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关于 银行倒闭 的快讯列表

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2025-07-05
16:12
美国司法部查获创纪录的2.25亿美元USDT,揭露“杀猪盘”骗局并引发堪萨斯州银行倒闭

根据FoxNews报道,美国司法部(DOJ)已提起民事没收诉讼,旨在查获与大型“杀猪盘”骗局相关的超过2.25亿美元的USDT。司法部的诉状显示,该骗局总计洗钱约30亿美元,并直接导致了Heartland Tri-State银行在2023年倒闭,此前该行CEO侵吞了4700万美元并将其转移给诈骗分子。据报道,加密货币交易所OKX提供了关键信息,帮助识别了该洗钱网络,该网络涉及通过数百个钱包和账户转移资金。前代理联邦检察官Phil Selden表示,这是一个“定调案件”,表明司法部致力于查封非法资金和保护受害者,即使在逮捕行动之前。对于交易者而言,这次大规模的USDT查获以及像OKX这样的大型交易所的卷入,凸显了监管执法的加强,这可能会影响市场情绪以及稳定币和交易所的运营安全。

来源
2025-07-05
13:12
美国司法部查获2.25亿美元USDT“杀猪盘”诈骗案,OKX交易所角色及美国加密货币储备未来引关注

根据@FoxNews的报道,美国司法部已提起民事没收诉讼,旨在查获与大规模“杀猪盘”诈骗案相关的超过2.25亿美元的泰达币(USDT)。前代理联邦检察官Phil Selden称此案为“奠定基调的案件”,强调了司法部在逮捕嫌疑人之前就致力于追回受害者资金的决心。调查揭示了该骗局与2023年Heartland Tri-State银行的倒闭有关,该行CEO曾挪用4700万美元资金并将其转移给诈骗者。从交易角度看,加密货币交易所OKX通过提供关键信息,帮助揭露了一个据称处理了30亿美元交易量的洗钱网络,扮演了关键角色。诉状还指出,被查获的USDT很可能会被纳入未来的美国政府加密货币储备中,这对市场的长期结构和政府对数字资产的参与而言是一个重要进展。

来源
2025-07-04
14:23
美国司法部查封2.25亿美元USDT,揭露与堪萨斯州银行倒闭有关的“杀猪盘”加密骗局

根据作者@Pentosh1的报道,美国司法部(DOJ)已提起民事没收诉讼,旨在查封与大型“杀猪盘”骗局相关的超过2.25亿美元的USDT,具体细节在一份近期诉状中披露。根据司法部和美联储的报告,调查显示,已声名狼藉的Heartland Tri-State银行前首席执行官Shan Hanes挪用了4700万美元并将其发送给这些诈骗分子,直接导致该银行于2023年倒闭。加密货币交易所OKX通过提供信息发挥了关键作用,帮助调查人员追踪通过超过200个账户组成的网络洗钱的资金,最终追溯至一个位于马尼拉的诈骗团伙。前代理美国检察官Phil Selden将此次查封行动形容为一个“基调设定案件”,旨在表明司法部为受害者追回被盗加密货币的决心。对于交易者而言,这一针对数十亿美元非法交易量的重大执法行动,凸显了对加密货币洗钱的监管审查日益加强,可能会影响交易所的合规标准以及围绕USDT等稳定币的市场情绪。

来源
2025-07-01
08:20
美国司法部查获2.25亿美元USDT,揭露与银行倒闭有关的大型“杀猪盘”加密骗局

根据@FoxNews报道,美国司法部已提起民事没收诉讼,旨在查获与一个复杂的“杀猪盘”洗钱计划有关的超过2.25亿美元泰达币(USDT)。根据司法部的诉状,该调查在加密货币交易所OKX的关键协助下,揭露了一个处理约30亿美元交易额的网络。该骗局与Heartland Tri-State银行的倒闭有关,其前CEO挪用了4700万美元,并将部分资金输给了诈骗者。诉状详细说明了资金如何通过一个由100多个中介钱包和超过200个OKX账户组成的复杂网络进行洗钱。对于交易者而言,这次大规模的USDT查获行动凸显了持续的监管执法风险,并展示了交易所与当局的合作。被没收的资产可能会被纳入美国政府的加密货币储备,其管理方式可能对市场产生长期影响。

来源
2025-07-01
02:20
美国司法部查获2.25亿美元USDT,揭示与堪萨斯州银行倒闭相关的“杀猪盘”加密骗局

根据FoxNews报道,美国司法部(DOJ)已提起民事没收诉讼,旨在查封与一个大型“杀猪盘”骗局有关的超过2.25亿美元的稳定币Tether(USDT)。根据司法部的诉状,该调查在加密货币交易所OKX的关键协助下,揭露了一个处理了约30亿美元交易额的复杂洗钱网络。该网络涉及多名受害者,其中包括一名前堪萨斯州银行家,他从Heartland Tri-State银行挪用了4700万美元,直接导致该银行于2023年倒闭。诉状详细说明了骗子如何利用超过200个OKX账户和众多中介钱包网络来掩盖资金来源。被没收的USDT最终可能会被纳入美国政府的战略加密货币储备,这一举动可能对市场的长期供应动态产生影响。

来源
2025-04-10
15:36
美联储官员Michelle Bowman提议审查2023年银行倒闭事件

根据Eleanor Terrett的报道,美联储官员Michelle Bowman被提名为监督副主席,她宣布打算启动对2023年3月银行倒闭事件(包括SVB、Silvergate和Signature)的独立审查。这一举措可能会影响监管措施,并影响市场稳定性,进而影响加密货币交易动态。

来源
2024-09-07
18:00
比特币预计将在经济危机中充当避风港

根据@CryptoMichNL的说法,目前的经济状况表明可能会出现比2008/2009年金融危机更大的危机。鉴于比特币在上次重大危机期间的起源,预计它将来会作为避风港,提供对银行倒闭的保护。

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