据推特知名加密侦探ZachXBT透露，Cardi B可能面临数百万美元的潜在财务责任。这一消息提醒交易者，随着监管加强，涉及名人代言的加密资产或将出现波动，需关注相关项目的合规性和风险。来源：ZachXBT推特，2025年6月4日。

据ZachXBT在推特发布的信息，BitoEx交易所的多个热钱包于2025年5月8日发生了大约1150万美元的可疑资金流出，但交易所至今未在X或Telegram等官方平台披露该安全事件（来源：ZachXBT，Twitter，2025年6月2日）。这种缺乏透明度可能削弱用户信心，导致与BitoEx相关加密资产的市场波动加剧，交易者或因风险担忧而转移资产或者抛售相关币种。

据ZachXBT在推特（2025年5月28日）发布的信息，Kaspa因未投资于TRM、Chainalysis、Etherscan、Arkham等主流合规和分析工具，被称为“贫穷链”。该链缺乏基础合规工具严重影响调查效率，增加了交易者在Kaspa链上操作的风险，可能导致市场流动性下降，对比拥有完善风控工具的公链，Kaspa的透明度和安全性显著不足。交易者需警惕相关风险，审慎参与Kaspa相关加密资产交易。

根据ZachXBT在推特上的分析，Kaspa没有Etherscan、TRM/Reactor、Cielo、Arkham等主流区块链分析工具，导致链上分析需要依赖大量人工操作，增加了交易者和审计者的操作难度与时间成本。这种局限性可能影响市场透明度和合规性，给加密货币交易者带来额外风险（来源：ZachXBT，推特，2025年5月28日）。在选择Kaspa等缺乏分析工具的加密资产进行交易时，投资者需注意信息获取的不便及可能的合规隐患。

根据@NFT5lut在推特发布的信息，一名黑客成功盗取其加密钱包资产，该用户已根据可靠来源建议，紧急联系区块链调查专家@zachxbt协助追查（来源：twitter.com/NFT5lut/status/1926467210098196862）。此事件凸显了钱包安全风险，提醒交易者加强安全措施，防止资产被盗。钱包被黑往往会引发相关代币价格波动，并对市场整体信心和交易活跃度产生影响。

根据ZachXBT在Twitter上的消息，THORChain及其ThorFi平台因今年早些时候单方面冻结了2亿美元用户资金而被质疑并非完全去中心化（来源：ZachXBT，2025年5月21日）。此事件对加密货币交易者带来重大警示，强调选择去中心化金融平台时需关注其实际控制权和潜在风险，对风险管理策略提出更高要求。

根据ZachXBT的消息，马库斯·库班于2024年6月23日因社交工程攻击丢失了其公开钱包markcuban.eth中的加密资产。ZachXBT指出，库班事件中出现的设备指标与2.43亿美元Genesis债权人盗窃案中的一致，显示出高净值加密用户面临持续安全威胁。对于交易者来说，这类协调攻击可能削弱市场信心，引发主流加密货币的短期波动。来源：ZachXBT（推特，2025年5月16日）。

根据ZachXBT在推特上的消息，Marlon Ferro因涉嫌参与家中盗窃事件，引发了加密社区对人身和资产安全的高度关注（来源：@zachxbt，2025年5月15日）。交易者需加强个人和数字安全防护措施，此类安全事件可能影响加密市场参与者的信心和资产安全。该事件提醒加密货币持有者在当前交易环境下，需重视资产的多重安全保障。

据ZachXBT推特5月15日报道，今日有十二人因2.43亿美元Genesis债权人盗窃案被起诉，其中Aakaash Anand因为为Veer/Wiz洗钱而被点名（来源：ZachXBT）。此次重大执法行动表明监管正在加强，或将导致与Genesis相关代币及涉及类似安全风险的DeFi资产短期波动加剧。交易者应密切关注资产流向及市场情绪变化，因执法动态可能引发流动性和信心的波动，影响整个加密生态的价格走势。

据加密货币分析师ZachXBT在推特上表示，部分加密合规公司因提供不可靠的数据和收取高昂调查费用，已被主流公司排除在外（来源：ZachXBT推特，2025年5月15日）。对于加密货币交易者来说，这提醒大家在选择交易平台或服务时要关注其使用的合规数据提供商，避免因依赖低质量合规服务而增加交易风险或受到监管影响。市场参与者应密切关注交易所和DeFi协议合作的合规公司，以保障资金安全与市场信任。

据ZachXBT在Twitter透露，AML Bot因内部风控薄弱，长期被不法分子滥用以规避合规工具标记的风险地址。尤其是在2.43亿美元Genesis Creditor被盗事件后，黑客利用AML Bot查询并绕过了被标记的钱包，给交易者带来合规隐患。这一漏洞引发了对加密货币反洗钱解决方案有效性的担忧，增加了交易所与DeFi平台面临的监管和安全风险（来源：@zachxbt，2025年5月15日Twitter）。

据ZachXBT报道，Fugazi Gambler在其发帖后数分钟内将用户名更改为gshaiahh，随后注销了X账号（来源：ZachXBT，2025年5月9日）。此举反映出加密社区对可疑账户的高度警惕，提醒加密货币交易者加强风险防范。该事件可能涉及诈骗行为的暴露，容易影响投资者信心，尤其是对山寨币和流动性较低的代币市场情绪带来波动。

根据ZachXBT披露，被盗加密货币首先通过低交易量隐私工具Secret Bridge进行转移，随后利用两家闪兑平台，并立即存入超过20个Gate.io充值地址及其他服务（来源：ZachXBT推特，2025年5月9日）。此类资金洗钱路径增加了中心化交易所的资产追踪难度，可能影响加密市场流动性和合规性，是交易者需重点关注的风险点。

根据ZachXBT的消息，一名获得六位数被盗加密资金分账的钱包地址已被确认为与ENS地址fugazigambler.eth、推特账号@FugaziGambler以及TG ID 5970895400直接相关。该关联通过将链上下注记录与项目Telegram群组中的消息进行匹配得以确认（来源：ZachXBT，2025年5月9日）。对于关注钱包动态和风险防控的加密货币交易者来说，这一发现显示了追踪ENS和社交媒体身份对于识别加密市场潜在恶意行为者的重要性。

据ZachXBT透露，著名白帽黑客及前Yuga Labs安全工程师Sam Curry于2023年9月在机场被执法部门拘留并接受问讯，并收到大陪审团传票（后被撤销）。此次事件与其在Yuga Labs的合法安全工作有关。该事件凸显了加密行业安全专家面临的法律风险，同时对NFT及加密货币市场情绪产生影响，提醒交易者关注监管合规性对项目安全性的影响。来源：ZachXBT推特（2025年5月9日）。

根据ZachXBT（推特消息2025年5月9日），NFT被盗后，黑客迅速出售NFT并将赃款（4笔100 ETH、5笔10万DAI、8笔10 ETH、2笔1 ETH、3笔0.1 ETH）直接存入Tornado Cash。由于转账金额独特且资金在混币后被集中，链上分析师能够高置信度地1:1追踪这些资金流向。这一动态可能加剧ETH和DAI市场短期波动，并再次凸显NFT安全与Tornado Cash在洗钱领域的风险。加密货币交易者需密切关注链上资金流动和监管变化带来的市场影响。

根据ZachXBT发布的信息，一名安全研究员遭到拘留，而真正嫌疑人Fugazi Gambler的线索更为明确。ZachXBT建议执法机构获取Fugazi Gambler的社交媒体数据，并基于链上取证深入分析其点对点交易历史，这对密切关注链上资金流动和潜在欺诈风险的交易者具有重要意义。此次事件显示加密市场亟需透明调查，以保护用户资产和整体市场稳定（来源：ZachXBT推特，2025年5月9日）。

据ZachXBT（来源：Twitter，2025年5月9日）披露，所有Gate.io的提现资金被集中到一个以太坊地址（0x4f9051a58b416eaa0216081d7030679f17e9b069），随后分两路流转。其中一部分资金已通过Remitano这一主流P2P加密货币平台被套现。此举突显出交易所提现后资金快速离场的风险，对于关注非法资金流向和流动性压力的交易者而言，具有重要警示作用。这种大额资金流动可能引发短期市场波动，需密切关注链上资金动向。

根据ZachXBT的分析，通过时间序列追踪，发现Gate.io平台的存款后短时间内出现了匹配的取款行为（来源：ZachXBT，Twitter，2025年5月9日）。其中一个关键地址0x5e72520038ec800986a9f1021fe2b8e3cd298c8d意外地将存款与取款关联在一起。这一链上证据为加密货币交易者提供了资金流向的透明视角，提醒投资者密切关注交易所钱包动态，以便及时应对市场波动和风险。

据ZachXBT透露，2023年底一名前Yuga Labs安全研究员因执法部门误判被扣留，原因是被错误关联到一起针对Bored Ape持有者的110万美元钓鱼盗窃案。ZachXBT通过链上分析追踪资金流向，发现被盗资产通过多个加密钱包和交易所转移，最终锁定了真正的嫌疑人。这一事件凸显区块链溯源在加密犯罪调查中的重要性，并对NFT安全和资产追回流程的投资者信心产生了直接影响。消息来源：ZachXBT推特，2025年5月9日。