根据著名链上侦探ZachXBT的说法，一个“黑U”场外交易（OTC）平台据称与中国有组织犯罪有关，并为拉撒路集团（Lazarus Group）洗钱数百万美元。在一项公开指控中，ZachXBT声称，在该关联交易账户被冻结后，其运营者在社交媒体上利用编造的故事来操纵交易所释放资金。此事件突显了交易者在场外交易市场中面临的重大安全和对手方风险，特别是关于非法来源资金（即“黑U”或非法USDT）的流通以及与朝鲜黑客等受制裁实体的联系。

根据Crypto Rover的报道，拉撒路集团据称正在通过eXch交易所洗钱，而eXch拒绝与Bybit合作。此事件可能影响交易者，因为拉撒路集团以网络犯罪活动闻名，这可能导致对eXch的审查增加以及潜在的监管措施，影响其运营稳定性和流动性。

根据@lookonchain的消息，盗取了Bybit 14亿美元和Phemex 6900万美元的黑客似乎是同一组织。他们通过将ETH转移到钱包“0x33d0...8F65”来洗钱。@zachxbt报道称，这些犯罪分子与拉撒路集团有关，这显示出其复杂且协调的攻击策略。

根据@zachxbt，四家稳定币发行商——Paxos、Tether、Techteryx和Circle——已将两个与拉撒路集团相关的地址列入黑名单，冻结了496万美元。此外，另有165万美元被冻结。