据@OnchainLens称，一地址疑似关联@Trend_Research_，在过去1小时从币安与Gate提现1,000,000枚PENDLE（约583万美元）和28,220,000枚NEIRO（约353万美元）至地址0x4F62bF3A8ef0383a2df8Effe08c6595433f4BC2E，总额约936万美元，按其数据推算单价约为PENDLE 5.83美元、NEIRO 0.125美元；来源：@OnchainLens（X）。

据@lookonchain称，ETH已突破历史新高，曾遭重创的交易员@AguilaTrades与@JamesWynnReal 再次入场布局（来源：@lookonchain）。@AguilaTrades 开出220枚ETH空单，名义价值约103万美元（来源：@lookonchain）。@JamesWynnReal 分别做多29枚ETH（约13.7万美元）和867,335枚DOGE（约20万美元）（来源：@lookonchain）。

据@1HowardWu称，主流基金与机构的钱包正被实时追踪与分析，凸显广泛的链上监控并可能影响交易执行与信息泄露风险。来源：@1HowardWu（X，2025-08-21）。 这种能力依赖实体标注与实时提醒工具的规模化应用，例如 Arkham Intelligence 的实体标注与通知，可在资金异动时曝光基金与交易所地址。来源：Arkham Intelligence 产品文档。 交易层面，投资者已通过 Nansen 等平台监测已标注巨鲸转账以预判短期资金流向；大额流入交易所通常被视为潜在抛压，而大额流出至自托管多被视为累积信号。来源：Nansen 功能概览；CryptoQuant 交易所流入/流出指标指南。 在实操上，跟踪机构钱包的大额充值或提币，有助于围绕可能影响 BTC 与 ETH 流动性与波动性的时点进行短期仓位与风险管理。来源：Glassnode Academy 交易所流量说明；CryptoQuant 指标文档。

据 @bubblemaps 称，法官已解冻与 $LIBRA 崩盘相关的5700万 USDC；@bubblemaps 称法院给出的理由包括“Hayden Davis 与 B.C. 并非规避行为”、“缺乏不可弥补的损害证明”以及“案件大概率不会成功”（来源：@bubblemaps）。该裁定使 Hayden Davis 可合法动用这笔资金，交易者应重点监控链上 USDC 转账、潜在的交易所流入以及与 $LIBRA 相关市场的流动性变化以进行风险管理（来源：@bubblemaps）。

根据 @ai_9684xtpa，Solana 钱包 2DNb2...f8nha 在帖文前约 18 分钟单笔买入 4207.9 SOL（约 76.7 万美元）共 2770 万枚 YZY，直接拉出 K 线向上插针。根据 @ai_9684xtpa，该地址的建仓均价为每枚 YZY 0.02767 美元，发文时持仓浮亏约 23.1 万美元。根据 @ai_9684xtpa，此类单笔集中流入引发插针，提示围绕该鲸鱼成本位的短线波动风险。根据 @ai_9684xtpa，交易者可关注 0.02767 美元附近的价格表现并跟踪地址 2DNb2...f8nha 的后续链上动向。

根据@OnchainLens，8月18日有2个新创建钱包从FalconX相关地址共收到25,684枚ETH，价值约$1.1511亿（来源：@OnchainLens）。根据@OnchainLens，这两个目标地址分别为0x50A5c6647931C2B6bCaD57500758F6cd6D808Aa0与0x9bdB85fdAE894E2729CaF1DD31C700b217325E77，且可能属于同一实体（来源：@OnchainLens）。根据@OnchainLens，如此规模的资金划转属大额链上流动，交易者应持续监控这两个地址是否向交易所或DeFi继续转移，以评估ETH短期流动性变化（来源：@OnchainLens）。

根据 @EmberCN，去年10月从 Radiant Capital 盗取约5300万美元的黑客，先将赃款换成BNB，随后换成约2.19万枚ETH并持有至昨日，因ETH上涨该头寸现约合1亿美元，来源：@EmberCN（X，2025年8月13日）。同一来源称，该黑客自昨日下午约3点开始出售ETH，这是值得ETH与RDNT交易者跟踪的链上抛压事件，来源：@EmberCN（X，2025年8月13日）。

据 Lookonchain，关联 Metalpha 的钱包刚向币安存入 5,000 枚 ETH 约 2,091 万美元，并提供 Arkham 情报链接用于核验，此为一次交易所净流入事件（来源：Lookonchain；来源：Arkham）。

根据@rovercrc，Bitmine持有49.6亿美元ETH，被称为全球最大ETH金库，并在所有加密金库中排名第3，该集中度可能影响ETH短期供给与流动性结构；来源：@rovercrc。交易层面应关注Bitmine后续官方确认与钱包披露，并留意异常大额ETH转账对订单簿与日内波动的潜在影响；来源：@rovercrc。在未获进一步确认前，可将该消息视为ETH情绪层面的催化并相应调整仓位与风险敞口；来源：@rovercrc。

据@rovercrc称，Tom Lee关联的Bitmine Immersion现 reportedly 持有超83.3万枚ETH，估值约35亿美元；来源：@rovercrc（X，2025年8月10日）。据@rovercrc称，该帖未提供钱包地址或独立核验信息，暂无法立即在链上确认；来源：@rovercrc（X，2025年8月10日）。 基于@rovercrc的报道（来源：@rovercrc，X，2025年8月10日），上述数据隐含ETH参考价约4200美元（35亿/83.3万），交易者可据此观察现货反应与永续资金费。基于@rovercrc的报道（来源：@rovercrc，X，2025年8月10日），建议重点监控大额ETH转账、交易所净流入流出与订单簿流动性，以捕捉与该持仓动态相关的潜在波动催化。

据 @ai_9684xtpa 于 2025-08-10 在 X 的帖子称，币安新币 $PROVE 今早创下历史新高（来源：https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1954352705444688062）。同源信息显示，地址 0xD5B...B9c0a 过去三天以约 1 美元均价买入 200 万枚 PROVE（来源：同帖）。同源还称，该地址基于现价的浮盈约 87.3 万美元，且已将全部代币质押（来源：同帖）。源文附带的钱包链接为 https://intel.arkm.com/explorer/address/0xD5B...B9c0a，便于实时跟踪（来源：帖内链接）。依据同源给出的仓位与成本，隐含现价约 1.44 美元，可用于在历史新高附近评估滑点与风险收益（来源：同帖数据的计算）。鉴于同源称该大户已全部质押，该地址的短期可流通筹码减少，任何解押或转账都可能成为盘面信号，交易者可通过所附 Arkham 页面监控（来源：同帖与链接）。

据 @EmberCN 披露，巨鲸/机构地址 0xD47...3c0 在间隔半个月后于 6 小时前再次从 Kraken 提走 10,076 枚 ETH，约合 4038 万美元。来源：@EmberCN 于 X；Arkham Intel 浏览器 intel.arkm.com/explorer/address。 该地址自 7 月 19 日开始囤积，现累计持有 49,928 枚 ETH，平均入场价 3720 美元，总规模约 2 亿美元。来源：@EmberCN 于 X；Arkham Intel 浏览器 intel.arkm.com/explorer/address。 基于上述数据，本次提币约占累计囤积的 20.2%，且按披露的美元金额推算，本次批次的隐含价格约为 4008 美元。来源：基于 @EmberCN 披露数据的计算。 链上分析通常将持续的交易所外流视为囤积与短期卖压下降的信号。来源：Glassnode Academy 交易所流量指南 academy.glassnode.com。 可通过 Arkham Intel 实时跟踪该地址的后续链上流动。来源：Arkham Intel 浏览器 intel.arkm.com/explorer/address。

根据@ItsDave_ADA的消息，Cardano治理提案申请130万ADA用于建立一个可在执行前监控所有交易和DEX兑换的平台，这可能带来抢先交易的风险。尽管存在争议，该提案已获得DReps超过70%的支持率，有望获得资助。交易者需密切关注ADA治理动向，因平台集中化和潜在抢跑风险可能影响Cardano链上交易环境及ADA币价走势（来源：@ItsDave_ADA）。

据Crypto Rover推特消息，截至2025年5月22日，SUI黑客涉嫌盗取4.75亿美元，目前仍有大量资金不断流入该黑客钱包（来源：Crypto Rover推特）。此次事件暴露SUI生态系统存在重大安全隐患，可能对SUI币价格产生剧烈波动。建议交易者密切关注SUI链上资金动向，警惕黑客抛售带来的流动性冲击和市场情绪恶化，这对DeFi和山寨币市场同样构成风险。

据Arkham Intelligence（@intel_arkm）消息，Cetus黑客已将5830万美元USDC兑换为21,938枚ETH，平均价格为2658美元。如此大规模的以太坊买入引发交易者高度关注，预计将带来短期价格波动并影响ETH/USDC交易对的流动性。当前市场参与者正密切监控该钱包的后续操作，以便及时调整交易策略和风险控制。本次事件强调了链上监控工具在发现巨鲸行为和应对加密市场波动中的重要性。（来源：Arkham Intelligence，intel.arkm.com/explorer/addr）

据Lookonchain报道，Abraxas Capital正在Hyperliquid交易所通过两个钱包（0xB83D和0x5b5d），以10倍杠杆做空比特币（BTC）、以太坊（ETH）和Solana（SOL），当前空头头寸分别为2,572枚BTC（2.88亿美元）、57,317枚ETH（1.51亿美元）和504,957枚SOL（8,940万美元）（来源：Lookonchain，2025年5月22日）。这些高杠杆空头操作很可能用于对冲现货持仓，对主流加密货币短期价格形成下行压力。建议交易者密切关注相关钱包链上动向及Hyperliquid订单簿，以防突发爆仓或价格剧烈波动。

根据@KookCapitalLLC在推特上的消息，某加密项目已达到资金提取目标，目前正出现慢拉地毯的迹象。这种行为通常意味着项目方正在逐步抽离流动性，导致币价下跌风险加剧。建议交易者密切关注链上转账动态，警惕大额卖盘，并及时调整持仓以降低损失风险。来源：@KookCapitalLLC 推特。

据IntoTheBlock报道，去年20%的重大加密货币攻击与经济风险因素有关，这些风险既可能影响整个协议，也可能针对特定市场或持仓（来源：IntoTheBlock，2025年5月1日）。建议交易者关注协议安全，警惕异常市场活动，并采用止损和资产多元化等风险管理工具。持续监控链上指标和及时关注安全审计，有助于降低因经济风险导致的损失（来源：IntoTheBlock）。

根据 Ai 姨 (@ai_9684xtpa) 的消息，币安CEO CZ 据称使用一个公开的捐款地址购买了价值 662 美元的 1.005 BNB 的 $TST memecoin，此举在过去的五分钟内通过两次交易完成。链上监控工具显示此活动导致 $TST 价格迅速上涨40%，市值突破1亿美元。