根据消息来源，随着犯罪分子优化区块链滥用手法，欧盟执法机构将加深跨境合作并加大能力建设投入，来源：欧洲刑警组织。该动向与欧盟加密资金转移“旅行规则”和MiCA实施时间线相呼应，在2024至2025年强化对虚拟资产服务商和代币发行方的监管，从而提升欧盟交易所与稳定币发行人的合规要求，来源：欧盟法规2023/1113与欧盟法规2023/1114。犯罪手法日益侧重链间跳转、混币器与跨链桥，这些仍是分析与执法的重点领域，来源：Chainalysis 2024加密犯罪报告与TRM Labs 2024非法金融报告。上述执法与监管措施将直接影响VASP的合规流程与欧盟加密转账的交易对手风险筛查，来源：欧盟法规2023/1113与欧盟法规2023/1114。

据Lex Sokolin称，已有1800名涉案人员因使用AI克隆CEO声音实施诈骗而被揭发，单通电话即骗走49.9万美元，警方突袭还发现这些话务员被困在诈骗园区并被强迫行骗。联合国人权高专办在2023年报告指出，东南亚多地存在与人口贩运和强迫劳动相关的网络诈骗中心，这与Lex Sokolin描述的模式相符。美国联邦贸易委员会在2023年发布消费者警示称，AI语音克隆诈骗已能逼真地针对家庭和企业，提升了金融科技与加密法币入口的身份核验与合规压力。Chainalysis在2024年加密犯罪报告中指出，诈骗资金经常通过加密通道流动，稳定币如USDT在部分非法流中占据重要地位，从而加剧对交易所与支付通道的反洗钱审查。