据@FoxNews报道，国际执法机构已对重大的加密货币相关金融犯罪采取了重大行动。欧洲刑警组织（Europol）表示，在他们支持的一项行动中，西班牙警方逮捕了五名嫌疑人，他们涉嫌洗钱4.6亿欧元（5.4亿美元），这些资金从5000多名受害者处窃取。据称，该犯罪网络利用一个设在香港的公司结构，通过现金、银行转账和在不同交易所的加密支付来输送非法资金。 在另一起案件中，美国司法部（DOJ）提起民事没收诉讼，旨在查封通过一个大规模“杀猪盘”骗局洗钱的超过2.25亿美元的稳定币USDT。司法部的诉状指出，该骗局与2023年Heartland Tri-State银行的倒闭有直接联系，因为该行前首席执行官挪用了4700万美元，并将其中大部分资金输给了骗子。此次调查从OKX交易所获得了关键信息，揭露了一个与菲律宾有关联的复杂洗钱网络，该网络处理了约30亿美元的交易量。被查获的USDT很可能会被存入未来的美国政府战略加密货币储备中。