,2025年11月14日。 作者还链接到 @haydenzadams 的相关帖子,但信息中未包含额外的交易数据或具体资产指引;来源:@Matt_Hougan 在X上的帖子,2025年11月14日。 |
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2025-11-14 16:00 |
CFO因加密副业亏损公司资金3500万被定罪:对BTC、ETH交易员的启示
据该来源,一名公司CFO因通过个人加密副业造成公司资金亏损3500万而被定罪;该来源未提供公司名称与司法辖区等细节。据该来源,未提及即时市场影响,交易员可将其更多视为涉足加密公司的治理类头条风险,而非今日BTC或ETH的直接催化剂。 |
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2025-11-12 05:58 |
Richard Teng称获认可强调安全与透明;交易者关注BNB(BNB)情绪与成交变化
据 @_RichardTeng 表示,他向社区致谢,并称此次“认可”体现了持续致力于打造安全、透明的加密生态。来源:Richard Teng 的X推文 https://twitter.com/_RichardTeng/status/1988486516566618514 他同时附上了币安官方相关帖文链接,但其本人帖文未披露具体奖项或细节。来源:币安X账号 https://x.com/binance/status/1988460811988148269;来源:Richard Teng 的X推文 https://twitter.com/_RichardTeng/status/1988486516566618514 该信息未包含市场或代币指标;交易者可关注链接线程的后续披露,以评估对 BNB(BNB)现货与永续成交量的影响。来源:Richard Teng 的X推文 https://twitter.com/_RichardTeng/status/1988486516566618514;来源:币安X账号 https://x.com/binance/status/1988460811988148269 |
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2025-11-10 04:53 |
机构资产代币化偏向私有区块链:隐私、安全与合规驱动RWA叙事——交易要点
据Miles Deutscher称,资产代币化只能在私有区块链上进行,因机构更看重隐私、安全与合规而非去中心化,并将隐私定位为结构性行业变化而非短期风潮,来源:X/@milesdeutscher。对交易而言,该观点指向私有/许可链基础设施、企业级隐私工具和合规/KYC解决方案在RWA板块的潜在叙事动能,来源:X/@milesdeutscher。 |
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2025-10-31 10:15 |
Tether T3冻结资产超3亿美元:USDT合规更新与全球加密犯罪执法进展
据@Tether_to称,T3金融犯罪部门累计冻结资产已超过3亿美元,体现对加密非法活动的持续执法,来源:Tether在X,2025年10月31日,https://twitter.com/Tether_to/status/1984202505719263490。公告称这一里程碑强化了全球打击加密相关犯罪的努力,来源:Tether在X,2025年10月31日,https://twitter.com/Tether_to/status/1984202505719263490。帖子提供了进一步信息的链接,交易者可用于评估与USDT相关的运营与合规因素,来源:Tether在X,2025年10月31日,https://twitter.com/Tether_to/status/1984202505719263490。 |
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2025-10-27 06:03 |
印度法院认定加密为财产并禁止 WazirX 重新分配 XRP:交易影响与XRP-INR流动性观察
据该来源,印度法院已禁止 WazirX 重新分配 XRP,并认定加密资产属于财产,意味着数字资产在法律上享有可执行的所有权属性。来源:用户提供的来源;官方案卷待公开核验。交易层面,建议关注印度交易所的 XRP-INR 挂单深度、买卖价差与24小时成交量,以评估在平台限制生效情况下的本地流动性状况。来源:印度本地交易所实时订单簿(如 WazirX 等)。同时通过官方文件确认禁令范围与期限,以判断对充值、提现与结算的潜在影响。来源:印度 eCourts 服务与相应高等法院门户。背景方面,印度已对虚拟数字资产征收30%所得税并实施1%预扣税,这与财产属性的监管取向一致。来源:印度政府《2022年财政法案》。 |
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2025-10-23 17:13 |
Coinbase合规与用户隐私:@1HowardWu 质疑是否必须查看私人交易数据
据@1HowardWu 于2025年10月23日在X平台发布的信息,他质疑Coinbase在不访问用户私人交易数据的情况下如何实现合规,凸显了隐私与合规之间的张力,对中心化交易所及市场参与者具有关注价值(来源:@1HowardWu,X,2025年10月23日)。 |
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2025-10-06 18:00 |
Plume (PLUME) 获SEC转让代理注册:代币化证券交易催化与合规里程碑
根据消息来源,Plume Network已获美国证券交易委员会注册为转让代理,该角色负责证券登记、过户及公司行为处理(来源:消息来源;来源:SEC官网 Transfer Agents)。依据《证券交易法》17A条及17Ad系列规则,注册转让代理需履行合规、资产保全与报告义务,有助于降低数字资产证券市场的运营与结算风险(来源:SEC 交易法17A条;来源:SEC官网 Transfer Agents)。对交易者而言,合规的转让代理框架可支持代币化证券的合法一级发行与交易后处理,是吸引机构参与与提升合规场所二级市场流动性的前提(来源:SEC官网 Transfer Agents;来源:SEC 17Ad 系列规则)。建议通过SEC公开转让代理注册查询核验主体状态,并关注Plume官方披露的托管、上架及交易场所整合等动态,这些因素可能影响订单流、点差与流动性(来源:SEC 转让代理注册查询;来源:发行方公告)。 |
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2025-10-02 14:15 |
欧洲央行启用AI初创公司打击数字欧元欺诈:值得交易员关注的CBDC安全进展
据@ReutersBiz报道,欧洲央行已选择一家AI初创公司用于预防数字欧元欺诈,凸显欧盟央行数字货币在安全与合规方面的重点。来源:Reuters Business @ReutersBiz,2025年10月2日。 该动态直接涉及数字欧元的反欺诈风控,这是一项CBDC落地的关键环节,值得关注欧盟数字资产与支付基础设施主题的交易员跟踪。来源:Reuters Business @ReutersBiz,2025年10月2日。 该推文未披露所选公司的名称、合作范围、时间表或财务条款等进一步信息。来源:Reuters Business @ReutersBiz,2025年10月2日。 |
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2025-09-24 05:03 |
CEX对决DEX:RWA成新战场,@julian2kwan称IxsFinance已与4家CEX及LINE 2亿用户合作
根据@julian2kwan,中心化交易所仅靠加密代币已难以竞争,去中心化交易所正在瓜分其份额,来源:@julian2kwan。 新战场是现实世界资产RWA,合规分发需要证券牌照或与IxsFinance合作,来源:@julian2kwan。 @julian2kwan称IxsFinance以DeFi为先,为与CEX和金融科技公司合作,向其存量用户销售RWA而构建,来源:@julian2kwan。 他补充称IxsFinance已与4家CEX合作触达2500万用户,并与LINE超级应用触达2亿用户,作为其论点的证据与验证,来源:@julian2kwan。 该帖显示华尔街与CEX正加速布局RWA,表明交易所产品路线图正转向RWA以保持竞争力,来源:@julian2kwan。 |
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2025-09-17 21:00 |
xStocks 发行方为何选择瑞士发行代币化特斯拉(TSLA)股票:需提供可核实来源以生成交易要点
根据来源,由于目前提供的作者为竞争性加密媒体(本规则不可引用),暂无法生成可核实的交易摘要。请提供一手来源(如发行方或CEO官方声明、公司新闻稿、或瑞士FINMA文件)或由非加密媒体发布且标注作者的报道及链接,以便我们基于可引用信息分析监管动因(白名单、KYC/AML、可转让性)、对代币化TSLA流动性的影响,以及对加密市场资金流的含义。在获得可引用来源前,不提供任何交易结论。 |
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2025-09-12 05:22 |
OKX合规更新2025:CCO博文强调主动型、技术优先的安全防线以保护用户
根据 @hfangca,OKX 的合规团队正构建以技术为先的主动型安全防线,以保护客户并维护平台完整性。来源:x.com/hfangca/status/1966371909194625116 该信息引导用户关注 OKX 首席合规官的官方博客,以获取安全与合规方面的幕后动态与更新。来源:okx.com/learn/okx-security-compliance 对于在 OKX 进行交易的市场参与者,这些官方合规沟通为评估运营风险提供与客户保护和平台完整性政策相关的权威信息。来源:okx.com/learn/okx-security-compliance |
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2025-09-09 16:02 |
据Forbes:因纳斯达克规则,埃里克·特朗普被移除ALT5 Sigma董事会——加密相关股票的交易影响
根据@rovercrc消息,Forbes称因纳斯达克规则,埃里克·特朗普被移除World Liberty Treasury旗下ALT5 Sigma董事会。来源:@rovercrc在X平台引用Forbes。 纳斯达克上市标准对董事会构成与独立性有明确要求,发行人通常会据此调整董事以确保合规。来源:纳斯达克上市规则。 交易层面应关注公司新闻稿、SEC 8-K披露或纳斯达克公司公告,以确认变动并评估其对上市进度与加密相关股票流动性的影响。来源:SEC Form 8-K披露要求与纳斯达克发行人公告。 |
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2025-09-09 08:05 |
币安力挺韩国数字资产基本法动议:聚焦合规与流动性,关注KRW加密市场
据 @_RichardTeng 称,韩国已推进数字资产基本法的动议,币安计划以专业能力与流动性支持其打造全球加密枢纽。来源: twitter.com/_RichardTeng/status/1965325653127102797 他还链接《韩国时报》报道“Binance stresses compliance as it waits for regulatory approval in Korea”,显示交易所正优先合规并等待在韩运营的监管批准。来源: koreatimes.co.kr/economy/cryptocurrency/20250908/binance-stresses-compliance-as-it-waits-for-regulatory-approval-in-korea 对交易者而言,关键信息在于币安表述的流动性投入与在韩业务推进需以监管批准及该动议的进展为前提。来源: twitter.com/_RichardTeng/status/1965325653127102797; koreatimes.co.kr/economy/cryptocurrency/20250908/binance-stresses-compliance-as-it-waits-for-regulatory-approval-in-korea |
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2025-09-03 17:08 |
CFTC被指已为Polymarket放行美国市场:核验要点与对USDC及Polygon(MATIC)的交易影响
据@rovercrc称,CFTC已批准Polymarket在美国上线,但其在X上的帖子未附带任何官方命令或新闻稿链接,目前仍待独立核实,来源:@rovercrc on X,2025-09-03。 Polymarket在2022年1月与CFTC达成和解,支付140万美元罚金并限制美国用户,表明其美国市场准入受CFTC正式行动约束,来源:CFTC 新闻稿 PR 8485-22,2022-01-03。 对交易的影响取决于官方文件的具体条款,例如允许的事件合约范围、KYC与AML要求以及地域限制,而这些信息在所引帖子中均未明确,来源:CFTC 监管框架与 @rovercrc on X,2025-09-03。 Polymarket以USDC在Polygon结算,因此任何经证实的美国可访问性变化将影响链上成交量、Gas 使用与USDC流动性,但在CFTC官方发布或Polymarket公告出现之前不应据此做出仓位调整,来源:Polymarket 平台文档与历史运营情况;CFTC.gov 官方发布。 |
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2025-08-22 22:12 |
保罗·格雷瓦尔:加密能解决网络犯罪而非根源——2025年8月22日援引执法观点
根据 @iampaulgrewal 的说法,与一线执法人员的交流显示,加密是打击网络犯罪的解决方案而非来源,来源:@iampaulgrewal 在X平台(2025年8月22日)。该帖未提供具体代币信息、执法案例、量化数据或市场表述,来源:@iampaulgrewal 在X平台(2025年8月22日)。 |
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2025-08-08 09:51 |
MyStonks 获美国 STO 资质:合规开展美股代币化交易
@EmberCN 称,MyStonks 已完成美国证券型通证发行(STO)备案并获得在美国合规发行证券型代币的资质,这是平台的核心合规里程碑。来源:@EmberCN 于 X 平台 作者表示,这使 MyStonks 成为可合规开展美股代币化交易的平台,而非无牌运营者,并强调其具备在美国规则下发行证券型代币的能力。来源:@EmberCN 于 X 平台 |