关于 加密货币洗钱 的快讯列表
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2025-05-29 21:05 |
无KYC加密市场:极端高税率出金机制对非法资金过滤及交易策略的影响
根据Flood(@ThinkingUSD)在推特发布的信息,在无KYC环境下,通过对无法提供资金来源证明的出金行为征收极高税率(如90%及以上)来过滤非法资金已成为一种可行方案(来源:推特,2025年5月29日)。这种机制虽然有助于打击洗钱行为,但也会极大影响加密货币市场的交易策略、流动性和资金流动。交易者需调整风控及出金策略,高税率可能导致套利机会减少、持币周期延长以及链上交易活跃度提升。该建议反映了加密市场在合规与效率之间的持续博弈。 |
2025-04-28 07:30 |
3520枚比特币(约3.3亿美元)被盗后通过多家即时交易所洗钱,门罗币(XMR)价格飙升
据ZachXBT在Twitter上披露,9小时前一笔涉及3520枚比特币(约3.3亿美元)的可疑转账发生,资金流向地址bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g。随后,被盗BTC通过6家以上即时交易所被迅速洗钱并兑换为门罗币(XMR),导致XMR价格出现明显上涨。交易者需关注XMR市场的剧烈波动及相关BTC和XMR地址面临的监管风险(信息来源:ZachXBT,Twitter,2025年4月28日)。 |
2025-01-13 01:37 |
2024年加密货币洗钱和诈骗损失分别增至13亿美元和8.345亿美元
根据PeckShieldAlert,2024年因黑客攻击导致的加密货币洗钱增加280%至13亿美元,而诈骗和网络钓鱼损失减少24.14%至8.345亿美元。 |
2025-01-13 01:37 |
PeckShield报告2024年加密货币洗钱活动增长280%
根据PeckShieldAlert,2024年与黑客相关的加密货币洗钱总额达13亿美元,比2023年的3.42亿美元增加了280%。 |