中国检察官提议将加密混币器和隐私币使用视为洗钱迹象，加强比特币合规监管。

Step Finance 黑客沉寂五个月后抛售 261933 SOL 获 2140 万美元，转桥至以太坊买入 12128 ETH 并存入 TornadoCash。

PeckShield数据显示2026年6月40起重大加密黑客事件损失7570万美元，较5月下降7.13%，Humanity Protocol 3100万美元被盗资金通过BTC洗钱。

Binance CZ面临新审查，法庭文件将平台流动性与洗钱及制裁违规挂钩，正值欧盟限制之际。

UXLINK黑客花费650万DAI以1764美元均价买入3686枚ETH，并通过Tornado Cash清洗资金。

当局捣毁涉嫌洗钱3.89亿美元比特币的AudiA6集团，BTC价格报63464.2美元。

ZachXBT 曝光 AudiA6 混币服务与 950 万美元假 Ledger 及 350 万美元 Bitcoin Depot 事件关联，涉及 175 个 KuCoin 地址。

Echo Protocol在Monad链遭黑客铸造1000枚eBTC价值7640万美元，通过Curvance借贷并用Tornado Cash洗钱。

RUNE 价格自 4 月 20 日以来上涨 19%，社交量激增 5-10 倍，与 THORChain 洗钱报告相关，而 ARB 讨论量飙升但价格持稳。

Kelp DAO 黑客向新地址转移 50700 枚 ETH，价值 11.8 亿美元，暗示潜在洗钱行为，这是 2026 年第四起重大加密货币漏洞事件。

根据DecryptMedia，美联储监管副主席迈克尔·巴尔强调需要对稳定币实施更严格的监管，以打击洗钱活动。他表示，监管框架应解决稳定币在非法金融活动中的潜在滥用问题，并确保其符合反洗钱标准。这一声明凸显了稳定币安全纳入金融体系的关键监管重点。

根据DecryptMedia报道，金融行动特别工作组（FATF）对点对点稳定币转账表示担忧，认为其构成重大洗钱风险。这凸显了去中心化金融交易的监管挑战，以及加强合规框架的必要性。交易者和投资者需注意这可能对稳定币使用和更广泛加密市场动态的影响。

根据来源，台湾当局起诉了62人，他们被指控参与从柬埔寨加密骗局中洗钱33.9亿美元。此案突显了加密骗局日益增长的风险以及监管执法在打击数字资产非法活动中的重要性。交易者应警惕欺诈风险，并关注监管打击对加密市场的影响。

根据@thedaoofwei的说法，由于未解决的腐败问题，菲律宾可能重新被列入金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”。菲律宾中央银行（BSP）强调，迫切需要调查异常行为并冻结与腐败相关的资产。此前，菲律宾因加强反洗钱和反恐融资措施而被移出灰名单。这一情况可能对国家金融稳定及国际信任产生重大影响。

根据ZachXBT的说法，“danbao”用户名的卖家是非法市场Tudou Guarantee，该平台由Huione Guarantee改名而来。据报道，该平台用于出售被盗个人信息、促进洗钱以及提供网络钓鱼、深度伪造等诈骗基础设施。ZachXBT指出，东南亚的诈骗组织依赖Tudou Guarantee通过人口贩卖和强迫劳动进行洗钱。

据 @PeckShieldAlert 披露，地址 0xB8b4...3714 正通过 Tornado Cash 洗钱，当前累计处理 2,479.1 枚 ETH（约 790 万美元），来源：PeckShieldAlert 于 X，2026年1月6日。 相关资金来自多个 TRON 钱包，跨链至以太坊后再流入 Tornado Cash，来源：PeckShieldAlert 于 X，2026年1月6日。 链上轨迹显示这些资产疑似与“杀猪盘”加密投资骗局有关，来源：PeckShieldAlert 于 X，2026年1月6日。 关注 ETH 链上资金流的交易者可留意该地址与 Tornado Cash 的集中流动，来源：PeckShieldAlert 于 X，2026年1月6日。

根据 @business，Samourai 钱包这一加密混币器的联合创始人因运营从暗网非法交易与诈骗中洗钱数亿美元的业务被判处5年监禁，来源：Bloomberg @business。根据 @business，此案直指加密混币服务，与关注监管风险与合规驱动资金流的交易者密切相关，来源：Bloomberg @business。

根据 @PeckShieldAlert，ResupplyFi 相关黑客已通过 Tornado Cash 洗出 2,280 枚 ETH（约980万美元），时间为2025年8月12日，显示涉案资金正在被转移，来源：@PeckShieldAlert。该预警未披露任何交易所入金、冻结或追回进展，意味着来源方当时未报告围堵情况，来源：@PeckShieldAlert。交易者可关注来源提示的相关地址与后续预警，以跟踪与 ETH 市场资金流相关的进一步动向，来源：@PeckShieldAlert。

根据链上侦探ZachXBT的指控，加密货币交易所BigONE涉嫌处理了超过6000万美元与多起“杀猪盘”诈骗相关的资金。ZachXBT指出了一个比特币存款地址（16jAfbpfRzFvagiP5hzBPrYF9YhUhQuq9h），声称该地址在去年底接收了来自“Define product”和“bestbitex”等诈骗活动的非法资金。他指出，该交易所发布的报告中并未提及这一重大资金流动，这为交易者带来了关于该平台合规性与安全协议的严重问题。此项指控对在BigONE上持有资产的用户构成了重大的对手方风险。

根据著名链上侦探ZachXBT的说法，一个“黑U”场外交易（OTC）平台据称与中国有组织犯罪有关，并为拉撒路集团（Lazarus Group）洗钱数百万美元。在一项公开指控中，ZachXBT声称，在该关联交易账户被冻结后，其运营者在社交媒体上利用编造的故事来操纵交易所释放资金。此事件突显了交易者在场外交易市场中面临的重大安全和对手方风险，特别是关于非法来源资金（即“黑U”或非法USDT）的流通以及与朝鲜黑客等受制裁实体的联系。