据 @zachxbt（X，2025年8月21日）称，2025年8月19日，诈骗者假冒交易所与硬件钱包客服实施社交工程，一名受害者因此损失了783枚BTC（约9.1亿美元）（来源：@zachxbt，X，2025年8月21日）。盗币者已开始以“peel”方式拆分资金，并向 Wasabi 发起存入，显示被盗BTC正在链上分散转移（来源：@zachxbt，X，2025年8月21日）。交易者应跟踪相关 peel-chain 与 Wasabi 流向，以管理UTXO敞口与潜在交易所触点（来源：@zachxbt，X，2025年8月21日）。

据 @EmberCN，USV 在来源帖发布前约 15 分钟再次将 298.1 万枚 UNI（约 3109 万美元）转入 Coinbase Prime，且其地址仍持有 669.4 万枚 UNI（约 6982 万美元）；上述数据与时间均引自 @EmberCN。

根据 @ReetikaTrades 的信息，一笔规模为3.05亿的转账流入某中心化交易所，显示出明显的交易所资金流入，来源：@ReetikaTrades on X，2025年8月20日。该帖未披露具体资产或计价货币，面值与代币类型尚未确认，来源：@ReetikaTrades on X，2025年8月20日。历史上，交易所净流入上升常与抛压增加及短期波动走强相关，交易者应警惕潜在分发，来源：Glassnode Academy 交易所流入指标。为评估影响，可重点监控交易所钱包余额、现货盘口深度与合约资金费率以确认方向偏好，来源：CryptoQuant 指标指南 与 Glassnode Academy。入场前应通过链上浏览器与标签数据核验是否为交易所内部钱包划转，来源：Etherscan 知识库 与 Nansen 标签文档。

根据 @EmberCN，Arkham Intelligence 浏览器显示其贴文所指与 @CryptoHayes 相关的钱包约两小时前向币安转入100万枚 USDC，并在约半小时前从币安提回766万枚 $BIO，估值约110万美元，地址由作者提供在 intel.arkm.com（来源：@EmberCN；Arkham Intelligence）。贴文将该序列解读为 @CryptoHayes 购买 $BIO，但目前可直接核验的仅为链上的转账与数量，归属与动机仍以作者描述为依据（来源：@EmberCN；Arkham Intelligence）。交易层面，稳定币大额入所后迅速提走现货常见于巨鲸吸筹场景，或在短期内收紧币安 $BIO 流动性并抬升市价单滑点；建议跟踪后续币安净流与该地址的链上 $BIO 持仓变化以判断资金流是否延续（来源：@EmberCN 报告的链上流向与 Arkham Intelligence 可见数据）。

据 @EmberCN 披露，8 月 18 日有 25 亿枚 PUMP（约 919 万美元）从 pumpdotfun 的代币分发地址转入 OKX，构成一次规模可观的交易所净流入，值得交易者重点关注流动性变化。来源：@EmberCN 于 X；Arkham Intel Explorer。Arkham 的地址标签显示，转出方为 pumpdotfun 分发钱包、接收方为 OKX 地址，从链上侧证实了该笔资金流向与规模。来源：Arkham Intel Explorer。大额代币流入中心化交易所通常被视为潜在卖压信号，交易者可重点观察 OKX 的挂单深度、交易所净流量与市场承接情况以评估短线影响。来源：Binance Academy；CryptoQuant 指标词典。

根据@OnchainLens，8月18日有2个新创建钱包从FalconX相关地址共收到25,684枚ETH，价值约$1.1511亿（来源：@OnchainLens）。根据@OnchainLens，这两个目标地址分别为0x50A5c6647931C2B6bCaD57500758F6cd6D808Aa0与0x9bdB85fdAE894E2729CaF1DD31C700b217325E77，且可能属于同一实体（来源：@OnchainLens）。根据@OnchainLens，如此规模的资金划转属大额链上流动，交易者应持续监控这两个地址是否向交易所或DeFi继续转移，以评估ETH短期流动性变化（来源：@OnchainLens）。

根据 @OnchainLens，过去24小时一位巨鲸向Binance存入3,492枚ETH，按当前估值约1,557万美元，并记录到累计获利1,737万美元，来源: @OnchainLens。 该地址最初在两年前从Binance提走5,800枚ETH，价值约1,025万美元，来源: @OnchainLens。 该巨鲸目前仍持有2,650枚ETH，市值约1,200万美元，来源: @OnchainLens。 相关钱包地址由来源提供，来源: @OnchainLens。

据@OnchainLens披露，该地址在链上数据中显示从Mantle质押解锁10,564枚ETH（约4655万美元），质押时长约两年。据@OnchainLens及其引用的Arkham Intelligence地址浏览器链接显示，该地址随后向Kraken存入10,819枚ETH（约4779万美元）。据@OnchainLens统计，该地址最初在五年前获得11,088枚ETH，彼时价值约715万美元，累计利润被其估算为超4000万美元。

据@lookonchain称，参与以太坊ICO的钱包地址0x61b9在休眠逾10年后今日一次性转出全部334.7枚ETH，链上已记录该笔转账（来源：@lookonchain；Etherscan）。这批ETH源自当年仅104美元的ICO认购，按当前价值约148万美元，收益约14269倍（来源：@lookonchain；Etherscan）。交易者可在Etherscan持续追踪0x61b9后续流向，观察其是否与已标注实体或交易所发生交互，以评估潜在市场影响（来源：Etherscan）。

据Lookonchain称，地址0x61b9作为以太坊ICO参与者，在沉睡10多年后于2025年8月16日一次性转出全部334.7枚ETH，按约148万美元计，较当初104美元的ICO投入获得约14269倍回报。来源：Lookonchain。 据Lookonchain披露，尚未显示该笔资金流向交易所；相关链上转账明细与时间可在Etherscan上通过地址0x61b9独立核验。来源：Lookonchain，Etherscan。

据 @ai_9684xtpa 报道，WLFI 多签地址约 3 小时前向 BitGo 转移 35.8 亿枚 WLFI，为近 7 个月来的最大额单笔交易，来源：@ai_9684xtpa。 据 @ai_9684xtpa，BitGo 作为 USD1 储备的托管方并提供面向流动性与机构交易的主要经纪服务，此次似乎是首次观测到 WLFI 资产转入 BitGo，来源：@ai_9684xtpa。 据 @ai_9684xtpa，ALT5 Sigma 此前宣布完成 15 亿美元私募以启动 WLFI 财库策略，来源：@ai_9684xtpa。 据 @ai_9684xtpa，本次大额代币进入 BitGo 托管与其机构级流动性和托管框架相匹配，具备交易层面的流动性与托管路径意义，来源：@ai_9684xtpa。

据@lookonchain报道，方舟投资约30分钟前向Coinbase转入1,268枚BTC，按市值约合1.4888亿美元，构成一次大额交易所流入。来源：Lookonchain X平台 2025-08-15 https://twitter.com/lookonchain/status/1956391687586205857。由于历史上交易所流入常与卖盘流动性上升及短线波动加剧相吻合，交易员通常密切关注此类链上转账。来源：Glassnode Insights The Week Onchain 交易所净头寸变化系列 https://insights.glassnode.com/the-week-onchain/。在此类转账之后，建议监测BTC价格走势、Coinbase现货订单簿以及全网交易所净流入以确认潜在供给压力。来源：CryptoQuant 关于交易所流入与价格影响的研究 https://cryptoquant.com/quicktake/

据 @ai_9684xtpa 称，新地址 0x42B...6bbf6 约在 6 小时前从币安提出 210,924 枚 LINK，按报道的提币价格 23.94 美元计算，金额约 505 万美元，来源：@ai_9684xtpa（X）。帖子同时给出了 Arkham 钱包浏览链接作为参考，来源：@ai_9684xtpa。 该作者还称 LINK 近七天上涨 38.67%，并将 Chainlink 描述为以太坊生态与 DeFi 龙头之一，来源：@ai_9684xtpa。帖子注明由 Gate 赞助，来源：@ai_9684xtpa。

据 @EmberCN，5 分钟前又转入 2,500 枚 ETH（约 1178 万美元），目前累计转入币安 5,001 枚 ETH（约 2349 万美元），发布时间为 2025 年 8 月 13 日。来源：@EmberCN 的 X 帖子。 根据 CryptoQuant 指标释义，交易所 ETH 流入通常被视为短期可售供给增加的信号，可能带来潜在抛压。来源：CryptoQuant 术语库。

据@lookonchain，三个地址在解押后于过去1小时内合计将14,942枚ETH（约6438万美元）转入Binance，作者称这些地址可能属于同一巨鲸；相关转账可通过其贴文中的Arkham Intelligence地址页面核验。来源：@lookonchain 在X的贴文 https://twitter.com/lookonchain/status/1955194486818214128；Arkham Intelligence 区块浏览器 intel.arkm.com/explorer（具体地址链接见作者贴文）。 交易层面，向中心化交易所的ETH净流入通常被视为潜在卖压信号，可能增加短期抛压与波动。来源：Glassnode Academy 对交易所资金流的说明 https://academy.glassnode.com/indicators/exchanges/exchange-net-position-change。

据 Lookonchain，关联 Metalpha 的钱包刚向币安存入 5,000 枚 ETH 约 2,091 万美元，并提供 Arkham 情报链接用于核验，此为一次交易所净流入事件（来源：Lookonchain；来源：Arkham）。

据 @EmberCN 称，约10小时前有新钱包从 Coinbase Prime 提走 52,809 枚 ETH（约2.2亿美元），并分发至8个钱包后存入以太坊质押（来源：@EmberCN）。@EmberCN 还表示，其中一个接收地址为 SharpLink（SBET）的已知地址，并提到 SharpLink 上周五通过售股筹资约2亿美元（来源：@EmberCN）。从交易角度看，按以太坊质押机制，质押后的 ETH 短期不在交易所可即刻出售，建议监控 ETH 交易所余额、质押流入与现货流动性变化（来源：Ethereum.org 质押文档；来源：@EmberCN）。鉴于该地址关联的说法，亦可关注 SBET 的盘面表现（来源：@EmberCN）。

据 @EmberCN，@pendle_fi 关联的多签钱包在其发文前约 25 分钟向币安转入 90 万枚 $PENDLE（约合 465 万美元）（来源：@EmberCN）。据其分享的 Arkham Intelligence 区块链浏览器地址显示，该笔交易为流入币安的钱包充值（来源：Arkham Intelligence，经由 @EmberCN 分享）。据 Glassnode Insights 与 Binance Research，总结显示交易者通常将此类交易所净流入视为短期卖压与波动性上升的潜在信号（来源：Glassnode Insights；Binance Research）。

根据@lookonchain的数据，巨鲸BfL4vh刚刚将12.5亿枚PUMP代币（价值409万美元）存入Kraken交易所。该巨鲸曾在公募中用500万美元USDC通过5个钱包购入这些PUMP。按当前市场价格计算，若全部卖出将亏损近100万美元。此举或将提升Kraken上PUMP的流动性，短期可能带来价格波动，为活跃交易者带来新的机会（来源：@lookonchain）。

据@lookonchain报道，地址为8rWuQ5的Solana巨鲸在一小时前从币安提取了71,000枚SOL（约1,200万美元），并转入Kamino平台。如此大规模的SOL转移离开交易所，通常被交易者视为抛压下降的信号，有助于SOL价格保持稳定或上涨。此类巨额资金流动对市场流动性和价格走势有直接影响。来源：@lookonchain