根据链上研究员ZachXBT的说法，一个杀猪盘诈骗团伙正在积极使用BigONE交易所的一个新存款地址，尽管该交易所声称已冻结了部分先前涉案的资产。ZachXBT指称，这个曾连续七个月使用一个旧账户的团伙，在过去一周内已将约450万美元的诈骗所得资金转入一个新的BigONE比特币（BTC）存款地址。这一情况凸显了潜在的安全漏洞，并引发了交易者对该交易所监控和反洗钱程序有效性的担忧。

根据链上侦探ZachXBT的指控，加密货币交易所BigONE涉嫌处理了超过6000万美元与多起“杀猪盘”诈骗相关的资金。ZachXBT指出了一个比特币存款地址（16jAfbpfRzFvagiP5hzBPrYF9YhUhQuq9h），声称该地址在去年底接收了来自“Define product”和“bestbitex”等诈骗活动的非法资金。他指出，该交易所发布的报告中并未提及这一重大资金流动，这为交易者带来了关于该平台合规性与安全协议的严重问题。此项指控对在BigONE上持有资产的用户构成了重大的对手方风险。