根据 @ai_9684xtpa 披露，聪明钱地址 0x3c9e...8f757 自 2026年1月1日起已累积 13700 枚 ETH，按当时估值约 4391 万美元，基于链上追踪数据，来源：@ai_9684xtpa 于 2026年1月20日发布的 X 帖文；DeBank 钱包页面 debank.com/profile/0x3c9ea5c4fec2a77e23dd82539f4414266fe8f757。 在该帖发布前约四小时，该地址从 Kraken 提出 1000 枚 ETH 并存入 Aave 作为保证金；这批 1000 枚 ETH 的均价为 3205 美元，按帖文时点为浮亏 21.6 万美元，来源：@ai_9684xtpa 于 2026年1月20日发布的 X 帖文；DeBank 钱包页面 debank.com/profile/0x3c9ea5c4fec2a77e23dd82539f4414266fe8f757。 该地址此前清仓自 2023年10月起分批建仓的 618 枚 WBTC，按平均买价 39899 美元、平均卖价 62921 美元，累计卖出金额 3889 万美元，合计盈利约 1426 万美元，来源：@ai_9684xtpa 于 2026年1月20日发布的 X 帖文；引用线程 x.com/ai_9684xtpa/status/1824665828840837344。 交易者可通过其 DeBank 页面跟踪该地址在 Aave 的抵押变动与链上流动，用于监测 ETH 流动性信号，来源：DeBank 钱包页面 debank.com/profile/0x3c9ea5c4fec2a77e23dd82539f4414266fe8f757。

据 Onchain Lens，某鲸鱼从Kraken提走5,894枚ETH，价值约1,833万美元。 据 Onchain Lens，该地址上周还提走3,709万枚SKY，价值约233万美元，并将其用于质押。 据 Onchain Lens，该钱包地址为0xCd9eB5783e2620762F47bF0A7d09c531225b5507，便于交易者进行链上追踪。

据 @lookonchain，疑似归属 Tom Lee 旗下 Bitmine 的地址买入 29,462 枚 ETH，约合 8810 万美元，资金流入来源为 BitGo 和 Kraken，来源：Lookonchain 帖文；Arkham Intelligence 浏览器。 Lookonchain 提及的两个接收地址在 Arkham Intelligence 上显示与 BitGo 与 Kraken 相匹配的入账与对手方信息，数量与报告一致，来源：Arkham Intelligence。 这些转账将等量 ETH 从交易所侧移出，短期内降低了 Kraken 的链上交易所余额，体现为场外地址的集中持有，来源：Arkham Intelligence。 Lookonchain 将此次动作描述为 Bitmine 的再次买入，显示出持续的累积行为，来源：Lookonchain 帖文。

据 @lookonchain，pump.fun 自 10 月 15 日起向 Kraken 存入 4.365 亿 USDC，等同至少套现 4.365 亿 USDC。来源：x.com/lookonchain/status/1992792570808897822 据 @lookonchain，同期有 5.376 亿 USDC 通过地址 DTQK7G 自 Kraken 流向 Circle。来源：x.com/lookonchain/status/1992792570808897822 intel.arkm.com/explorer/address/DTQK7GVk1MCSsLroZE3dbcj4htbLjqajE3XwzYQeJrah 据 @lookonchain，2024 年 5 月 19 日至 2025 年 8 月 12 日，pump.fun 共卖出 419 万 SOL，金额 7.57 亿美元，均价 181 美元。来源：x.com/lookonchain/status/1992792570808897822 intel.arkm.com/explorer/entity/pump-fun 据 @lookonchain，其中 264,373 枚 SOL 在链上卖出 4,164 万美元，另有 393 万枚 SOL 价值 7.155 亿美元转入 Kraken。来源：x.com/lookonchain/status/1992792570808897822

据 @OnchainLens 称，Owen Gunden 向 Kraken 继续充值 500 BTC，价值约 5168 万美元，并引用 Arkham 情报用于地址标注。据 @OnchainLens 称，该钱包在本次转账后仍持有 6650 BTC，约合 6.8571 亿美元。基于 @OnchainLens 提供的数据，这笔 500 BTC 约占其报告的剩余 6650 BTC 持仓的 7.5%，对应约 10.3 万美元的 BTC 参考价格。据 @OnchainLens 称，此举为进一步的交易所流入行为，值得交易者关注。