根据 @lookonchain，地址 z5m3Ja 在纳斯达克上市公司 DeFi Dev Corp 宣布 $DONT 之前，以约 4.1K 美元买入 29.08B 枚 $DONT，并在约 3 小时内使持仓接近 113 万美元，来源 @lookonchain，链上轨迹可在 Solscan 查看。根据 @lookonchain，该钱包此前闲置 3 个月且只交易 $DONT，被 @lookonchain 认定疑似内幕行为，相关交易可在 Solscan 追溯。根据 @lookonchain，该地址已卖出 10.6B 枚 $DONT 套现约 18.2 万美元，仍持有 18.5B 枚，市值约 95.5 万美元，显示持续出货，交易者可在 Solscan 实时跟踪。根据 @lookonchain，该钱包正在抛售 $DONT，交易者可监测其地址在 Solscan 上的转账以评估短期资金流后再执行交易。

据 @bubblemaps，Geoffrey 的地址 5f2Qj9 在三笔交易中卖出价值30万美元的 RALPH，且该地址属于持仓集中度为2%的集群；来源：Bubblemaps X 帖子（twitter.com/bubblemaps/status/2014282224112439772）与 Bubblemaps 集群图（v2.bubblemaps.io/map/gcKwO2Xe39piAWt0At7B）。 @bubblemaps 称 Geoffrey Huntley 已确认此次出售属于必要的“去风险”，并表示仍持有 RALPH；来源：Geoffrey Huntley 的 X 帖子（x.com/GeoffreyHuntley/status/2014256416295633375）。 Huntley 还表示本可等待约12小时的下一次解锁并提供了 Solana 上的 Streamflow 合约作为证明；来源：Geoffrey Huntley 的 X 帖子（x.com/GeoffreyHuntley/status/2014256416295633375）与 Streamflow Finance 合约（app.streamflow.finance/contract/solana/mainnet/2k6sdZS6CNFN6pjP1Cdhc7uz2ZK2KW6ciA4F2Wxhg7ma?new=）。 对交易者而言，来自高度集中2%集群的钱包抛压叠加其提到的解锁事件，提示潜在供给上行与波动放大风险；来源：Bubblemaps 集群图（v2.bubblemaps.io/map/gcKwO2Xe39piAWt0At7B）与 Huntley 关于解锁的表述（x.com/GeoffreyHuntley/status/2014256416295633375）。 操作要点：在 Bubblemaps 跟踪该2%集群地址与 Streamflow 的解锁时间轴，关注解锁窗口期的流动性与滑点变化；来源：Bubblemaps（v2.bubblemaps.io/map/gcKwO2Xe39piAWt0At7B）与 Streamflow Finance（app.streamflow.finance/contract/solana/mainnet/2k6sdZS6CNFN6pjP1Cdhc7uz2ZK2KW6ciA4F2Wxhg7ma?new=）。

据@lookonchain披露，一个新创建的钱包FYqRpV以47万USDC买入1019万枚RALPH，随后代币下跌，该钱包以114,861 USDC全部卖出，数小时内亏损约35.5万USDC。来源：Lookonchain在X平台。

据Bubblemaps称，该资产的顶级持有者中有78个钱包呈现相同特征：无历史链上活动、由ChangeHero充值、并在三个紧密时间批次注资，且多数仍在持有；来源：Bubblemaps，X帖子：https://x.com/bubblemaps/status/2013390127679316096，地图：https://v2.bubblemaps.io/map/nTIRFyVT4vn4Vaob73lM。所附Bubblemaps地图可用于实时跟踪该钱包集群的转账或分发动态；来源：Bubblemaps，地图：https://v2.bubblemaps.io/map/nTIRFyVT4vn4Vaob73lM。

根据 @bubblemaps，单一实体获得了 $TROVE 代币的12%；来源：Bubblemaps 于 X，2026-01-19。@bubblemaps 还称发现80个由 ChangeHero 资助的新钱包，表现出相同的链上行为；来源：Bubblemaps 于 X，2026-01-19。

根据 @santimentfeed，交易者可在 https://app.santiment.net/s/qHklOvs9 追踪Chainlink (LINK) 前100鲸鱼持仓变动，并可按需切换到其他加密资产；来源：Santiment X平台，2026年1月19日 https://twitter.com/santimentfeed/status/2013323287703564547。 该帖同时提供 Sanbase PRO 两周免费使用以获取更多指标支持鲸鱼追踪，详情见 https://app.santiment.net/pricing?utm_source=x&utm_medium=post&utm_campaign=x_pricing_link_top_100_b_011926?fpr=twitter；来源：Santiment X平台，2026年1月19日 https://twitter.com/santimentfeed/status/2013323287703564547。

根据 Bubblemaps 的信息，$MELANIA 的社区代币已售出1600万美元、团队代币已售出3000万美元，合计4600万美元，来源为其2026年1月19日发布于X的帖子（来源：Bubblemaps）。据 Bubblemaps 称，该项目也已沉默一年，同样见于上述帖子（来源：Bubblemaps）。上述数据表明该资产已向市场分配了可观供给且存在长期沟通空白（来源：Bubblemaps）。

根据 @ai_9684xtpa，海外分析师 @0x_Lens 指出明日将有110万枚 KAITO 解锁，而 KAITO 质押解锁期为7天，这意味着解锁筹码将早于解质押筹码进入市场，可能带来抛压（来源：@ai_9684xtpa；来源：@0x_Lens）。 根据 Arkham Intel Explorer 与 @ai_9684xtpa，地址 0xa6f37CCfDE42cd5A75D58bf911737e4e2D073367（@ai_9684xtpa 将其与团队多签集群 0x049…B8E0D 相关联）在约两周前向币安充值500万枚 KAITO，当时按每枚约0.5642美元计约合282万美元，且该地址归属尚未确认（来源：Arkham Intel Explorer；来源：@ai_9684xtpa）。 根据 @ai_9684xtpa，团队多签在两周前分发的2400万枚代币目前仍存放在四个地址 0xc40f74344380250264E9A188168Da79ce7C69481、0x8ba85D4e12150aA3657a1C291d53779ABD0ad198、0xE9711B15b935c9C7661f110b3746C0fabc3cBCa1、0x7Bb17D9b470AE2AA92B02b9eA138E717b9f99401，尚未出现移动或卖出（来源：@ai_9684xtpa）。 根据 @0x_Lens，此次解锁为解锁时间表中最大的单日柱状，消息发布后出现大量解质押，突显短期供给过剩风险（来源：@0x_Lens）。 根据 @ai_9684xtpa，目前现价与当时约0.5642美元接近，市场正等待 Kaito 团队回应，交易者关注解锁窗口期内的交易所流入与订单簿动态（来源：@ai_9684xtpa）。

消息来源称，DeadLock 勒索软件正利用 Polygon（MATIC）智能合约在链上规避追踪。来源：2026年1月15日公开报道。 该报道未披露交易规模或具体合约机制，难以直接评估对市场的量化影响。来源：2026年1月15日公开报道。 历史数据显示，勒索团伙会在多条区块链之间迁移资金以降低可追踪性，常引发交易所加强监控并可能带来相关资产的短期波动。来源：Chainalysis《Crypto Crime Report 2024》。 交易层面建议关注 MATIC 的交易所流入、链上大额转账与衍生品资金费率是否出现异常变化。来源：CryptoQuant 指标文档与 Glassnode 方法论说明。 稳定币发行方与链上分析机构曾多次冻结或标记涉非法活动地址，可能影响相关网络的流动性与情绪。来源：Tether 合规更新与 Chainalysis 制裁监测简报。

据 @lookonchain 称，先前因押注尼古拉斯·马杜罗下台而获利的三个 Polymarket 钱包中，有两个已连续11天无活动，另一个钱包 SBet365 则在两天前下单，押注伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊将于1月31日前下台。来源: https://x.com/lookonchain/status/2011736650054062085 https://polymarket.com/@SBet365?tab=activity Lookonchain 披露，这三钱包此前合计盈利63.0484万美元：地址 0x31a5 投入3.4万美元获利40.99万美元；地址 0xa72D 投入5800美元获利7.5万美元；SBet365 投入2.5万美元获利14.56万美元。来源: https://x.com/lookonchain/status/2007639475497881625 https://polymarket.com/@0x31a56e9E690c621eD21De08Cb559e9524Cdb8eD9-1766730765984?tab=activity https://polymarket.com/@0xa72DB1749e9AC2379D49A3c12708325ED17FeBd4-1766534754187?tab=activity https://polymarket.com/@SBet365?tab=activity Lookonchain 指出，这三地址在事件前数日创建并预先注资，且仅参与委内瑞拉/马杜罗相关市场，并在马杜罗被报道遭逮捕的数小时前重仓入场。来源: https://x.com/lookonchain/status/2007639475497881625 Lookonchain 还提及唐纳德·特朗普称一名委内瑞拉泄密者已入狱的发言。来源: https://x.com/lookonchain/status/2011736650054062085

据Bubblemaps于2026年1月14日在X平台发布的线程称，$NYC代币存在可疑的流动性池行为，项目方通过在LP中循环进出USDC提取超过100万美元（来源：Bubblemaps于X，2026年1月14日）。Bubblemaps同时表示，NYC由纽约前市长埃里克·亚当斯发起（来源：Bubblemaps于X，2026年1月14日）。基于Bubblemaps的披露，交易者应提高对NYC交易对的警惕，关注因所述LP循环带来的潜在流动性与成交滑点风险，并跟踪其线程中提及的链上流向以判断该行为是否持续（来源：Bubblemaps于X，2026年1月14日）。

据 @glassnode 称，短期持有者成本分布热图显示，比特币在8万至9.5万美元区间盘整，成本结构上方更重且由近期买家主导，反映明显的上方供应压力。来源：Glassnode 于 X，2026年1月13日。@glassnode 指出，8万美元上方出现新的买盘需求，但来自近期买家的卖方库存多次吸收反弹，令价格被锚定在区间内。来源：Glassnode 于 X，2026年1月13日。对交易者而言，8万美元是关键需求枢纽，而9万至9.5万美元是短期供给密集的阻力区，需等待短期持有者库存被消化。来源：Glassnode 于 X，2026年1月13日。

据@bubblemaps称，一个钱包在$NYC的合约地址对外公布之前买入，最终仍亏损约50万美元。来源：@bubblemaps（X平台），2026年1月13日。 该帖将该买家形容为“内部人”，并指出尽管提前于CA公告买入，这笔交易仍以亏损告终。来源：@bubblemaps（X平台），2026年1月13日。

据 @bubblemaps 称，某钱包在官方公布前就知晓了合约地址，相关案例已在 Bubblemaps Intel Desk 上线。来源：Bubblemaps 在 X；intel.bubblemaps.io/cases/86/nyc-token-launch-eric-adams。交易者可用 $BMT 投票将该案例推至焦点，表明该链上事件已被标记，值得持续关注治理进展。来源：Bubblemaps 在 X。

据 @bubblemaps 称，$NYC 市值一度升至约6亿美元，随后团队从流动性池移除了250万美元USDC，价格随即下跌70%。来源：@bubblemaps 于 X，2026年1月13日。 据 @bubblemaps 称，团队通过在 $NYC 流动性池内外循环USDC提取逾100万美元，显示出可疑的LP行为，可能严重影响去中心化交易所的成交与滑点。来源：@bubblemaps 于 X，2026年1月13日。 据 @bubblemaps 称，快速拉升后出现LP撤出与深度回撤的组合，提示流动性与对手方风险显著，波动性在流动性恢复前或将维持在高位。来源：@bubblemaps 于 X，2026年1月13日。 据 @bubblemaps 称，针对 $NYC 的风控应重点监测链上LP余额、合约权限与后续USDC流向，并在DEX下单时考虑缩小仓位与严格控制滑点。来源：@bubblemaps 于 X，2026年1月13日。

根据 @bubblemaps，某个由 Kraken 刚入金的 Solana 钱包在公告前约 10 分钟买入 NYC，相关链上交易可见于 solscan.io/account/Dr6s2ovWKfg32oFjLUdbw3Q33ZMhUEnMUMKMxyty2iFA#activities 来源：Bubblemaps on X；Solscan。 该仓位一度未实现盈利约 25 万美元，随后在恐慌性卖出中实现亏损 47.7 万美元，意味着 NYC 日内发生约 72.7 万美元的 PnL 反转，波动极端 来源：Bubblemaps on X；Solscan。 对交易者而言，此案例提示在 NYC 等 Solana 小盘代币公告窗口期需高度关注执行与滑点风险，做好流动性评估与风控 来源：Bubblemaps on X；Solscan。 跟踪来自中心化交易所入金的新钱包或有助于捕捉 NYC 的集中资金流信号，但执行风险依然偏高，以上结论均以链上记录与披露为依据 来源：Bubblemaps on X；Solscan。

根据来源，关联埃里克·亚当斯的NYC代币在“抽走流动性”指控下出现急剧下跌，显示出明显的流动性压力和较高的交易执行风险（来源：X平台2026年1月13日发布的帖子）。在此类事件中，DEX流动性变薄往往带来点差扩大、滑点上升以及成交失败概率增加，建议在进场前减少仓位、优先限价单并密切跟踪资金池深度（来源：X平台2026年1月13日关于“抽走流动性”指控的帖子）。

据 Bubblemaps 称，与 $NYC 部署者相关的钱包 9Ty4M 在 Solana 上的 Meteora 创建了单边 LP（来源：Bubblemaps 于 X，2026-01-13；来源：solscan.io/account/9Ty4M4t9MZArhJBKFWbYrzeqdMf2Ua5eHWSRW3LXKyGt）。据 Bubblemaps 称，该钱包在高位撤出约 250 万美元 USDC，随后在下跌 60% 后回补约 150 万美元 USDC，交易可在 Solscan 查看（来源：Bubblemaps 于 X；来源：solscan.io/account/9Ty4M4t9MZArhJBKFWbYrzeqdMf2Ua5eHWSRW3LXKyGt）。据 Bubblemaps 称，上述资金流显示在剧烈波动期间通过单边 LP 主动调整 $NYC 流动性，交易者可通过所列 Solscan 地址与 Meteora 池数据监控执行质量与流动性深度（来源：Bubblemaps 于 X；来源：solscan.io/account/9Ty4M4t9MZArhJBKFWbYrzeqdMf2Ua5eHWSRW3LXKyGt）。

根据@bubblemaps，$NYC 存在可疑的流动性池操作，团队通过在池内外循环USDC套取超100万美元。来源：Bubblemaps 在 X，2026年1月13日 https://twitter.com/bubblemaps/status/2010890093431832789 @bubblemaps 指出该代币由纽约前市长 Eric Adams 发布，后者公开发文称“Proud to launch @buynyctoken”并附上 BuyNYCtoken.com。来源：Eric Adams 在 X，2026年1月13日 https://x.com/ericadamsfornyc/status/2010849167258566727 @bubblemaps 将上述交易定性为可疑的 LP 行为与资金抽离，并对交易者发出风险警示。来源：Bubblemaps 在 X，2026年1月13日 https://twitter.com/bubblemaps/status/2010890093431832789

根据 Bubblemaps 的说法，$LIBRA 团队从去中心化交易所资金池中移除了 USDC 和 SOL，基于其链上分析，提取金额约为 8700 万美元。来源：Bubblemaps 在 X，2026-01-13，https://twitter.com/bubblemaps/status/2010890141746020373；Bubblemaps 线程，https://x.com/bubblemaps/status/1890567816752873794 根据 Bubblemaps 的说法，这些流动性操作尚未给出官方解释，并被其拿来与此前 $LIBRA 的启动阶段相比较，称当时也出现“严重操纵”的流动性模式。来源：Bubblemaps 在 X，2026-01-13，https://twitter.com/bubblemaps/status/2010890141746020373 对交易者而言，快速移除流动性通常会降低深度、提高价格冲击与滑点，并在订单撞击更薄的池子时放大下行波动，尤其是在使用 USDC 和 SOL 的 Solana 相关交易对中。来源：Uniswap 协议文档（流动性深度影响价格冲击与滑点），https://docs.uniswap.org/contracts/v2/concepts/protocol-overview/how-uniswap-works 交易者可跟踪 Bubblemaps 线程中提及的 $LIBRA 相关资金池深度与后续链上流动性变动，以评估持续风险。来源：Bubblemaps 线程，https://x.com/bubblemaps/status/1890567816752873794