据Onchain Lens称，地址为0xaCCaC8e7ADb651cbD269b851181C7b4Eb9bd332A的新创建钱包从BitGo收到18,366枚ETH，价值约8636万美元。来源：Onchain Lens，X，2025年10月6日。 Onchain Lens表示该钱包很可能属于Bitmine。来源：Onchain Lens，X，2025年10月6日。

据@lookonchain称，BTC突破12.5万美元并创下历史新高，同时鲸鱼地址3NVeXm约在发文前6小时向币安充值1,550枚BTC（约1.94亿美元），该转账依据Arkham情报的地址数据记录。来源：@lookonchain；Arkham情报。 该笔交易所流入在币安形成可观的BTC流动性，属于交易者密切跟踪的订单簿与短期资金流向信号。来源：@lookonchain；Arkham情报。

根据 Lookonchain，地址0xF4C3先从流动性池撤出1100万枚WLFI，按215万美元计价，随后将其卖出换得521枚ETH，同样按215万美元计价，相关链上预警与Arkham地址页面已公开 source: https://twitter.com/lookonchain/status/1973044389724426632 和 https://intel.arkm.com/explorer/address/0xF4C3e16C1c381F902c251AA46740c34a0C64b76B。根据 Lookonchain，这一操作表现为先撤池后换入ETH的连续交易，交易者可通过上述Arkham地址与预警持续跟踪该地址动向 source: https://twitter.com/lookonchain/status/1973044389724426632 和 https://intel.arkm.com/explorer/address/0xF4C3e16C1c381F902c251AA46740c34a0C64b76B。

据 @PeckShieldAlert 报告，kHYPE（Kinetiq 的 Staked HYPE）在9月24–27日短暂脱锚，最低触及0.8802，随后锚定已恢复（来源：@PeckShieldAlert，2025年9月28日）。据 @PeckShieldAlert 数据，该低点约为较面值回撤11.98%，提示短期脱锚风险，交易者应在仓位规模与滑点控制上加以反映（来源：@PeckShieldAlert）。基于 @PeckShieldAlert 披露的数据，建议重点监控kHYPE/HYPE价差、链上流动性与赎回稳定性，以管理在压力环境下的复发风险（来源：@PeckShieldAlert）。

据 @PeckShieldAlert，HyperVaultFi 出现约 360 万美元的异常资产提取。据 @PeckShieldAlert，这些资金从 Hyperliquid 跨链至以太坊，被兑换为 ETH，随后有 752 枚 ETH 存入 Tornado Cash。据 @PeckShieldAlert，该预警带有 Rugpull? 标签，提示与 HyperVaultFi 相关地址和资金流存在高风险的链上事件。

据@lookonchain，GAIN发生50亿枚异常增发，其中部分被抛售换得2,956枚BNB（约300万美元），对该代币的合约与供应稳定性构成即时链上风险信号（来源：@lookonchain）。相关资金随后通过deBridge跨链至以太坊，兑换为ETH，并最终存入Tornado Cash，显示出快速跨链与资金混合路径（来源：@lookonchain）。来源披露的关联地址为：0x107E83EBE677DDec253C440127F23310720177c2、0xB31BDDb3d1c2b45E5c5fE149Aa4c8304e9D1916C、0xa6654f227EcCF2f84476d2d51434081613F8Baba、0x1afc80d0E15cBCBfAAB9aD5520b4ab843Dfd648D、0xf1755A2b7d0e418E9BAB4F81AD674fa39fA7F23D、0xD4d83C2BC58B97d6458a7AE7d5b417c5422DC04C、0xF3d17326130F90c1900bc0B69323C4C7E2d58Db2（来源：@lookonchain）。基于@lookonchain披露的这一路径，交易者可考虑暂时降低对GAIN的敞口，重点监控与上述地址相关的流动性池、跨链桥端点，以及与该路径相关的BNB与ETH链上资金动向（来源：@lookonchain）。

据 @lookonchain 披露，与 UXLINK 攻击关联的钱包约两小时前将 1,620 枚 ETH 兑换为 673 万枚 DAI，来源：@lookonchain 在 X；Arkham Intelligence 浏览器地址 0x03f3D58e19C89983E90E7661a3686Ea8719E6Dc6。该笔 ETH 换 DAI 的交易可在所述地址的 Arkham Intelligence 浏览器上查证，确认成交规模与方向，来源：Arkham Intelligence 浏览器；@lookonchain 在 X。此次操作使该地址的 ETH 持仓减少 1,620，稳定币持仓增加 673 万 DAI，对评估短期链上卖压具有参考价值，来源：Arkham Intelligence 浏览器；@lookonchain 在 X。交易者可跟踪该地址后续转账及 ETH-DAI 流动性，以监测后续动向，来源：Arkham Intelligence 浏览器；@lookonchain 在 X。

根据 Lookonchain，约4小时前，一名巨鲸将5001万枚 ASTER 价值约8060万美元从 Aster 提出并分散至10个新钱包，接收地址为 0x5B659D234c976578C710CC9C66C96e62dBdB83B3、0xf93CDa48dF7208FEe000d8b8391e0A06c4BD2ecf、0xa8bE1961A50c4CBE3737d48E0d078dB3D5FA06B5、0x8FC5f0064a0746932A2C9B5Eab4A0244aB3c1C7e、0xbDd14b1E7cbCA902329309dcE87f74dbE793c6Fd、0x17AF340cCc301c287cDa1f586930CbBa7eDBBC53、0xcBB1B7812a205f56Ae7c4a8AfBe99893aA84b488、0x326E8295A014DC310219d85010eB26b74EF725fF、0x2A4833621AA45097EB15FF6e9773ce388Dd1368E、0xd13C35fB7e95647A2fF750C684bc44591feCefdA，来源：Lookonchain。根据 Lookonchain，按其披露的总量与估值计算，单个新钱包平均获得约501万枚 ASTER、约806万美元，来源：Lookonchain。根据 Lookonchain，此为单一大户的大额链上迁移事件，时间标注为其发布前约4小时，来源：Lookonchain。

据@OnchainDataNerd称，地址0x1fc约1小时前从Binance提走2,329枚ETH（约1,000万美元），为一次显著的交易所外流（来源：@OnchainDataNerd）。该地址当前持有7,952枚ETH（约3,420万美元）与3,430万USDe，数据来自其在文中分享的Arkham Intel页面 intel.arkm.com/explorer/address/0x1fc75ad0511DDC3A23B9583BA1C285b8292FAEd5（来源：@OnchainDataNerd/Arkham Intel）。按所报余额计算，该钱包在链上合计约6,850万美元的ETH与USDe（来源：@OnchainDataNerd）。

根据 @lookonchain 的信息，名为 3DavyT 的新创建钱包在约一小时前从 Galaxy Digital 收到692枚BTC，价值约7734万美元，来源为X平台：https://twitter.com/lookonchain/status/1963281811850813546。根据 @lookonchain，在X上的链上追踪显示，该笔资金流向为Galaxy Digital地址转出至新建收款钱包，属于一次大额比特币巨鲸转账：https://twitter.com/lookonchain/status/1963281811850813546。

据 @EmberCN，过去半小时该巨鲸买入约1000万美元的WBTC和319万美元的ETH，来源：@EmberCN。当天累计买入589.5枚WBTC（约6540万美元）与691.5枚ETH（约319万美元），加权均价分别为110,947美元与4,616美元，来源：@EmberCN。上述数据对应当日WBTC与ETH合计净买入约6,860万美元，来源：@EmberCN。这些均价为盘中观察的参考成本区：WBTC/BTC约110,947美元、ETH约4,616美元，来源：@EmberCN。

根据@lookonchain，6个新创建的钱包（被称可能与Bitmine相关）在其发布前约8小时从BitGo接收了95,789枚ETH（约4.27亿美元），并公布了部分地址：0x85f28f68808528D0F1F2dfDb4b0c25aa6dc79B65、0x7aeb5fBc26C9a739F417e1eA06d502886AedBa03、0xbB1ab6EF6bfDC050922b1d8E633829C94f02615E（来源：Lookonchain，2025年8月27日）。Lookonchain标注BitGo为转出方，给出了总规模与时间信息，且指出这些钱包为新建，但在帖文中未提及后续有交易所充值或抛售行为（来源：Lookonchain）。交易者可据此对上述地址设置监控，关注是否出现向已知交易所地址的后续转账及由此可能带来的ETH流动性变化；帖文未披露资金意图（来源：Lookonchain）。

据 @ai_9684xtpa 披露，这名从 BTC 轮动至 ETH 的远古巨鲸已在三天内清仓止盈两笔 ETH 多单，累计盈利 3936 万美元，这是其开启 ETH 多头后的首次减仓/平仓行为，来源：@ai_9684xtpa（X，2025-08-25）。 据 @ai_9684xtpa 称，该巨鲸最初共开设五个 ETH 多头仓位，当前仍持有三笔合计 40,211.81 枚 ETH，未实现盈利 1117 万美元，来源：@ai_9684xtpa（X，2025-08-25）。 据 @ai_9684xtpa 指出，关联地址为 0x3f7...28027，来源：@ai_9684xtpa（X，2025-08-25）。

据@lookonchain，巨鲸地址91GShr解押了98,291枚SOL 约1783万美元 并在约30分钟前将全部资金存入币安，据@lookonchain。该行为在链上确认了SOL的大额交易所流入，据@lookonchain。

根据 Lookonchain，新创建的钱包 0xd537 大约在 8 小时前提取了 3,606 枚 ETH（约 1706 万美元）和 141 万枚 WLD（约 155 万美元），该行为由其链上警报标记。根据 Lookonchain，这两笔资金合计约 1861 万美元，警报提供了钱包地址、金额与时间信息。

根据 @PeckShieldAlert，ResupplyFi 相关黑客已通过 Tornado Cash 洗出 2,280 枚 ETH（约980万美元），时间为2025年8月12日，显示涉案资金正在被转移，来源：@PeckShieldAlert。该预警未披露任何交易所入金、冻结或追回进展，意味着来源方当时未报告围堵情况，来源：@PeckShieldAlert。交易者可关注来源提示的相关地址与后续预警，以跟踪与 ETH 市场资金流相关的进一步动向，来源：@PeckShieldAlert。

根据Lookonchain，受ETH上涨影响，地址0xcB92再次被强平，当前持仓为1万枚ETH，估值约4080万美元。来源：Lookonchain（X，2025年8月9日）。 Lookonchain称该账户新的清算价为4114.3美元。来源：Lookonchain（X，2025年8月9日）。 Lookonchain还披露该交易者累计亏损约1500万美元。来源：Lookonchain（X，2025年8月9日）。

据@MistTrack_io称，多个与朝鲜相关的黑客地址将资金归集至0x62159A534A7dB1c7938c25FFA57dd8FDb778332d，为后续转账提供了清晰的链上监控焦点，来源：@MistTrack_io。@MistTrack_io还表示，5月被执法机构制裁并关闭的eXch热钱包也将部分资金转至该地址，来源：@MistTrack_io。对于交易与风控而言，此次预警提供了可加入观察列表的具体目的地址，便于实时跟踪资金流向，来源：@MistTrack_io。