ZachXBT揭露Tudou Guarantee在洗钱和诈骗中的角色
根据ZachXBT的说法,“danbao”用户名的卖家是非法市场Tudou Guarantee,该平台由Huione Guarantee改名而来。据报道,该平台用于出售被盗个人信息、促进洗钱以及提供网络钓鱼、深度伪造等诈骗基础设施。ZachXBT指出,东南亚的诈骗组织依赖Tudou Guarantee通过人口贩卖和强迫劳动进行洗钱。
原文链接详细分析
在加密货币市场的不断演变中,区块链调查员ZachXBT的最新披露揭示了数字资产与非法活动的黑暗交织。根据ZachXBT在2026年2月9日的推文,'danbao'用户名的卖家与Tudou Guarantee相关,这是一个从Huione Guarantee改名的非法市场。该平台据称宣传被盗的个人信息(PII)、洗钱服务以及用于杀猪盘诈骗的基础设施,包括钓鱼网站和深度伪造等。此外,东南亚的诈骗集团据称依赖这些服务通过人口贩运和强迫劳动进行洗钱。这暴露了加密领域的持续风险,其中通过USDT等稳定币进行的洗钱对交易者和监管机构构成重大担忧。
对加密交易和市场情绪的影响
作为加密货币专家,分析此类非法市场如何影响交易动态至关重要。杀猪盘诈骗通常诱导受害者投资BTC、ETH和其他代币,已呈上升趋势,通过深度伪造和钓鱼基础设施的Tudou Guarantee可能侵蚀投资者信心,导致主要加密货币的短期抛售。历史模式显示,大规模洗钱新闻与比特币价格下跌相关,如过去监管打击事件所示。交易者应监控链上指标,如东南亚交易所的异常交易量,以评估潜在市场修正。当前情绪指标如加密恐惧与贪婪指数若转向恐惧,可能为长期持有者在BTC低于5万美元支撑位时创造买入机会。
跨市场相关性和机构资金流动
从更广泛市场视角,此非法活动对股票市场有影响,尤其是与金融科技和区块链公司相关的股票。涉及加密托管或反洗钱解决方案的公司股票可能交易量增加,随着机构加强合规。加密丑闻与科技股表现的相关性常导致波动增加;类似2022年FTX崩盘时,相关股票平均下跌5-10%后反弹。机构对加密ETF的流入可能暂缓,但这可能为AI相关代币提供交易机会,鉴于深度伪造提及。FET或AGIX等AI代币若交易者预期监管推动反欺诈工具,可能出现投机买入。在主要交易所的BTC/USD和ETH/USDT交易对显示,此类新闻后24小时成交量常激增,为日内交易者提供流动性机会。
深入交易策略,投资者应考虑阻力位和移动平均线应对此新闻。对于比特币,50日移动平均线在丑闻引发的回调中 historically 作为强劲支撑,2026年2月数据暗示若卖压增加,可能测试5.5万美元。链上分析包括东南亚钱包活动,可能信号洗钱流动;大型USDT转账到已知诈骗地址在过去案例中先行市场下跌12-24小时。暴露于诈骗的DeFi代币可能更剧烈下跌,交易量按交易所数据激增20-30%。然而,这可能催化隐私币如XMR的流入,在洗钱打击中常见。交易者建议使用当前价格下方5%的止损单缓解风险,同时关注看涨反转若监管提升市场完整性。
AI与加密整合的更广含义
AI与加密诈骗的交汇,如本案深度伪造所示,指向AI代币新兴交易主题。随着深度伪造启用复杂杀猪盘,对AI验证工具的需求可能提升AI加密细分代币。2026年初市场数据表明,AI相关加密货币显示韧性,平均7日涨幅8%。此丑闻可能加速机构对区块链-AI混合体的兴趣,通过开发反欺诈AI的公司影响股票市场。对于加密交易者,这转化为监控FET/BTC对的突破模式,若情绪转正,可能产生10-15%回报。总体而言,虽然非法活动构成风险,但也突显在重视透明和创新的市场中明智交易的机会。
总之,Tudou Guarantee的披露是加密市场对洗钱和诈骗脆弱性的鲜明提醒。通过将此叙事与交易分析整合,投资者可更好地定位,专注于数据驱动决策应对潜在波动。始终优先验证来源和实时指标以优化交易结果。
ZachXBT
@zachxbtZachXBT is an Pseudonymous independent on-chain sleuth who is popular on revealing bad actors and scams in the crypto space