关于 国际刑警组织 的快讯列表
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国际刑警将“诈骗园区”加密诈骗上升为全球威胁:关注USDT(TRON)、BTC、ETH流动性这6大交易影响
根据消息来源,国际刑警组织已将与加密诈骗相关的“诈骗园区”跨国犯罪网络上升为全球性威胁,意味着将启动更大范围的跨国执法协作。来源:消息来源 短期内,市场对被诈骗频繁滥用的稳定币通道更为敏感,其中TRON上的USDT在非法交易量中占比高企。来源:Chainalysis 2024加密犯罪报告 交易层面需预期交易所与OTC加严KYC/AML,历史上重大执法事件后曾导致山寨币深度下降与成交量迁移。来源:Kaiko 2023–2024研究 跨境执法通常针对“跑分”网络、支付通道与法币出入金;国际刑警主导的多国联合行动曾查扣涉及网络诈骗的资金并协调账户冻结。来源:国际刑警公开通报 更严格的反洗钱审查往往施压隐私类资产与不合规场所,各司法辖区正在落实FATF的VASP旅行规则。来源:FATF虚拟资产与VASP指导文件 在监管压力期,流动性常向BTC和ETH集中,交易者倾向更高质量抵押与大型平台。来源:Kaiko 2023–2024研究 重点观察:TRON与以太坊链上稳定币净流、交易所盘口深度变化、资金费率,以及行业合规联盟发布的新增黑名单地址。来源:Chainalysis与行业合规更新 |
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2025-03-13 05:36 |
阿根廷当局通过国际刑警组织追捕Hayden Davis
根据Gordon (@AltcoinGordon)的消息,阿根廷当局正在通过国际刑警组织的协助积极追捕Hayden Davis。如果Davis涉及任何加密货币相关活动,这一进展可能对加密货币市场产生重大影响。交易者应密切关注此情况,以应对可能的市场情绪和特定加密货币的影响。 |