根据 Lex Sokolin，绝大多数加密卡要求用户将现金或数字资产存放在由发卡方控制的链上钱包或托管金库。来源: https://twitter.com/LexSokolin/status/1983513998088679877 和 https://x.com/PinkBrains_io/status/1983080188218151170 返现通常在1-20%之间，取决于用户的使用行为。来源: https://twitter.com/LexSokolin/status/1983513998088679877 和 https://x.com/PinkBrains_io/status/1983080188218151170 市场主要集中在欧盟和英国，在美国覆盖有限。来源: https://twitter.com/LexSokolin/status/1983513998088679877 和 https://x.com/PinkBrains_io/status/1983080188218151170 对交易者而言，需要重点评估的变量包括与发卡方的资金托管与锁定、返现区间以及欧英可用性。来源: https://twitter.com/LexSokolin/status/1983513998088679877 和 https://x.com/PinkBrains_io/status/1983080188218151170

根据来源，2025年10月27日的X平台公开帖子称，BitMine Immersion Technologies 现持有逾137亿美元的以太坊 ETH，其ETH 国库规模进一步领先 SharpLink Gaming。来源：2025年10月27日公开X帖子。 该说法尚未获得BitMine官方文件或链上标记地址佐证，交易前应以SEC EDGAR文件、公司投资者关系公告或可验证的链上地址为准。来源：SEC EDGAR、BitMine 投资者关系、Etherscan。 建议设置BitMine新闻稿和EDGAR提交提醒，并在任何官方确认前后监控ETH现货价格、未平仓合约与资金费率，以管理跳空与消息面风险。来源：CME Group数据门户、主流交易所衍生品看板、Etherscan与Nansen分析。

根据@OnchainLens，该新创建钱包在过去两天从Coinbase提走400万美元USDC，并以15倍与10倍杠杆分别开立ETH与ENA的空头头寸，显示出在衍生品市场的明显方向性曝险，来源：@OnchainLens。该账户当前浮动亏损为144万美元，来源：@OnchainLens。链上地址为0xDf752BB2BD06FDbEe1579CC0FFbF522dd1bFF460，来源：Hypurrscan。

据 dYdX Foundation 称，其9月分析师电话会上强调将通过构建者代码与 Crypto.com 的链上钱包集成（来源：dYdX Foundation 于 X 平台，2025年10月17日）。该机构称，此次集成可将 dYdX 在 crypto.com 上的潜在分发范围扩大至逾100万名新用户（来源：dYdX Foundation 于 X 平台，2025年10月17日）。该举措由 Charles d’Haussy 在会上重点介绍（来源：dYdX Foundation 于 X 平台，2025年10月17日）。

据 @ai_9684xtpa 称，ETH 跌破 3900 美元，一枚被关注的钱包在凌晨下跌时下调了限价买入区间。 据 @ai_9684xtpa 称，最新的 ETH 抄底区间为 3660-3710 美元，计划买入 1100 万美元。 据 @ai_9684xtpa 称，该区间较此前挂单价又低了 100 美元。 据 @ai_9684xtpa 称，关联钱包为 0x09055b0704F97F8D928a3254137bBcA6F29ea80e，链接来自 Hypurrscan。 据 @ai_9684xtpa 称，此帖由 Gate 赞助。

据来源称，链上研究员ZachXBT表示，美国政府可能从两年前识别的脆弱钱包中“黑入或回收”约127,000枚BTC，来源：ZachXBT社交媒体声明。该说法未引用美国司法部或美国法警局的任何公告，尚无官方确认，来源：ZachXBT社交媒体声明。从交易角度看，若属实，大额政府持有的比特币在拍卖或处置阶段历史上会带来供给悬压并影响现货流动性、资金费率与基差，来源：美国法警局拍卖记录。建议交易者关注链上公开数据中标记为美国政府控制的钱包动态，并留意司法部/美国法警局的公开通知以判断托管与处置时间线，来源：区块链公开记录与美国司法部/美国法警局公告。

根据 Lookonchain，某巨鲸自10月1日起通过 Hyperliquid 与 币安累计买入339,903枚 SOL，成本约2.2亿美元均价，当前浮亏超过1550万美元，来源：Lookonchain 于 X，2025年10月12日。该批 SOL 现由两个钱包持有，地址分别为 4S4GRMbAQTkR5HqGGD2AmBjXYjh5G1c9h17sVBasojSF 与 HG73MbdWUYhiSPCWrpSV7pUE3nqCcJxE36QUomYkVV1a，链上页面可在 Arkham Intelligence 查询，来源：intel.arkm.com（由 Lookonchain 引用）。

据 @ai_9684xtpa 表示，一个昨日电新建的 BNB 链地址（0xe577...b590）先从 OKX 提出 50 BNB 作为启动资金，于 19:47 至 20:06 以均价 0.0152 美元买入客服小何共计 26.8 万美元，20:10 币安 Alpha 官宣上线后，于 20:10 至 20:15 以均价 0.0367 美元分批卖出；基于来源披露的价格与金额测算，该笔 28 分钟往返交易的毛利约 38 万美元，平均卖出价较买入价高约 141%。来源：@ai_9684xtpa 在 X 的帖子 https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1976276872012104020；钱包明细与交易路径：https://debot.ai/address/bsc/0xe577b4199fbf1130d8991c516b14d36290b0b590?ref=174084。 据 @ai_9684xtpa 披露，该地址仅交易过 Gorilla 与客服小何，胜率 50%，策略高度集中并紧贴币安 Alpha 公告时间线。来源：@ai_9684xtpa 在 X 的帖子 https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1976276872012104020；钱包数据页：https://debot.ai/address/bsc/0xe577b4199fbf1130d8991c516b14d36290b0b590?ref=174084。

据 @ai_9684xtpa，一位在 BSC 重仓中文 Meme 币的钱包当前四个代币合计未实现亏损约236.4万美元，前一日共投入449.3万美元且账面几近腰斩，来源：@ai_9684xtpa 在 X。该钱包过去1小时继续加仓名为 币安人生 的中文 Meme 币，使该单币投入升至396万美元、总投入扩大到514.3万美元，来源：@ai_9684xtpa 在 X 与其引用的 debot.ai 钱包地址页面。

据 @ai_9684xtpa 披露，该钱包三天前从币安提取 1.999 BNB，随后用 1.9 BNB 兑换 1,988 枚 XPL 并跨链至 Plasma，在市值约 60 万美元时买入 228 万枚 $trillions，最终实现约 13.2 万美元盈利，对应 98 倍回报；来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子 https://x.com/ai_9684xtpa/status/1972190533255942329 及链上数据 https://plasmascan.to/address/0x224b0FE2BCea89EBD22BC33c5270b93Fa61c3377。 据 @ai_9684xtpa，这一地址近几天已参与 84 个新发 Meme 币，胜率 83.2%，累计盈利 14.2 万美元；来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子 https://x.com/ai_9684xtpa/status/1972190533255942329 及链上数据 https://plasmascan.to/address/0x224b0FE2BCea89EBD22BC33c5270b93Fa61c3377。 据 @ai_9684xtpa，总结出的交易要点包括：以 BNB 作为资金来源、兑换 XPL 并跨链至 Plasma、在百万元以下市值阶段布局如 $trillions 等标的，以及对新发 Meme 币进行高频轮动；来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子 https://x.com/ai_9684xtpa/status/1972190533255942329 及链上数据 https://plasmascan.to/address/0x224b0FE2BCea89EBD22BC33c5270b93Fa61c3377。

据@EmberCN，过去4小时内一名鲸鱼用750万USDT以均价1.15美元买入648.6万枚$ASTER（来源：@EmberCN）。其资金来源为同一时段通过币安提币与Aave借款，随后将所购$ASTER提回链上钱包（来源：@EmberCN）。公开地址为 intel.arkm.com/explorer/address/0x734c92135eb462B8Ba5A5edfe4000c5d7f6a6eC4（来源：@EmberCN）。

据 Eric Cryptoman 称，$TRWA 在整体下跌的市场中表现为涨幅靠前的代币，他表示链上“聪明钱”钱包正在吸筹，被视为短期上行催化剂（来源：Eric Cryptoman 于 X，2025年9月11日）。他称该项目当前市值低于1亿美元，并强调其在该规模下拥有少见的资源与合作关系，指向潜在的十亿美元以上估值（来源：Eric Cryptoman 于 X，2025年9月11日）。按其披露的“低于1亿美元市值”和“十亿美元以上目标”推算，若观点兑现，理论上存在10倍以上的上行空间（来源：Eric Cryptoman 于 X，2025年9月11日）。该帖未提供可量化的链上数据、合作方清单或具体价位用于验证（来源：Eric Cryptoman 于 X，2025年9月11日）。

根据 @ai_9684xtpa 的说法，Arkham Intelligence 指出约 4.5 万枚与 Movie2K 案相关的 BTC 疑似未被德国当局查获，提示 BTC 供给端存在潜在抛压风险（来源：@ai_9684xtpa）。官方信息显示，萨克森州刑事警察局在 2024 年 1 月通报已通过“自愿移交”方式查获 5 万枚与 Movie2K 相关的 BTC，这是德国迄今最大规模的加密资产查获（来源：LKA Sachsen 2024 年新闻通报）。交易层面，投资者可跟踪 Arkham 标注的德国政府 BTC 钱包向交易所的大额转账，这类流向常被用作潜在卖压与日内波动的前置信号（来源：Arkham Intelligence 钱包标注与预警）。作者亦提到该刑事案件截至 2024 年仍未结案，相关司法进展可能影响当局或关联方的处置节奏（来源：@ai_9684xtpa）。

据 @ai_9684xtpa，$WLFI 前十个人持有者中有 80% 已部分或全部止盈，只有 TOP2 与 TOP5 尚未转移或卖出任何代币，来源：@ai_9684xtpa。 据 @ai_9684xtpa，最大持有者 moonmanifest.eth 仍保留了绝大部分筹码，随 WLFI 回落其账面利润明显回撤，但其 10 亿枚 WLFI 以 0.2318 美元计价仍约合 2.3 亿美元，来源：@ai_9684xtpa。 据 @ai_9684xtpa，交易者可重点跟踪 TOP1、TOP2、TOP5 地址的后续转账与卖出动向，以评估 WLFI 近端供给与流动性变化，来源：@ai_9684xtpa。

根据 @ai_9684xtpa，该名被称为聪明钱的大户约在推文发布前 8 小时以 111,991.22 美元价格再次卖出 15 枚 WBTC（约 168 万美元），跟踪钱包目前仅剩 15 枚 WBTC。根据 @ai_9684xtpa，自其前天首次减仓以来，BTC 已从 114,267 美元回落至 111,991 美元，跌幅 2,276 美元；该交易者曾在 LUNA/UST 崩盘时做空 BTC 获利 516 万美元，且由来源提供了钱包地址以供链上核验。

根据@rovercrc，某巨鲸新建3个钱包并买入92,899枚ETH，按报道金额约4.12亿美元，发布时间为2025年8月16日（来源：@rovercrc）。该帖称这是“聪明资金”在抄底，显示在回调阶段出现强势吸筹（来源：@rovercrc）。依据其披露数据估算，隐含成交均价约为每枚ETH 4,435美元（按4.12亿美元÷92,899枚计算）（来源：@rovercrc）。

据@onchain_wallet消息，交易者只需将Onchain钱包连接至Galxe并完成任务，即有机会瓜分5000美元SNS代币，活动时间为2025年5月21日至6月4日。本次由SNS和Solana联合推广的活动预计将提升SNS链上活跃度和交易量，短期内可能带来流动性提升与价格波动，为活跃加密货币交易者提供更多交易机会（来源：@onchain_wallet Twitter）。