关于 金融犯罪 的快讯列表
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2025-07-06 10:24 |
美国司法部查获2.25亿美元加密货币,标志着对“杀猪盘”骗局的重大打击,旨在增强投资者信心
根据@FoxNews报道,美国司法部近期采取行动,查获与“杀猪盘”骗局相关的2.25亿美元加密货币,这是一个重要的“定调案件”,旨在保护受害者并追回被盗资金。前代理联邦检察官菲尔·塞尔登表示,司法部在逮捕嫌疑人之前就主动查封资产,发出了一个明确的信号:针对影响美国公民的加密犯罪将被严厉打击。塞尔登强调,这些并非没有受害者的犯罪,并引用了Heartland Tri-State银行因其CEO被骗而倒闭的案例。这一果断的执法行动旨在向受害者表明,他们的损失得到了认真对待,并且司法部正致力于增强数字资产领域的安全性,这可能有助于培养更长期的投资者信心和市场稳定。 |
2025-07-05 18:12 |
美国司法部查封2.25亿美元加密货币,分析师警告:针对加密货币诈骗的执法新时代来临
据@FoxNews报道,美国司法部查封与“杀猪盘”诈骗相关的价值2.25亿美元的加密货币,此举标志着执法策略的重大转变,可能对加密市场产生影响。前美国代理检察官菲尔·塞尔登(Phil Selden)将此次行动描述为“奠定基调的案件”,并指出司法部现在即使在逮捕嫌疑人之前,也优先考虑扣押资产以赔偿受害者。据报道,这一积极主动的策略由刑事司新负责人马修·加莱奥蒂(Matthew Galeotti)推动,凸显了加密犯罪的实际风险,并引用了导致Heartland Tri-State银行倒闭的诈骗案。对于交易者而言,这种对非法金融活动的强化关注意味着监管风险加剧,以及随着执法力度加大可能导致的市场波动性增加。塞尔登预计刑事指控即将到来,这表明一场持续的打击行动可能导致整个数字资产领域采取更严格的合规措施。 |
2025-07-04 16:35 |
美国司法部查封2.25亿美元USDT“猪杀盘”骗局资产,释放严打加密犯罪信号
据@FoxNews报道,美国司法部(DOJ)正在采取行动,没收与一个复杂的“猪杀盘”骗局有关的价值2.25亿美元的USDT。前美国代理检察官菲尔·塞尔登称此举为“奠定基调的案件”。根据司法部的诉状,此次执法行动与2023年堪萨斯州Heartland Tri-State银行的倒闭直接相关,该行CEO曾挪用4700万美元资金并将其转移给诈骗分子。在加密货币交易所OKX提供的关键信息协助下,调查揭露了一个处理了约30亿美元资金的复杂洗钱网络,该网络涉及数百个钱包和账户。对于交易者而言,这次在逮捕前就进行的激进查封行动,预示着监管风险的增加以及对加密相关金融犯罪的积极打击态势。此次行动对USDT的关注以及像OKX这样的大型交易所的卷入,可能导致对稳定币和交易平台的更严格审查,从而可能影响市场流动性和情绪。被没收的加密货币预计将由美国政府储备,这取决于这些资产未来如何管理或清算,可能会产生长期的市场影响。 |
2025-05-29 01:15 |
托德与朱莉·克里斯利出狱:逃税案最新进展及加密市场影响
据福克斯新闻报道,因逃税和银行欺诈罪入狱的真人秀明星托德与朱莉·克里斯利已获释。此类高调金融犯罪案件加剧了监管部门对个人财务行为的关注,值得加密货币交易者警惕,监管机构可能会加强对加密交易的监督。克里斯利夫妇的案件释放,或将引发传统与数字资产税务合规的讨论,预计加密行业的报告与执法力度将进一步收紧(来源:福克斯新闻,2025年5月29日)。 |
2025-05-28 20:20 |
特朗普提名Emil Bove担任联邦上诉法院法官:对加密货币监管影响分析
据福克斯新闻报道,特朗普已提名前辩护律师Emil Bove担任联邦上诉法院法官。Bove在金融犯罪领域有丰富经验,可能对涉及加密货币和区块链技术的监管执法采取更严格态度。交易者需关注该提名进展,上诉法院的判断或将影响美国加密货币监管规则的解释与执行(来源:Fox News,2025年5月28日)。 |
2025-05-27 22:17 |
特朗普宣布将赦免Chrisley Knows Best明星:加密市场关注监管信号
据Fox News报道,美国前总统特朗普宣布计划最早于周三赦免因2022年诈骗和逃税罪被定罪的真人秀明星Todd和Julie Chrisley。该消息引发加密货币市场关注,投资者认为这可能预示联邦对金融犯罪监管态度趋于宽松。市场正在评估此举对传统金融及数字资产领域监管趋势的潜在影响。(来源:Fox News Twitter,2025年5月27日) |
2025-05-15 12:28 |
2025美国国家警察周:白宫强调公共安全与加密货币市场影响
根据白宫(@WhiteHouse)5月15日消息,佛罗里达州检察长Pam Bondi与多州检察官在国家警察周齐聚白宫,明确拜登总统指示以强化国家安全(来源:@WhiteHouse)。此次强调公共安全合作,预计将加强对金融犯罪监管,尤其是加密货币领域,或将影响交易所合规压力与市场情绪。 |
2025-05-14 02:14 |
DHS回应蓝州市长对ICE行动的不满并公布涉案人员案底,对加密币市场情绪产生影响
根据福克斯新闻报道,美国国土安全部(DHS)针对蓝州市长对ICE执法行动的不满,公开了被控人员的犯罪记录(来源:福克斯新闻,2025年5月14日)。此次事件凸显联邦与地方政府在执法和合规方面的分歧,可能影响金融犯罪和反洗钱监管政策。对于加密货币交易者而言,相关执法行动加强或引发监管趋严的预期,可能导致短期市场情绪波动和交易策略调整。 |