根据@zachxbt，Haby将其分得的被盗资金从XRP通过即时兑换服务换成BTC（来源：ZachXBT 的 X 平台，2025年12月29日，帖子 2005649194435195201）。根据@zachxbt，通过时间分析定位到相关BTC地址为 bc1qn3k5cz3905p6k50r44pjlj2rl9qcy72flsq3zh（来源：ZachXBT 的 X 平台，2025年12月29日，帖子 2005649194435195201）。根据@zachxbt，明确的资金路径为 XRP -> 即时兑换 -> BTC，且已公开具体地址，可作为链上监控指标以跟踪与所述被盗资金相关的潜在资金动向（来源：ZachXBT 的 X 平台，2025年12月29日，帖子 2005649194435195201）。

根据 @zachxbt，Whop 是一个付费社群与课程销售平台，并与包括 Iman Gadhzi 在内的社交媒体“大师”合作，这对依赖网红主导的加密信号群与付费社区的交易者带来更高风险，来源：@zachxbt，X，2025年12月10日。交易层面上，来自 Whop 平台所承载群组的交易信号应被视为高风险并需独立核验后再做资金分配，来源：@zachxbt，X，2025年12月10日。

根据ZachXBT的说法，Conor McGregor利用个人声誉与爱尔兰文化推广数字代币，随后迅速抛售并在售出后删除宣传帖，他称这使粉丝被掏空了钱（来源：ZachXBT于X，2025年11月26日）。基于ZachXBT指出的两大风险信号——快速抛售与删帖——持有或关注任何与McGregor相关代币的交易者应在下单前核查链上资金流、团队地址动向与流动性状况（来源：ZachXBT于X，2025年11月26日）。

据@zachxbt称，他每月收到约1000起疑似NFT跑路求助，并已研究超过30起相关案例，显示NFT骗局举报量在持续涌入其收件箱；来源: https://x.com/zachxbt/status/1845197031427670048; https://twitter.com/zachxbt/status/1991772466629472662。其表示这类工作不适合继续以公益形式进行，显示其志愿调查能力有限；来源: https://x.com/zachxbt/status/1845197031427670048; https://twitter.com/zachxbt/status/1991772466629472662。该帖未点名任何具体项目或代币，也未提供案例细节，因此没有直接的项目级交易催化；来源: https://x.com/zachxbt/status/1845197031427670048; https://twitter.com/zachxbt/status/1991772466629472662。

据 @zachxbt 称，一名付费交易群的推广者曾被抓到伪造盈亏截图，如今声称把70万美元滚到2000万美元，但未提供可核验的证据。来源：ZachXBT 于 X，2025年11月8日。 他表示，对方没有任何多个八位数仓位的证明，并通过发布大量标的图表后事后只引用赢家，存在选择性展示的风险。来源：ZachXBT 于 X，2025年11月8日。 对交易者而言，该帖提示对缺乏可验证凭证的付费群业绩宣称需保持高度警惕，在参考其交易信号或跟单前务必谨慎。来源：ZachXBT 于 X，2025年11月8日。

据ZachXBT称，对类似Uranium的漏洞事件进行完整调查通常需150小时以上，涵盖与执法机构沟通、链上追踪、OSINT与报告撰写，意味着黑客事件发生后难以立即形成面向市场的结论（来源：ZachXBT 于 X 平台，2025年11月6日）。他表示，独立研究者无法获取所有用户账户或中心化交易所内部数据来审计根因，若无交易所与生态协作，归因与资金流向确认将受限（来源：ZachXBT 于 X 平台，2025年11月6日）。他补充称，向事发生态寻求后续研究支持是合理路径，有助于更快厘清损失与资金流（来源：ZachXBT 于 X 平台，2025年11月6日）。对交易者而言，应将更长的处置周期、黑客事件后的波动以及链上取证分阶段更新计入定价与风险管理，直至出现经验证的调查报告（来源：ZachXBT 于 X 平台，2025年11月6日）。

根据ZachXBT的说法，他已多次向社区发出关于在KCEX等“对赌盘”平台交易的警告。来源：ZachXBT于X平台，2025年11月5日。 根据ZachXBT的说法，尽管有这些警告，KCEX仍持续向其发送BD联盟推广邀请，显示平台在积极进行拉新推广。来源：ZachXBT于X平台，2025年11月5日。 基于ZachXBT的警告，交易者可重新评估交易场所选择，强化尽职调查，并在其称为“对赌盘”的平台上控制风险敞口直至相关问题得到解决。来源：ZachXBT于X平台，2025年11月5日。

据 @PeckShieldAlert 称，ZachXBT 报告 Garden Finance 在多条公链上遭受攻击，被盗金额超过 550 万美元（来源：@PeckShieldAlert 于 X；来源：ZachXBT 于 X）。@PeckShieldAlert 同时表示，黑客正在将被盗资产兑换为 ETH，表明与此次事件相关的链上兑换仍在进行（来源：@PeckShieldAlert 于 X）。@PeckShieldAlert 未披露除兑换为 ETH 外的具体受影响公链与资产细节（来源：@PeckShieldAlert 于 X）。对交易者而言，黑客持续将资金兑换为 ETH 意味着与本次攻击相关的卖出流量正在通过链上 ETH 交易对流动，可在事件期间实时监控其链上交易活动（来源：@PeckShieldAlert 于 X）。

据@PANewsCN披露，链上分析师ZachXBT称跨链收益平台Garden Finance在多条链上遭攻击，损失金额超过550万美元。 来源：@PANewsCN；ZachXBT 被盗资产已被迅速兑换为无法冻结的代币，降低了冻结与追回应对的可行性。 来源：@PANewsCN；ZachXBT 相关攻击地址为0x98BCc6c34A489CEfdD9DfA8d792CFEFb02Ea2D12。 来源：@PANewsCN；ZachXBT Garden Finance随后通过链上消息向疑似攻击者发出通告，提出归还资金并协助修复可获10%白帽奖励，并提供了指定返还地址与联系方式。 来源：@PANewsCN ZachXBT还指出，数日前其曾批评Garden Finance无视用户退款请求，且平台逾25%的活动与被盗资金（涉及Bybit与Swissborg事件）相关。 来源：@PANewsCN；ZachXBT 截至目前，项目方尚未就此次攻击发布公开的正式回应。 来源：@PANewsCN

根据@PANewsCN报道，链上侦探ZachXBT在X平台指称Gurhan Kiziloz为Blockdag的实际联合创始人，Antony Turner被雇为对外代表，且散户参与的预售资金经由中东场外经纪商被转移，涉资数百万美元，相关细节发表于2025年10月29日（来源：@PANewsCN；来源：ZachXBT在X，2025-10-29）。根据@PANewsCN，指控的核心为预售资金被转移及相关个人与中介的指认，这些信息对任何涉及Blockdag相关募资资金流的风险评估具有重要性（来源：@PANewsCN；来源：ZachXBT在X，2025-10-29）。

据@zachxbt称，过往的Ka1to/1nfoFi活动主要推动非自然的欺诈性互动，这并非单条帖子的个案，也体现在其他帖子上，包括两周前的置顶帖（来源：ZachXBT，X平台，2025年10月27日）。对交易者而言，该说法提示与这些活动相关的互动或增长指标可能不可靠，不宜直接作为情绪或选币模型依据，需提高尽调力度（来源：ZachXBT，X平台，2025年10月27日）。

据ZachXBT称，他通过将动漫NFT洗盘交易与一名前员工关联，锁定了与2024年价值2,800万美元的Bittensor（TAO）黑客案相关的一名嫌疑人，并因此获得白帽赏金。来源：ZachXBT 于 X，2025年10月15日。 该线程说明了如何利用洗盘NFT活动进行钱包归因，并连接与2024年攻击相关的内部线索。来源：ZachXBT 于 X，2025年10月15日。 这是一条关于Bittensor TAO案件的最新嫌疑人归因进展，可供交易与风控团队在监测相关地址时参考。来源：ZachXBT 于 X，2025年10月15日。

据来源称，链上研究员ZachXBT表示，美国政府可能从两年前识别的脆弱钱包中“黑入或回收”约127,000枚BTC，来源：ZachXBT社交媒体声明。该说法未引用美国司法部或美国法警局的任何公告，尚无官方确认，来源：ZachXBT社交媒体声明。从交易角度看，若属实，大额政府持有的比特币在拍卖或处置阶段历史上会带来供给悬压并影响现货流动性、资金费率与基差，来源：美国法警局拍卖记录。建议交易者关注链上公开数据中标记为美国政府控制的钱包动态，并留意司法部/美国法警局的公开通知以判断托管与处置时间线，来源：区块链公开记录与美国司法部/美国法警局公告。

据 @zachxbt 称，KrebsOnSecurity 早前的调查将 Ice Blockchain/Online.io 的 CEO Alexandru Ionut Florea（别名 Zeus）识别为 Microleaves 住宅代理网络的管理员，研究者称该网络由恶意软件/僵尸网络驱动（来源：@zachxbt；KrebsOnSecurity）。据 @zachxbt 称，他还将 Florea 与 Online.io（OIO）及其 2018 年的 OIO ICO 联系在一起，并将其描述为“rug”，这对与 Ice Blockchain/Online.io 相关的任一主体的赞助审核与舆情风险具有重要交易层面的影响（来源：@zachxbt）。

据@zachxbt称，BlockDAG 是一起投资骗局，其预售已持续超过1.5年，并对外宣称的募资总额为虚假数据，该说法直接质疑该项目公开募资数字的可信度。来源: https://twitter.com/zachxbt/status/1973105321775341972 @zachxbt 还对与 BlockDAG 相关的F1合作方尽职调查提出质疑，强调合作方审核问题可能影响外界对项目合法性的看法。来源: https://twitter.com/zachxbt/status/1973105321775341972

据@zachxbt称，他评测的某链上浏览器因缺乏数据筛选、地址标签与第三方集成而难以阅读，限制了交易者的链上分析能力，来源：@zachxbt 在X，2025年9月15日。 据@zachxbt称，Figure及其团队试图施压DefiLlama更改TVL计算方式，并引用无法核验的数据，提示TVL方法学存在争议，这对跟踪协议指标的市场参与者具有重要性，来源：@zachxbt 在X，2025年9月15日。 据@zachxbt称，自Circle以来与加密有一定关联的新股IPO正在上涨，交易者可关注该类加密相关新股的动量以衡量市场情绪，来源：@zachxbt 在X，2025年9月15日。 据@zachxbt称，VanrEkt并未发表研究论文或构建创新协议，却宣称是加密原住民，提示在依赖团队陈述前需核验其履历，来源：@zachxbt 在X，2025年9月15日。 对交易者而言，这些表述指向TVL与链上数据方法学和可靠性风险，在评估与Figure、DefiLlama TVL或上述未指名浏览器数据相关的资产与报告时应加强尽职调查，来源：@zachxbt 在X，2025年9月15日。

根据ZachXBT的说法，一家项目的联合创始人因他人未引用其项目自述的数据而发起攻击，而这些数据被他指出无法在链上完全验证（来源：ZachXBT，X，2025年9月13日）。根据ZachXBT的说法，他将开始针对不尊重加密原生标准的TradFi参与者（来源：ZachXBT，X，2025年9月13日）。基于其对“链上数据不可完全验证”的指控，交易者在依赖任何披露数据前应优先核验储备证明、TVL与金库钱包资金流，以管理舆情与数据完整性风险（来源：ZachXBT，X，2025年9月13日）。该帖未点名具体代币或项目（来源：ZachXBT，X，2025年9月13日）。

根据 @zachxbt 的说法，某公司试图用并非 100% 可在链上验证的专有指标公开施压 DefiLlama。来源：@zachxbt 于 2025年9月13日发布的 X 帖子。 该帖附带 0xngmi 的相关链接以提供更多上下文。来源：@zachxbt 于 2025年9月13日发布的 X 帖子。 对于依赖 DeFi 数据面板与链上分析做 TVL 和排名筛选的交易者，此指控提示当指标缺乏完整链上证明时可能存在数据偏差，对比不同数据供应商的结果应保持谨慎。来源：@zachxbt 于 2025年9月13日发布的 X 帖子。

据@lookonchain称，THORChain与Vultisig联合创始人JP（@jpthor）在一次电话会议骗局中被朝鲜黑客诈骗约130万美元，相关转账可在Etherscan交易哈希0x348c67dd3f9c4a8cdfbf526511820b73e58fbd01fe84355713351b5889f82ba0查询（来源：@lookonchain；来源：Etherscan）。 据@zachxbt称，JP及其产品被指从帮助朝鲜黑客洗钱中受益，该指控与THORChain及Vultisig相关（来源：@zachxbt）。 对交易者而言，直接关联的加密资产为THORChain代币RUNE及相关钱包产品Vultisig，核验与尽调可参考所提供的链上交易哈希（来源：@lookonchain；来源：Etherscan）。

据@zachxbt称，尽管X平台与YouTube上已广泛流传有关Sahil涉嫌在Solana发起名人代币跑路的警示，Coinbase的Jesse及其团队仍与其产生互动，这对名人相关SOL代币的对手方与声誉风险构成显著信号；来源：@zachxbt 于X，2025年8月25日。 据@zachxbt称，交易者应将该贴视为Solana名人Meme币的风险红旗，弱化对所谓背书的依赖，转而以公开可验证信息为准，因为相关警示据称通过公开线程可快速检索；来源：@zachxbt 于X，2025年8月25日。 据@zachxbt称，实操层面的风控要点包括：检查合约部署者地址的历史发币记录、核实流动性是否上锁、并在入场前检索与推广方相关的既往指控与链上证据，以降低在低流动性SOL代币中的敞口风险；来源：@zachxbt 于X，2025年8月25日。