根据 @lookonchain，HEX、PulseChain、PulseX 创始人 Richard Heart 在过去1小时向 Tornado Cash 存入了 25,000 枚 ETH，约1.02亿美元，来自链上监测，来源：@lookonchain 在X，2025-10-26。Tornado Cash 已被美国财政部OFAC列入制裁清单，相关资金流通常会在交易所与服务商面临更严格的合规审查，来源：美国财政部新闻稿，2022-08-08。交易者可跟踪该笔转账后续的钱包跳转与潜在的交易所流入，以评估ETH短期流动性与波动，来源：@lookonchain 在X，2025-10-26。

根据消息来源，题为“新规则，更好工具：加密如何在隐私与监管中走向成熟”的文章指出，隐私技术与合规标准升级正在重塑市场结构与交易条件（来源：2025年10月6日发布的X平台信息）。在欧洲，MiCA分阶段落地：稳定币相关条款自2024年6月30日起生效，更广泛的市场完整性、信息披露与牌照规则自2024年12月30日起生效，这些规定明确了加密资产服务商义务，可能影响交易所上币与流动性分配（来源：欧盟官方公报，Regulation (EU) 2023/1114）。跨境资金流动受FATF旅行规则影响，要求VASP传递付款人和收款人信息，各法域落地不一，使合规摩擦成为场内外与跨平台转移的重要变量（来源：FATF第16号建议及2023年6月实施进展更新）。美国针对混币服务的制裁执法改变了链上行为并强化了交易所风控，交易者应关注其对隐私相关资产与平台政策的外溢效应（来源：美国财政部OFAC，2022年8月8日对Tornado Cash的指定与后续FAQ）。在工具层面，已在生产环境使用的零知识证明（如以太坊zk-rollups）展示了在不泄露底层数据的前提下进行验证的能力，为隐私友好型合规方案与受监管环境中的高效交易奠定技术基础（来源：Ethereum.org，zk-rollups文档）。

据来源称，链上分析师ZachXBT报告称约2100万美元从与SBI Crypto相关的钱包被转出并流入Tornado Cash。来源：ZachXBT，X平台，2025年10月1日。 SBI Crypto隶属于SBI控股，公司在东京证券交易所上市（代码8473）。来源：SBI控股公司官网与东证上市信息。 据称资金目的地为Tornado Cash，这是一款被美国财政部OFAC于2022年8月8日列入制裁清单的以太坊混币器，美国人士一般被禁止与其进行交易。来源：美国财政部OFAC新闻稿（2022年8月8日）；ZachXBT，X平台，2025年10月1日。

根据消息来源，ShapeShift就美国制裁违规同意支付75万美元和解金，显示监管对加密交易所合规的持续关注；来源：2025-09-23发布的X平台帖子。 该进展延续了OFAC在加密领域的执法趋势，先前已与Kraken达成36.21万美元（2022年）、与Bittrex达成2430万美元（2022年）、与BitPay达成50.74万美元（2021年）的和解；来源：美国财政部海外资产控制办公室新闻稿（2022-11-28、2022-10-11、2021-02-18）。 交易要点：制裁合规相关的舆情风险可能影响与交易所相关的资产与流动性状况，建议在监管公告前后重点关注市场深度、点差与资金费率变化；来源：上述美国财政部OFAC执法记录。

消息来源显示，美国财政部海外资产控制办公室对涉及利用加密货币促成逾1亿美元非法石油销售的伊朗相关方实施制裁，表明对通过加密手段规避制裁的执法力度正在加强（来源：美国财政部OFAC）。交易者应立即核查最新SDN名单更新及任何新增的钱包地址，避免接触被污染资金流，以防在与美国相关的平台上遭遇账户限制或资产冻结（来源：美国财政部OFAC制裁合规指南）。过往案例显示，稳定币发行方与交易所在OFAC指定后会快速执行地址黑名单处理，短期内可能提升相关链上路径的对手方与流动性风险（来源：Circle在Tornado Cash被OFAC指定后的合规更新；美国财政部OFAC）。非美国中介机构若为被指定方提供重大交易便利也存在次级制裁风险，或加剧与伊朗关联资金流的出入金摩擦与清算延迟（来源：美国财政部OFAC伊朗制裁项目指南）。

根据Crypto Rover， 美国财政部已将Tornado Cash移出OFAC制裁名单，美国个人现在可以合法使用该平台。这可能会导致Tornado Cash的交易活动增加，因为监管障碍的解除使其对美国交易者和投资者更具吸引力。交易者应密切关注市场反应和流动性的潜在变化。

根据@EleanorTerrett的消息，美国财政部已将Tornado Cash移出OFAC制裁名单，这对去中心化金融（DeFi）平台来说是一个重大胜利。此举预计将增强DeFi领域的流动性和交易量，因为Tornado Cash之前被列入黑名单限制了其在隐私交易中的使用。交易者和投资者可能会将此视为增加DeFi采用的机遇，并对市场动态产生积极影响。

根据MistTrack的报道，自2022年4月OFAC制裁以来，Garantex为了维持运营，不断调整其热钱包管理策略。最初，从2022年4月到2022年12月，热钱包大约每季度轮换一次。从2022年12月到2023年2月，轮换频率增加到每周一次。从2023年2月起，Garantex继续调整其热钱包轮换策略，尽管推文中未详细说明2023年2月之后的具体轮换频率。