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关于 AML监管 的快讯列表

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2025-06-06
21:05
基尔马尔·阿布雷戈·加西亚引渡案:美国打击人口贩运及其对加密货币市场的影响

据Fox News与@AGPamBondi消息,民主党官员近期访问的被驱逐者基尔马尔·阿布雷戈·加西亚已被引渡回美国,因涉嫌在全国范围内运送妇女、儿童及MS-13帮派成员接受审判。这一案件凸显了美国打击人口贩运网络的决心,而这些网络常常利用加密货币进行匿名交易。交易者需关注监管层面可能的反应,例如针对加密交易所的更严格监管和AML/KYC要求,这可能影响市场流动性与合规成本。(来源:Fox News,@AGPamBondi,2025年6月6日)

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2025-05-30
00:18
美国警方逮捕委内瑞拉移民:ICE与CBP联合行动或加剧加密货币监管

据福克斯新闻报道,美国警方与ICE及CBP合作,逮捕了24岁的委内瑞拉非法移民Anthony Labrador-Sierra,因其涉嫌使用虚假文件在俄亥俄州一所高中注册(来源:Fox News,2025年5月30日)。此类高调执法行动强化了对身份文件欺诈和非法移民的监管力度,市场人士需关注未来可能出台的KYC/AML新规。加密货币交易者应密切留意监管动态,因更严格的身份验证要求可能影响交易所注册流程和市场流动性(来源:Fox News,2025年5月30日)。

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