关于 大额转账 的快讯列表
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2025-10-02 00:45 |
ETH 巨鲸 Trend Research 于站上 4300 美元后向币安转入 24,051 枚 ETH,持仓成本 2869 美元 占总持仓 15.8%
据 @EmberCN,Trend Research 在 ETH 反弹突破 4300 美元后 9 小时内向币安转入 24,051 枚 ETH,约合 1.04 亿美元,来源:@EmberCN 在 X。 据 @EmberCN,他们约 10 天前也曾向币安转入 1.68 万枚 ETH,随后又提回,被视为一次波段操作,来源:@EmberCN 在 X。 据 @EmberCN,转账前其累计持有 15.2 万枚 ETH,约 6.6 亿美元,平均持仓成本约 2869 美元,来源:@EmberCN 在 X。 今日转入的 ETH 对应 Arkham Intel 探测的地址 0xbb101B9Ac239851842e9758266de36D47B790308 与 0x90013e5fDd23ef161fb4154cfb239Cb2a904b53b,来源:Arkham Intel 与 @EmberCN。 按上述数据计算,本次 24,051 枚约占其总持仓的 15.8%,来源:@EmberCN 在 X。 若以 4300 美元成交,单枚潜在毛利约 1431 美元,总潜在毛利约 3440 万美元,基于 @EmberCN 报告的 2869 美元成本与 4300 美元价格测算,来源:@EmberCN 在 X。 |
2025-09-28 18:00 |
比特币巨鲸预警:新钱包 reportedly 接收2300枚BTC(2.51亿美元)— 交易者需立即做的链上核验
消息来源称,2025年09月28日的帖子称约两天前有一个新钱包接收了2300枚BTC(约2.51亿美元),但未提供交易哈希或区块链浏览器链接供独立核验,来源:该来源。若确认属于交易所流出至新建自托管地址,此类大额提币历史上往往对应供应收紧与价格支撑,来源:Glassnode 链上周报 2020–2024。相反,若为转入交易所或托管机构,可能释放抛压并引发短期波动,来源:CryptoQuant 交易所储备与净流分析 2021–2024。建议交易者用区块链浏览器核验资金去向,并监控BTC交易所净流、巨鲸转账次数与订单簿流动性以评估影响,来源:Glassnode、CryptoQuant、Kaiko 2022–2024。 |
2025-09-24 14:56 |
聪明钱 theunipcs.eth 1 小时从 Gate 提出 324.1 万枚 $ASTER(约 731.9 万美元),据称首次建仓
据 @ai_9684xtpa 称,theunipcs.eth 在过去 1 小时从 Gate 提出 324.1 万枚 ASTER,按参考价 2.25 美元计约合 731.9 万美元,实际成本未知;来源:@ai_9684xtpa 的 X 帖子与 Arkham Intel 地址 intel.arkm.com/explorer/address/0xB16c60e0a93b73CD96bca5b0811715146B3f6Fb4。 据 @ai_9684xtpa 称,此举为该地址首次披露的 $ASTER 建仓,且该主体曾在 $MAGA 上实现 60 倍收益;来源:@ai_9684xtpa 的 X 帖子。 据 @ai_9684xtpa 称,相关信息由 Gate 赞助发布;来源:@ai_9684xtpa 的 X 帖子。 |
2025-09-22 10:52 |
链上:Trend Research 自 Binance 提走 17,256 枚 ETH(7200 万美元),此前转入 1.68 万枚,或实现 456 枚 ETH 波段收益
根据 @EmberCN,Trend Research 刚从 Binance 提出 17,256 枚 ETH,金额约 7200 万美元,关联地址为 0x90013e5fDd23ef161fb4154cfb239Cb2a904b53b。来源:x.com/EmberCN/status/1970078712743047179;intel.arkm.com/explorer/address/0x90013e5fDd23ef161fb4154cfb239Cb2a904b53b @EmberCN 指出,同一实体今日早些时候向 Binance 转入约 1.68 万枚 ETH,推断要么未卖出,要么完成先卖后买的来回交易,净得 456 枚 ETH(约 190 万美元)。来源:x.com/EmberCN/status/1970078712743047179 上述动向与归属基于 Arkham 对 Trend Research 的标注地址数据,交易者可据此持续跟踪该地址后续流向。来源:intel.arkm.com/explorer/address/0x90013e5fDd23ef161fb4154cfb239Cb2a904b53b;x.com/EmberCN/status/1970078712743047179 |
2025-09-22 07:44 |
NEIROETH 永续合约被 Bybit 与 Binance 下架前后:Trend Research 两次巨额转入交易所(32.4% 与 34.6%)时间线与交易影响
据 @EmberCN,9 月 4 日 Trend Research 将 32.4% 的 NEIROETH(3.247 亿枚,约 2200 万美元)转入交易所,当天 Bybit 宣布下架 NEIROETH 永续合约(来源:@EmberCN 在 X,2025 年 9 月 22 日)。9 月 21 日 Trend Research 又将 34.6% 的 NEIROETH(3.46 亿枚,约 1436 万美元)转入交易所,随后今天 Binance 宣布下架 NEIROETH 永续合约(来源:@EmberCN 在 X,2025 年 9 月 22 日)。作者提出这些转账与下架的先后关系值得关注,但未对因果作出结论(来源:@EmberCN 在 X,2025 年 9 月 22 日)。对交易者而言,两家交易所下架意味着 NEIROETH 在中心化衍生品市场的可获得性下降,基于所引述的下架公告信息(来源:@EmberCN 在 X,2025 年 9 月 22 日)。 |
2025-09-22 02:18 |
链上警报:Trend Research 向币安转入1.68万枚ETH 价值约7288万美元,均价成本2869美元,占持仓约11%
据 @EmberCN 称,Trend Research 约10分钟前向币安转入1.68万枚ETH,按当时标注价值约7288万美元;这些ETH来自其9月初买入的4.3377万枚的一部分,该机构在9月初买入后合计持有15.2万枚ETH,平均成本约2869美元,来源:@EmberCN。根据上述数据计算,本次转入约占9月初那笔仓位的38.7%,约占其15.2万枚持仓的11.1%,来源:@EmberCN。相关地址为 0x90013e5fDd23ef161fb4154cfb239Cb2a904b53b,由 Arkham Intelligence 提供查询,来源:Arkham Intelligence。 |
2025-09-19 13:08 |
阿瑟·海耶斯转入122万枚ETHFI(约188万美元)至币安与Galaxy Digital待售:链上警报与交易观察
据@lookonchain,阿瑟·海耶斯约50分钟前将122万枚ETHFI(约188万美元)转入币安与Galaxy Digital用于出售,关联交易可在Arkham地址0x6cd66DbdFe289ab83d7311B668ADA83A12447e21查看(来源:@lookonchain;Arkham情报页面)。依据@lookonchain披露的数值,该笔转账对应的ETHFI均价约为1.54美元,地址可由Arkham链接核对(来源:@lookonchain;Arkham情报页面)。该去向表明将在中心化交易平台执行,且该笔资金被@lookonchain基于Arkham数据明确标注为“待售”(来源:@lookonchain;Arkham情报页面)。基于@lookonchain的提示与上述Arkham地址,交易者可关注币安与Galaxy Digital的ETHFI挂单与成交,并跟踪地址0x6cd66DbdFe289ab83d7311B668ADA83A12447e21的链上流向以评估执行与流动性影响(来源:@lookonchain;Arkham情报页面)。 |
2025-09-19 12:16 |
与Matrixport相关钱包向Binance存入88,434枚ETH(约4.02亿美元),先进行100 ETH测试转账(来源:@lookonchain)
据@lookonchain披露,与Matrixport相关的钱包先进行一笔100枚ETH(约45.4万美元)的测试转账,随后在约4小时前向Binance存入88,434枚ETH(约4.02亿美元)(来源:@lookonchain)。Arkham Intel显示该转出地址为0xef2038390E838b8Bf9A2bAE49Ad4BAC52dc9D5f9,并可追踪其流向Binance的链上路径(来源:Arkham Intel)。 |
2025-09-18 15:02 |
以太坊巨鲸0x395...500三天内向币安转入15010枚ETH(6877万美元),此前以3023美元均价囤积86001枚
据 @EmberCN 披露,巨鲸/机构地址 0x3952D69643F7a87237C7fC8bB33f8453C0b45500 在 6/22-8/12 期间通过币安以 3023 美元均价累计买入 86001 枚 ETH;来源:@EmberCN 在 X 与 Arkham 地址页面 intel.arkm.com/explorer/address/0x3952D69643F7a87237C7fC8bB33f8453C0b45500。 据 @EmberCN,过去 3 天该地址已开始将 ETH 转回币安止盈,最新一笔为 9000 枚 ETH,价值 4156 万美元;来源:@EmberCN 在 X 与上述 Arkham 链接。 据 @EmberCN,近 3 天累计转入币安 15010 枚 ETH,合计 6877 万美元,均价 4582 美元;来源:@EmberCN 在 X。 基于 @EmberCN 提供的数据,购入均价 3023 美元与最近转移均价 4582 美元之间的价差为每枚 1559 美元,约 51.6%;就 15010 枚 ETH 而言,对应约 2340 万美元的毛价差;来源:依据 @EmberCN 数据计算。 |
2025-09-16 20:30 |
BTC 鲸鱼预警:900.34 枚比特币(约1.036 亿美元)48 小时内自 OKX 提现至新钱包,关注交易所外流
据来源显示,过去48小时有900.34 BTC(约1.036亿美元)从OKX转出至新创建钱包(来源:提供的帖子)。该笔转账属于交易所外流,在转账时点减少了OKX可即时出售的余额(来源:提供的帖子)。交易者可关注BTC交易所净流量、OKX现货订单簿深度及短期波动,以评估此大额提现的供给侧影响(来源:独立分析)。 |
2025-09-13 23:37 |
ETH巨鲸获利1.87倍后向OKX转入3000枚ETH(约1399万美元),Arkham数据称累计收益超3700万美元
据@EmberCN 引用 Arkham Intelligence 数据显示,该巨鲸两年前以每枚1,626美元囤积12,315枚ETH,并在约两小时前向OKX转入3,000枚ETH(约1,399万美元),来源为 intel.arkm.com/explorer/address/0xc2c5AD1a018FFD61FdCf94e5bfc6af863AE5873e。 据@EmberCN 称,目前ETH价格为其建仓价的1.87倍,累计收益已超过3,700万美元,信息来源为 Arkham Intelligence。 Arkham Intelligence 浏览器同时显示该3,000枚ETH来自同一钱包并流向OKX入金地址,以上均由@EmberCN 报道。 |
2025-09-12 12:13 |
ETH巨鲸地址0xdE0...fDc41 时隔9个月向Binance充值25754枚ETH(约1.17亿美元),两年累计转入交易所45132枚
据@ai_9684xtpa称,钱包地址0xdE0336765d7549fB555883eB6c85e8862b4fDc41 时隔9个月再次向Binance充值25754枚ETH(约1.17亿美元),相关交易可在ARKM Explorer查看:intel.arkm.com/explorer/address/0xdE0336765d7549fB555883eB6c85e8862b4fDc41。根据@ai_9684xtpa的信息,该地址与区块构建者Beaver Builder与Titan builder存在频繁交互,链上记录显示其活动活跃。另据@ai_9684xtpa称,该地址过去两年累计向交易所转移45132枚ETH,历史转账在ARKM Explorer有迹可循。根据@ai_9684xtpa的说法,若本次25754枚ETH在Binance卖出,则该地址将等于清仓离场。 |
2025-09-11 14:34 |
以太坊 ETH 机构资金流:3小时内经由 FalconX 流入3个新钱包共46,347枚ETH 价值2.044亿美元
据@lookonchain,过去3小时内有3个新创建的钱包从FalconX接收了46,347枚ETH,按其披露价值约2.044亿美元,显示出大额资金集中流入。上述3个目标地址为0x6d7274afA3D4140e3d9D12d220b16C9b65c53827、0x4A42859e087cBEDf3362c62Ba43bdA7Bf3fd0F4C、0x74513ee01aD441A95fF91887328409896F77D636,来源为@lookonchain分享的Arkham Intelligence浏览器页面。@lookonchain将该批次划归为“机构持续买入”信号,信息来源为其对FalconX标注及上述短时段大额转账记录。 |
2025-09-09 02:00 |
SOL 鲸鱼累积:24小时内从币安转出376,076枚并存入Kamino,链上数据披露
据 Lookonchain,过去24小时有两只鲸鱼钱包从币安提走376,076枚SOL 约8070万美元 并将资金存入Kamino,依据 Solscan 上账户 BnwZvGydWCKzpRGAkeTKH73NVDfy38Dpj9nbpsbiw6tR 与 8rWuQ51u9f7MeRjtXERHygD4yqeATrjySWfTBv4Fk4Tk 的交易记录,来源 Lookonchain,Solscan。 Lookonchain 将该资金流描述为对 SOL 的鲸鱼累积,目标平台被识别为 Solana 上的 Kamino,依据上述链上数据,来源 Lookonchain,Solscan。 交易者可跟踪这些具体钱包流向与时间戳,观察后续 Kamino 金库活动及二次转账,以辅助流动性与资金面判断,来源 Lookonchain,Solscan。 |
2025-09-09 00:30 |
Galaxy Digital 11小时向 Bitmine 转入 10319 枚 ETH 价值 4457 万美元 链上数据来自 Arkham Intel
据 @OnchainLens 披露,Bitmine 又收到来自 Galaxy Digital 的 2139 枚 ETH,按市值约 1016 万美元,使得过去 11 小时累计流入达到 10319 枚 ETH,约 4457 万美元,链上明细见 intel.arkm.com/explorer/entity/bitmine,来源:@OnchainLens,Arkham Intel。 交易者可通过 Arkham Intel 页面 intel.arkm.com/explorer/entity/bitmine 跟踪 Bitmine 的后续资金流动,以评估短期钱包活动,来源:Arkham Intel,@OnchainLens。 |
2025-09-06 22:33 |
休眠6年的ETH鲸鱼向Bitfinex充值21,178枚 并转出37,760枚至新钱包;Nansen数据确认累计盈利2.4057亿美元
据 @OnchainLens 引用 Nansen 数据,该休眠6年的地址(0x998a7fd73446cd6532bf3058a270581730b27137)已被激活并共转移了58,938枚ETH,以上均基于 Nansen 提供的数据。 据 @OnchainLens 与 Nansen 数据,该地址向 Bitfinex 充值了21,178枚ETH(约9.074亿美元),据 Nansen 记录这等同于同规模的交易所流入增加。 据 @OnchainLens 与 Nansen 数据,该地址还向两个新钱包转出了37,760枚ETH(约16.182亿美元),上述交易路径由 Nansen 追踪记录。 据 @OnchainLens 援引 Nansen 数据显示,该钱包最初从 Bitfinex 获得了58,938枚ETH,成本为1,202万美元,按 Nansen 数值测算平均买入价约为每枚204美元。 据 @OnchainLens 基于 Nansen 的美元估值,按其披露的买入与现值数据计算,该笔头寸的利润约为2.4057亿美元。 据 @OnchainLens 与 Nansen 的交易所流量数据,这笔21,178枚ETH的 Bitfinex 流入构成显著流动性补充,交易者通常通过 Nansen 的交易所流入面板监控其对订单簿的影响。 据 @OnchainLens 与 Nansen,这两个新钱包合计持有37,760枚ETH,来源地址已公开,交易者可通过 Nansen 警报继续跟踪后续是否出现交易所充值。 |
2025-09-05 01:19 |
14000枚MKR(约2474万美元)从FalconX转入新钱包:链上大额异动预警
据@OnchainLens 报道,一个新创建的钱包从FalconX收到了14000枚MKR,价值约2474万美元,收款地址为0xb2c70fb9e2297eff3a98c4bdf1a81a3d005b843b,来源:@OnchainLens,X,2025年9月5日。根据所披露数据,按14000枚与2474万美元估算,单枚MKR对应约1767美元,来源:@OnchainLens,X,2025年9月5日。 |
2025-08-30 23:37 |
新钱包从 FalconX 接收并质押 230,419 枚 SOL(约4820万美元)— 值得关注的链上大额流向
据 @lookonchain 披露,一个新创建的钱包(32pFKB)约4小时前从 FalconX 接收了230,419 枚 SOL,价值约4,820万美元,随后将该笔资金全部质押(来源:Lookonchain 在 X,2025年8月30日)。这一笔从 FalconX 流入并直接完成质押的单地址分配,为市场提供了关于 SOL 大额链上流向与质押时点的明确数据(来源:Lookonchain 在 X,2025年8月30日)。 |
2025-08-29 03:34 |
巨鲸预警:新建钱包从币安一次性提走932万枚WLD(约885万美元)— 地址 0xc0d96a3147bfd1675f88b650656266dc7ef84fff
根据@OnchainLens,11小时前有一个新建钱包从币安提走了932万枚WLD,价值约885万美元,接收地址为0xc0d96a3147bfd1675f88b650656266dc7ef84fff(来源:@OnchainLens)。根据@OnchainLens,这笔链上交易在报告时点构成单一钱包从币安流出的932万枚WLD(来源:@OnchainLens)。 |
2025-08-29 02:41 |
SOL大户从FalconX获73,500枚SOL后立即质押,近两月累计质押95,700枚SOL
据@OnchainLens,该鲸鱼地址从FalconX收到73,500枚SOL(约1,565万美元)并立即将其用于质押,来源:@OnchainLens。过去两个月内,该地址累计从FalconX获得95,700枚SOL(约2,068万美元)并同样全部用于质押,来源:@OnchainLens。 |