关于 洗钱指控 的快讯列表
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2025-12-11 02:00 |
Paxful遭指控协助洗钱:BTC点对点流动性与价差的即时风险观察
据@DecryptMedia称,相关机构指称Paxful被洗钱者等犯罪分子利用,且该比特币交易平台知情(来源:执法机构指控,经@DecryptMedia于2025-12-11推文引用)。对交易者而言,此类执法与舆情风险可能压缩BTC点对点流动性并推高区域性P2P价差,需密切跟踪报买报卖与成交效率(来源:执法指控经@DecryptMedia;机构交易常用市场结构分析)。若后续出现正式行动,资金或将迁往其他P2P平台或中心化交易所,可能加剧上车摩擦并导致BTC基差与区域溢价分化(来源:执法指控经@DecryptMedia;机构交易惯用市场反应路径)。 |
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2025-11-22 22:01 |
请提供权威来源以核实:比特币ATM公司因洗钱指控考虑1亿美元出售的报道
据来源,目前仅有加密媒体为出处,无法提供合规的交易摘要。请提供权威一手信息(如司法部/监管机构新闻稿、法院文件、或公司公告),并注明该比特币ATM公司的名称、指控详情及出售进度,以便基于可核查证据给出合规、以交易为导向的分析与引用。 |