关于 交易所合规风险 的快讯列表
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2025-10-02 16:00 |
2025年AI语音克隆骗局:1800人被揭发、单通电话骗走49.9万美元——USDT与加密反洗钱风险交易警报
据Lex Sokolin称,已有1800名涉案人员因使用AI克隆CEO声音实施诈骗而被揭发,单通电话即骗走49.9万美元,警方突袭还发现这些话务员被困在诈骗园区并被强迫行骗。联合国人权高专办在2023年报告指出,东南亚多地存在与人口贩运和强迫劳动相关的网络诈骗中心,这与Lex Sokolin描述的模式相符。美国联邦贸易委员会在2023年发布消费者警示称,AI语音克隆诈骗已能逼真地针对家庭和企业,提升了金融科技与加密法币入口的身份核验与合规压力。Chainalysis在2024年加密犯罪报告中指出,诈骗资金经常通过加密通道流动,稳定币如USDT在部分非法流中占据重要地位,从而加剧对交易所与支付通道的反洗钱审查。 |
2025-05-15 18:36 |
Coinbase遭SEC调查:2025年加密货币市场影响与交易动态
据KookCapitalLLC推特消息,美国证券交易委员会(SEC)正在对Coinbase进行调查,引发了市场对加密行业监管风险的关注。此举或将加剧市场波动,影响Coinbase平台上的主流加密货币价格和交易量。历史数据显示,SEC针对主要交易所的调查通常会导致相关币种短期下跌和流动性变化(来源:KookCapitalLLC推特,2025年5月15日)。建议交易者密切关注SEC和Coinbase的最新动态,防范因监管加强而引发的市场情绪变化和币种下架风险。 |