根据Onchain Lens，理查德·哈特于2025年10月26日将11,558枚ETH（约4691万美元）转入新钱包0x7eecF3037B4b08f3f2198f6d59d5ca7eecaA723d，并开始通过Tornado Cash迁移资金（来源：Onchain Lens于X平台；Arkham Intelligence该地址的区块链浏览器页面）。 Tornado Cash被美国财政部OFAC指定为用于隐匿资金来源的混币工具，这将增加交易员追踪后续流向及识别潜在交易所充值的难度（来源：美国财政部OFAC新闻稿；Arkham Intelligence地址页面观测）。 交易员可通过Onchain Lens提示中提供的Arkham Intelligence链接，持续跟踪该地址及其关联的Tornado Cash流向，以评估链上ETH供给变化的风险信号（来源：Arkham Intelligence地址浏览器；Onchain Lens于X平台）。

据@lookonchain称，比特币早期鲸鱼Owen Gunden约7小时前向Kraken存入364枚BTC，约合4025万美元（来源：@lookonchain）。@lookonchain同时披露该实体仍持有10,959枚BTC，约合11.9亿美元，其地址归属与聚类可在Arkham Intelligence上查看（来源：@lookonchain；来源：Arkham Intelligence）。交易者通常将此类巨额交易所充值纳入交易所净流入指标进行监控，以评估订单簿流动性变化（来源：CryptoQuant）。

据@OnchainLens，休眠质押者地址0xA75ce5679706c4706382E09bD70Bf8fA7228f8a2从币安提走3,820枚ETH（1,471万美元），同时地址0x882E747C5C2E0366d4Fd6F9F95780467C6549732向币安存入5,820枚ETH（2,241万美元）。 据@OnchainLens提供的数据，这一组转账对应币安净流入2,000枚ETH（约770万美元）。 据Glassnode Academy，交易所流入会增加中心化交易所的可交易供给，常用于评估短期流动性状况。 据CryptoQuant的交易所资金流方法，交易者可围绕这些时间点跟踪ETH现货订单簿与衍生品指标以观察流动性变化。

根据@lookonchain，不丹王国政府关联的钱包（Arkham Intelligence将其标注为Druk Holding & Investments）在2025年10月20日转出108.8枚BTC，约合1206万美元。根据@lookonchain援引Arkham Intelligence的数据，该地址仍持有6,262枚BTC，约合6.94亿美元。基于@lookonchain引用的Arkham Intelligence数据计算，此次转出规模约占其报告BTC持仓的1.7%。据@lookonchain披露，此次转账的去向未被说明。

据@OnchainLens称，一个新创建钱包于2025年10月19日从币安提走142,428枚LINK，约240万美元，接收地址为0x02797e4ef90cd8ea75695c5f75f34fcdec229211，来源：@OnchainLens。 历史数据显示，大额交易所流出与交易所余额下降和卖盘流动性收紧相关，常被交易者视为潜在吸筹信号，来源：Glassnode Insights 与 Binance Research。 交易层面，应持续跟踪该地址是否回充中心化交易所或在去中心化交易所快速交换，以判断短期分发还是中期持仓意图，来源：Nansen 与 Glassnode Insights。

据Lookonchain披露，新创建的钱包0xbBF5在过去1小时内从币安提走744,604枚LINK，约合1250万美元，显示资金从交易所流向外部地址；来源：Lookonchain在X平台与Arkham Intelligence地址浏览器。

据 @OnchainLens（数据来源 Nansen），Alameda Research 约在两小时前从地址 bc1q6xleadsw6d6l9882kmyaqjgq9nl63npnftd388 向 Binance 存入 250 枚 BTC，价值约 3010 万美元，构成交易所流入（来源：@OnchainLens；数据：Nansen）。 据 @OnchainLens（数据来源 Nansen），一枚新创建的钱包约在六小时前从 Binance 提现 620 枚 BTC 至地址 bc1qksc44k9f5aqn6tppx8drn7ga20jymxjx69asyd，价值约 7065 万美元，构成交易所流出（来源：@OnchainLens；数据：Nansen）。 据 @OnchainLens 统计，上述两笔合计使 Binance 在该时段出现 370 枚 BTC 的净流出；根据 Glassnode 对交易所资金流指标的说明，此类净流出历史上与短期卖压下降相关（来源：@OnchainLens；Glassnode 研究）。 据 Glassnode 与 CryptoQuant 的指标指引，交易者可跟踪 Exchange Net Position Change 与 Binance 的 BTC 持币储备，以评估净流出是否延续及其对短期流动性的影响（来源：Glassnode；CryptoQuant）。

据Onchain Lens，两枚新建钱包共收到30,354枚ETH，约1.2795亿美元，资金来自FalconX与OKX，时间为2025年9月30日（来源：Onchain Lens）。这些转账构成经纪商与交易所向新地址的链上流出，相关地址为0x93c2ab8E8aBA14070aa777D523c64A4a113248fe与0x6F9b8F480a1666a5C442416C3D7078B03996b22B，交易者可据此持续跟踪后续资金动向（来源：Onchain Lens）。

据 @EmberCN 称，158.3 万枚 UNI 约 1194 万美元，先在半个月前从 Uniswap 的 UNI 时间锁合约转出，约在其发文前 10 小时转入做市商 GSR 地址，随后流入币安。来源：@EmberCN 于 X 2025-09-27 资金路径与收款地址 0x2D994F6BCB8165eEE9e711af3eA9e92863E35a7A 可在 Arkham Intelligence 浏览器核验 intel.arkm.com/explorer/address/0x2D994F6BCB8165eEE9e711af3eA9e92863E35a7A。来源：Arkham Intelligence 历史上，交易所净流入上升与更高的已实现卖出压力和更深的即时流动性相关，交易员应在该时间窗口重点监控 UNI 的交易所流量与币安盘口深度。来源：Glassnode 研究

据 @ai_9684xtpa，Ethena 项目方约20分钟前向币安充值 312.5 万枚 ENA，价值约 227 万美元，具体用途未知；来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子与其引用的 Arkham 地址 0x54B8c65f0635fD91C8729Dd3269C630d9AED54e5（intel.arkm.com/explorer/address/0x54B8c65f0635fD91C8729Dd3269C630d9AED54e5）。据 @ai_9684xtpa，该地址上次向交易所充值在一个月前，其间 ENA 涨幅为 17.5%；来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子。

据 @santimentfeed 称，过去24小时多种山寨币出现大额转入中心化交易所的行为，其中USDG约有近2%的市值被转入交易所。据 @santimentfeed 称，交易者可通过其免费仪表盘实时跟踪这些大型CEX存入事件以监控主要交易所动向。

据@lookonchain，过去3小时内有3个新创建的钱包从FalconX接收了46,347枚ETH，按其披露价值约2.044亿美元，显示出大额资金集中流入。上述3个目标地址为0x6d7274afA3D4140e3d9D12d220b16C9b65c53827、0x4A42859e087cBEDf3362c62Ba43bdA7Bf3fd0F4C、0x74513ee01aD441A95fF91887328409896F77D636，来源为@lookonchain分享的Arkham Intelligence浏览器页面。@lookonchain将该批次划归为“机构持续买入”信号，信息来源为其对FalconX标注及上述短时段大额转账记录。

据 @EmberCN 披露，以太坊基金会两天前将1万枚ETH转入Kraken用于出售，相关转账可在Arkham Intelligence链上数据中查询 来源：@EmberCN；Arkham Intelligence https://intel.arkm.com/explorer/address/0xc06145782F31030dB1C40B203bE6B0fD53410B6d。约20分钟前，基金会从Kraken提回338.7万枚DAI，显示这批ETH已部分成交并兑回稳定币DAI，链上可见资金回流地址 来源：@EmberCN；Arkham Intelligence https://intel.arkm.com/explorer/address/0xbC9a9Ac7Dc36b1706732374bF632eF39FB6EfbC3。上述链上流向证实这批ETH已部分卖出并变现为DAI，细节可在所述Arkham地址直接核验 来源：@EmberCN；Arkham Intelligence。交易者可持续跟踪相关钱包与Kraken现货资金动向，以评估后续ETH抛压与卖出节奏 来源：@EmberCN；Arkham Intelligence。

据 @OnchainLens 报道，2025年9月4日有3个新创建钱包从 FalconX 接收了65,662枚ETH，总价值约2.9309亿美元（来源：@OnchainLens）。接收地址为 0x6f4339c635DC663e4eB81aCf8C79a93f36D4f925、0xb079F8C9F086205C3fA3B5aD47e199Ea2D2086A7 和 0x75166e41FE1Bfb0B8081F0C60131820C704994dc（来源：@OnchainLens）。基于 @OnchainLens 提供的数据推算，折合单价约为每枚$4,467，属于规模较大的链上转账，交易者可据此持续监控上述地址的后续资金动向（来源：@OnchainLens）。

据 @ai_9684xtpa 表示，Trend Research 刚向币安充值 203,105 枚 ENS，按文中引用的充值参考价 $23.24 计算，规模约 472 万美元。来源：@ai_9684xtpa 于 2025-08-31 在 X 的帖子：https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1962154737362776304 据 @ai_9684xtpa 表示，这批代币于 07.23 以 $28.82 从币安提走，若按上述充值价卖出将存在约 $113.3 万的未实现亏损。来源：@ai_9684xtpa 于 2025-08-31 在 X 的帖子：https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1962154737362776304 据 @ai_9684xtpa 表示，帖子还提到 Trend 去年一次 ENS 波段似乎同样以亏损收尾，并附带了钱包链接。来源：@ai_9684xtpa 于 2025-08-31 在 X 的帖子：https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1962154737362776304

据@OnchainLens披露，一个新创建的钱包地址从Galaxy标记地址3FPtXqP3XLXB1cLgSmgtmC9wGNHxo1y17z接收了1,506枚BTC，价值约1.6358亿美元。根据@OnchainLens的链上标注，此笔资金流向源自Galaxy标签地址，显示大额BTC转入全新钱包。

根据 Lookonchain，两个新创建的钱包在约4小时前从 FalconX 提走了 25,684 枚 ETH，按报道约合 1.143 亿美元。来源：Lookonchain（X）；Arkham Intelligence。 作者提供了 Arkham Intelligence 浏览器链接，展示了具体钱包转账路径及标注为 FalconX 的来源地址，便于对该笔外流进行核验。来源：Lookonchain（X）；Arkham Intelligence。 交易者可通过 Arkham Intelligence 持续跟踪这两个钱包的后续转账或可能的交易所入金，以辅助短线 ETH 交易决策。来源：Arkham Intelligence。

据Lookonchain披露，以太坊联合创始人Jeffrey Wilcke约一小时前向Kraken存入9,840枚ETH（约9.22百万美元）（来源：Lookonchain，X平台，2025年8月9日）。Lookonchain还称，三个月前他将105,737枚ETH分发至8个新创建的钱包（来源：Lookonchain，X平台，2025年8月9日）。其地址目前仍持有95,897枚ETH，约合4.016亿美元（来源：Lookonchain，X平台，2025年8月9日）。 在交易层面，大额ETH流入交易所历来与短期抛压相关联，通常被交易者作为潜在卖盘供给信号进行跟踪（来源：CryptoQuant关于交易所流入的研究）。

据@lookonchain消息，鲸鱼账户BfL4vh刚刚将12.5亿枚PUMP代币（价值409万美元）转入Kraken交易所。该鲸鱼此前曾用500万美元USDC在公募中购入这些PUMP，如果现在出售将面临近100万美元的亏损。此举显示PUMP短期价格承压，可能引发交易者关注进一步抛售风险（来源：@lookonchain）。

据@lookonchain报道，地址8rWuQ5在一小时前从币安提取了71,000枚SOL（价值约1,200万美元），并将其存入DeFi协议Kamino。这一大额提币并存入DeFi平台表明持有者看好SOL长期价值，并可能寻求收益策略，减少了短期抛压。交易者应重点关注SOL链上资金流动和DeFi平台变化，这类鲸鱼操作可能对SOL市场价格和流动性产生重要影响。来源：@lookonchain