美国司法部查获2.25亿美元USDT，揭示与银行倒闭相关的加密骗局

在一场融合了传统金融犯罪与数字资产执法的惊人案件中，美国司法部（DOJ）已采取行动，没收了与一个复杂的“杀猪盘”骗局有关的超过2.25亿美元的Tether（USDT）。周三提交的一份诉状揭示，这个庞大的犯罪网络不仅欺骗了数百名受害者，还在2023年堪萨斯州Heartland Tri-State银行的倒闭事件中扮演了关键角色。该银行前首席执行官Shan Hanes挪用了4710万美元，而他本人也是该骗局的主要受害者之一，将大部分被盗资金都损失给了他所资助的同一个网络。此案凸显了加密货币洗钱计划日益复杂化，以及链上分析和交易所合作在瓦解这些网络中的关键作用。在这一背景下，更广泛的加密市场出现下滑，比特币（BTC）交易价格约为108,051美元，24小时内下跌近1%。市场整体情绪谨慎，因为执法行动通常预示着更高的波动性和监管审查期。

链上取证揭露全球洗钱网络

根据司法部的诉状，加密货币交易所OKX提供的关键信息极大地帮助了这次创纪录的查获行动。调查人员得以绘制出一个用于洗钱的复杂钱包网络。该操作始于受害者将USDT发送到93个不同的诈骗控制地址。随后，资金通过至少100个中间钱包进行混乱的路由，这是一种旨在混淆交易痕迹的典型“跳链”技术。最终，这些被清洗的资产被整合到OKX上的22个主要账户中，然后再进一步分发到另外122个账户。诉状详述了共享IP地址、重复使用的KYC文件和协调的链上行为如何将这些账户与一个名为ITECHNO Specialist Inc.的马尼拉呼叫中心联系起来。该网络的总交易量估计高达30亿美元，涉及434名受害者。

以太坊金库公司SharpLink股价暴跌70%，市场动荡

在另一场同样引人注目的市场事件中，纳斯达克上市公司SharpLink Gaming（SBET）的股价在周四盘后交易中暴跌70%。该公司正在推行一项积极的以太坊（ETH）金库战略。股价暴跌的直接导火索是向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份S-3ASR文件，该文件登记了近5870万股股票的潜在转售。这些股票与最近一轮“PIPE”融资（即上市公司私募股权投资）有关。这一举动为超过100名PIPE投资者出售其持股打开了大门，给市场带来了巨大的抛售压力。此消息传出之际，以太坊自身价格也承压，交易至约2,544美元，日内下跌超过1%。ETH/BTC交易对也显示出疲软，下跌1.14%至0.02334，表明在抛售期间以太坊表现不及比特币。

战略举措还是危险信号？

尽管70%的暴跌看似灾难性的，但一些市场观察人士推测，这可能是一个更大、更精心策划的战略的一部分。BTCS首席执行官Charles Allen推测，该公司可能正在为一项重大公告做准备，可能已经通过先前披露的“ATM”（at-the-market）发行悄悄筹集了高达10亿美元，用于大规模购买以太坊。对于交易员来说，这构成了一个高风险、高回报的情景。如果公司真的宣布巨额ETH购买，可能会引发股价大幅反弹。反之，如果消息未能兑现，股票可能因稀释而继续面临下行压力。这一事件凸显了将公司战略与加密市场直接挂钩所固有的巨大波动性。交易员应密切关注SBET的股价走势、交易量以及ETH/USDT的价格动态，以把握潜在的交易机会。