关于 风控 的快讯列表
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2026-01-14 15:18 UTC |
Chainalysis报告:AI与冒充骗局推动2025年加密诈骗损失创纪录达170亿美元
据Chainalysis称,2025年加密诈骗损失创下170亿美元新高,主要由AI驱动工具与冒充骗局所致,提示交易参与者面临更高的欺诈风险(Chainalysis)。 |
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2025-12-04 07:08 UTC |
ZachXBT 指认地址 0x250ea66e… 为2020年盗窃资金:BUSD 链上红旗与交易合规风险
据 @zachxbt 称,地址 0x250ea66ec9e17aeb90118995104f8737679427ba 所关联的 BUSD 源自 2020 年 4 月一起针对企业的大额盗窃案件,可通过短时间内多资产集中从 CEX 提现且与此前被标记的盗窃地址关联等链上特征识别,来源:@zachxbt 在 X,2025 年 12 月 4 日。 据 @zachxbt 称,质疑方为购买的 X 账户,试图操纵舆论以解冻资金,这意味着与该地址相关流向存在持续冻结风险,来源:@zachxbt 在 X,2025 年 12 月 4 日。 据 @zachxbt 称,交易者应将与 0x250ea66e… 及相关路径的交互视为高合规风险,并在评估 BUSD 流动性与潜在盘口冲击时重点监控短时多资产集中 CEX 提现的聚集模式,来源:@zachxbt 在 X,2025 年 12 月 4 日。 |
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2025-12-03 07:06 UTC |
比特币 BTC 11月回报 -17.86%,MN Fund -5.93%:风控混合策略自7月以来跑赢
据@CryptoMichNL披露,比特币 BTC 在11月回报为 -17.86%,而 MN Fund 为 -5.93%,基金当月回撤明显小于比特币,来源:@CryptoMichNL,X,2025年12月3日。 据@CryptoMichNL披露,自7月1日以来比特币为 -15.67%,而 MN Fund 为 +0.29%,同区间表现优于 BTC,来源:@CryptoMichNL,X,2025年12月3日。 据@CryptoMichNL披露,近期策略重点在于“防守型”的损失控制与风险管理,而非追求高收益,来源:@CryptoMichNL,X,2025年12月3日。 据@CryptoMichNL披露,其混合交易策略在实时市场中实现了上述结果,来源:@CryptoMichNL,X,2025年12月3日。 据@CryptoMichNL披露,当前持仓约有30%的未实现利润,预计在未来数月由交易兑现,来源:@CryptoMichNL,X,2025年12月3日。 据@CryptoMichNL披露,他对后市保持乐观,并预计将继续跑赢比特币,来源:@CryptoMichNL,X,2025年12月3日。 |
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2025-11-25 19:48 UTC |
Bitget的Gracy Chen发布5大交易原则:牛市不飘、熊市不慌,聚焦区块链与AI
据@GracyBitget称,交易者应把健康与保险视为风险承载力的底盘,睡眠、体检与长期韧性是跨越牛熊保持决策质量的前提;来源:https://x.com/GracyBitget/status/1990453854098612559。 据@GracyBitget称,应聚焦优质赛道,她明确认可区块链与AI,并强调只在真正理解的领域投入资金,以避免因贪婪带来的错误;来源:https://x.com/GracyBitget/status/1990453854098612559。 据@GracyBitget称,通过高质量圈层与持续输出(包括她在大学任教和社媒分享)升级认知,是将认知变现为可持续财富的可重复方法;来源:https://x.com/GracyBitget/status/1990453854098612559。 据@GracyBitget称,要在牛市不飘、熊市不慌,以纪律与耐心支撑在加密市场的长期生存;来源:https://x.com/GracyBitget/status/1990453854098612559。 |
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2025-11-21 10:54 UTC |
Paul Grewal 指出大量人误以为“捡到就是你的”是法律——加密资产托管与合规、资产找回的关键提示
据作者@iampaulgrewal 所述,仍有大量人认为“捡到就是你的”是真正的法律(来源:@iampaulgrewal 于 X,2025年11月21日)。对加密交易者与交易所而言,这一提醒意味着处理捡到或误转的数字资产时必须遵循正式托管、返还与合规流程,不能以民间说法行事,以降低法律风险(来源:@iampaulgrewal 于 X,2025年11月21日)。 |
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2025-11-21 07:00 UTC |
10月10日后加密市场出现结构性变化:24小时约200亿美元清算触发新趋势
据@BullTheoryio称,10月10日加密市场出现其所称史上最大单日清算,24小时内近200亿美元头寸被清算,显示市场结构出现显著转变(来源:@BullTheoryio)。其补充称,从10月1日至今的汇总数据进一步印证了10月10日之后的行为变化,提示交易者需重新评估杠杆敞口与清算风险(来源:@BullTheoryio)。 |
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2025-11-18 02:57 UTC |
彼得林奇法则解析:基本面向好时逢跌加仓的3个交易要点
据@QCompounding 引述彼得林奇观点称,当股价回落但基本面仍然向好时应考虑加仓,这一逻辑强调以基本面为核心的摊薄成本策略,来源:@QCompounding 在X。对交易者而言,执行层面应在再度核查盈利能力、资产负债表稳健性和增长驱动等关键基本面后再行加仓,并设定明确的仓位和风控边界,避免在基本面恶化时盲目摊薄,来源:@QCompounding 在X。可操作上,可将加仓触发条件设置为相对内在价值的折价水平并确认盈利趋势未变后再增持,来源:@QCompounding 在X。 |
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2025-11-13 09:44 UTC |
Stock Talk 称其时间戳交易观点让反对者全部水下:先核验时间戳与交易背景
据 @stocktalkweekly 称,其此前在 X 的时间戳帖子对应的行情走势已使反对其观点的评论者处于水下,表明当时的方向性判断按其说法兑现;来源:X平台 @stocktalkweekly,2025-11-13。 据 @stocktalkweekly 称,帖子要求读者核对时间戳以验证观点发布时点与后续表现;来源:X平台 @stocktalkweekly,2025-11-13。 据 @stocktalkweekly 称,该片段未披露标的、周期或价格水平,难以直接复刻交易,需独立核验细节;来源:X平台 @stocktalkweekly,2025-11-13。 |