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ZachXBT
@zachxbtZachXBT is an Pseudonymous independent on-chain sleuth who is popular on revealing bad actors and scams in the crypto space
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ZachXBT：中国洗钱者转移Bitget 3.87亿美元
ZachXBT曝光中国行为者为DPRK攻击者洗钱Bitget 3.87亿美元资金，通过Discord和Telegram公开求助，并关联Kelp DAO 2.92亿美元案。 (Source) 09-28-2026 03:08 UTC |
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ZachXBT：Raidparty 骗局将 4.87K ETH 转至 CEX
ZachXBT 追踪 Raidparty 7000 万美元退出骗局中 4.87K ETH（1500 万美元）流向已消失地址及 CEX 存款。 (Source) 09-18-2026 00:58 UTC |
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LAB：1790万枚代币转移引发价格暴跌35%
LAB代币1790万枚从Bitget转至Kucoin，500万枚随即抛售导致价格从0.34美元跌至0.22美元。 (Source) 07-13-2026 22:56 UTC |
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LAB：团队关联钱包在Aster抛售1840万枚代币
LAB价格在团队资助实体向Aster DEX存入1840万枚代币并现货抛售后下跌54%至0.55美元。 (Source) 07-11-2026 21:15 UTC |
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LAB：归属变更后暴跌85%至2美元
LAB在24小时内从14美元暴跌85%至2美元，内幕人士通过做市商操纵币安、Bitget和Gate上的流通量。 (Source) 07-08-2026 02:23 UTC |
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AscendEX：暂停多名用户提现
AscendEX暂停提现，ZachXBT提供联合创始人电话并提及Telegram预警AscendEX withdrawal suspensions history。 (Source) 07-05-2026 17:25 UTC |
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Drift：ZachXBT重提2.8亿美元DPRK漏洞
ZachXBT点名Drift Protocol 2.8亿美元DPRK漏洞，DRIFT报0.02美元，4小时图EMA汇合且MACD金叉。 (Source) 07-03-2026 04:53 UTC |
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MemeCore：$M在Kraken和Bitget上市后暴跌75%
MemeCore $M暴跌75%至0.73美元，Kraken、Bitget现货及Binance永续合约上线引发红旗质疑。 (Source) 06-24-2026 19:22 UTC |
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ZachXBT：印度诈骗团伙牵涉5.73 BTC冻结
ZachXBT追踪5.73 BTC（47.5万美元）在Changelly被冻结，指向印度社会工程盗窃，自2025年以来已涉案超100万美元。 (Source) 06-19-2026 03:52 UTC |
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KuCoin：ZachXBT 指控 1300 万美元洗钱
ZachXBT 曝光 AudiA6 混币服务与 950 万美元假 Ledger 及 350 万美元 Bitcoin Depot 事件关联，涉及 175 个 KuCoin 地址。 (Source) 06-11-2026 05:22 UTC |
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ZachXBT揭露与Genesis盗窃案相关的加密诈骗团伙
ZachXBT曝光五名威胁行为者参与Genesis债权人2.43亿美元盗窃及Coinbase社工诈骗，执法部门已扣押1890万美元。 (Source) 06-07-2026 05:23 UTC |
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ZachXBT：制裁加拿大伊朗OTC经纪商
ZachXBT敦促制裁Nia Nations Exchange和Million Exchange，因其涉暴力加密勒索案。 (Source) 06-02-2026 17:01 UTC |
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RAIN：Zachxbt 曝光部署者 LP 活动
RAIN 价格 0.01 美元遭 Zachxbt 质疑，部署者与 Enlivex 及 Gems.vip 关联并进行 Uni V3 LP 操作。 (Source) 05-31-2026 03:50 UTC |
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KuCoin：被指控洗钱1300万美元非法资金
ZachXBT指控KuCoin通过175个以上存款地址洗钱950万美元和350万美元，凸显合规失败。 (Source) 05-21-2026 20:16 UTC |
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ZachXBT：Spartans 2500万美元资金混合曝光
ZachXBT曝光Blockdag与ZKP预售资金与Spartans KOL地址至少2500万美元混合，Gurhan Kiziloz项目投诉激增。 (Source) 05-20-2026 04:36 UTC |
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Yelo：因洗钱185 BTC面临30年刑期
Yelo因通过迈阿密租车业务洗钱185 BTC被控最高30年监禁，涉Trenton Johnson案。 (Source) 05-17-2026 21:11 UTC |