根据 @OnchainLens，新创建的钱包 0xDc80040e8a9826598BDea575e345CFB88253a07f（标记为 0xDc8）从 BitGo 收到 27,316 枚 ETH，价值约 1.0892 亿美元。根据 @OnchainLens，该地址被标注为 Bitmine 名下。根据 @OnchainLens，该提醒未提供后续转账或交易所充值信息。

Whale Alert称，2025年10月20日有5,000万枚XRP（约1.24亿美元）从其标注为瑞波联合创始人克里斯·拉森的钱包转至未标注地址（来源：Whale Alert）。Whale Alert显示接收方为未知地址，未带有交易所标记，因此其数据未将该去向识别为中心化交易所（来源：Whale Alert）。依靠Whale Alert的地址与交易所标记，交易者可持续跟踪该笔资金后续是否流入交易所标注地址，以评估潜在流动性影响（来源：Whale Alert）。

据 @OnchainLens，基于其在 X 上公布的链上数据，2025年10月16日有一个新创建的钱包从 Binance 提走 934,516 枚 LINK（约 1692 万美元），转入地址 0x8879da2f0ffb5cd4bfa68bd59bcefd4962dd1914。 据 @OnchainLens，此举为交易所流向外部地址的大额单笔外流。 据 @OnchainLens，来源未提供该钱包归属等更多信息。

据Lookonchain披露，Solv Protocol约30分钟前向币安转入500枚BTC，金额约5600万美元，相关交易可在Arkham Intelligence标注的地址上追踪，来源：Lookonchain；Arkham Intelligence。 该信息仅为入账而非成交，当前尚无其在币安订单簿上完成卖出的确认，来源：Lookonchain。 历史数据显示，大额BTC流入交易所常与短期卖方流动性上升与波动性加剧相吻合，此笔转账对日内交易具有参考意义，来源：CryptoQuant研究；Glassnode Insights。 建议关注币安BTC订单簿深度、交易所净流入与储备变化以及资金费率，以评估后续市场反应，来源：Kaiko市场数据；CryptoQuant指标。

据 @OnchainLens 披露，2025年10月14日，一个新创建钱包从币安提出500枚BTC（价值约$5579万），接收地址为 bc1ql5vudkyn25avzlfv4rjzwrjen7em060mp8pwgg。据 @OnchainLens，该笔转账属于从币安到新地址的交易所外流。据 @OnchainLens，此举在交易发生时使币安的场内BTC余额减少500枚。另据 @OnchainLens，讯息发布时未提供进一步目的或后续资金动向。

据 @ai_9684xtpa 报道，一地址被标注为巨鲸/机构，累计囤有约1.33亿美元 ASTER，时隔三天再次向交易所充值679万枚 ASTER，约972万美元；来源：@ai_9684xtpa 于 2025-10-14 发布的 X 帖文 与 Arkham Intelligence 实体页面 intel.arkm.com/explorer/entity/67059888-15dc-4fe8-a238-5d03d4a70513。 该地址当前仅剩5929万枚 ASTER（约5698万美元），显示其转移至交易所的代币数量已超过累计囤量的一半；来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖文 与 Arkham Intelligence 实体页面 intel.arkm.com/explorer/entity/67059888-15dc-4fe8-a238-5d03d4a70513。 钱包实体参考链接（可核验）：Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/entity/67059888-15dc-4fe8-a238-5d03d4a70513；来源：Arkham Intelligence。

据 @EmberCN，Trend Research 在 ETH 反弹突破 4300 美元后 9 小时内向币安转入 24,051 枚 ETH，约合 1.04 亿美元，来源：@EmberCN 在 X。 据 @EmberCN，他们约 10 天前也曾向币安转入 1.68 万枚 ETH，随后又提回，被视为一次波段操作，来源：@EmberCN 在 X。 据 @EmberCN，转账前其累计持有 15.2 万枚 ETH，约 6.6 亿美元，平均持仓成本约 2869 美元，来源：@EmberCN 在 X。 今日转入的 ETH 对应 Arkham Intel 探测的地址 0xbb101B9Ac239851842e9758266de36D47B790308 与 0x90013e5fDd23ef161fb4154cfb239Cb2a904b53b，来源：Arkham Intel 与 @EmberCN。 按上述数据计算，本次 24,051 枚约占其总持仓的 15.8%，来源：@EmberCN 在 X。 若以 4300 美元成交，单枚潜在毛利约 1431 美元，总潜在毛利约 3440 万美元，基于 @EmberCN 报告的 2869 美元成本与 4300 美元价格测算，来源：@EmberCN 在 X。

消息来源称，2025年09月28日的帖子称约两天前有一个新钱包接收了2300枚BTC（约2.51亿美元），但未提供交易哈希或区块链浏览器链接供独立核验，来源：该来源。若确认属于交易所流出至新建自托管地址，此类大额提币历史上往往对应供应收紧与价格支撑，来源：Glassnode 链上周报 2020–2024。相反，若为转入交易所或托管机构，可能释放抛压并引发短期波动，来源：CryptoQuant 交易所储备与净流分析 2021–2024。建议交易者用区块链浏览器核验资金去向，并监控BTC交易所净流、巨鲸转账次数与订单簿流动性以评估影响，来源：Glassnode、CryptoQuant、Kaiko 2022–2024。

据 @ai_9684xtpa 称，theunipcs.eth 在过去 1 小时从 Gate 提出 324.1 万枚 ASTER，按参考价 2.25 美元计约合 731.9 万美元，实际成本未知；来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子与 Arkham Intel 地址 intel.arkm.com/explorer/address/0xB16c60e0a93b73CD96bca5b0811715146B3f6Fb4。 据 @ai_9684xtpa 称，此举为该地址首次披露的 $ASTER 建仓，且该主体曾在 $MAGA 上实现 60 倍收益；来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子。 据 @ai_9684xtpa 称，相关信息由 Gate 赞助发布；来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子。

根据 @EmberCN，Trend Research 刚从 Binance 提出 17,256 枚 ETH，金额约 7200 万美元，关联地址为 0x90013e5fDd23ef161fb4154cfb239Cb2a904b53b。来源：x.com/EmberCN/status/1970078712743047179；intel.arkm.com/explorer/address/0x90013e5fDd23ef161fb4154cfb239Cb2a904b53b @EmberCN 指出，同一实体今日早些时候向 Binance 转入约 1.68 万枚 ETH，推断要么未卖出，要么完成先卖后买的来回交易，净得 456 枚 ETH（约 190 万美元）。来源：x.com/EmberCN/status/1970078712743047179 上述动向与归属基于 Arkham 对 Trend Research 的标注地址数据，交易者可据此持续跟踪该地址后续流向。来源：intel.arkm.com/explorer/address/0x90013e5fDd23ef161fb4154cfb239Cb2a904b53b；x.com/EmberCN/status/1970078712743047179

据 @EmberCN，9 月 4 日 Trend Research 将 32.4% 的 NEIROETH（3.247 亿枚，约 2200 万美元）转入交易所，当天 Bybit 宣布下架 NEIROETH 永续合约（来源：@EmberCN 在 X，2025 年 9 月 22 日）。9 月 21 日 Trend Research 又将 34.6% 的 NEIROETH（3.46 亿枚，约 1436 万美元）转入交易所，随后今天 Binance 宣布下架 NEIROETH 永续合约（来源：@EmberCN 在 X，2025 年 9 月 22 日）。作者提出这些转账与下架的先后关系值得关注，但未对因果作出结论（来源：@EmberCN 在 X，2025 年 9 月 22 日）。对交易者而言，两家交易所下架意味着 NEIROETH 在中心化衍生品市场的可获得性下降，基于所引述的下架公告信息（来源：@EmberCN 在 X，2025 年 9 月 22 日）。

据 @EmberCN 称，Trend Research 约10分钟前向币安转入1.68万枚ETH，按当时标注价值约7288万美元；这些ETH来自其9月初买入的4.3377万枚的一部分，该机构在9月初买入后合计持有15.2万枚ETH，平均成本约2869美元，来源：@EmberCN。根据上述数据计算，本次转入约占9月初那笔仓位的38.7%，约占其15.2万枚持仓的11.1%，来源：@EmberCN。相关地址为 0x90013e5fDd23ef161fb4154cfb239Cb2a904b53b，由 Arkham Intelligence 提供查询，来源：Arkham Intelligence。

据@lookonchain，阿瑟·海耶斯约50分钟前将122万枚ETHFI（约188万美元）转入币安与Galaxy Digital用于出售，关联交易可在Arkham地址0x6cd66DbdFe289ab83d7311B668ADA83A12447e21查看（来源：@lookonchain；Arkham情报页面）。依据@lookonchain披露的数值，该笔转账对应的ETHFI均价约为1.54美元，地址可由Arkham链接核对（来源：@lookonchain；Arkham情报页面）。该去向表明将在中心化交易平台执行，且该笔资金被@lookonchain基于Arkham数据明确标注为“待售”（来源：@lookonchain；Arkham情报页面）。基于@lookonchain的提示与上述Arkham地址，交易者可关注币安与Galaxy Digital的ETHFI挂单与成交，并跟踪地址0x6cd66DbdFe289ab83d7311B668ADA83A12447e21的链上流向以评估执行与流动性影响（来源：@lookonchain；Arkham情报页面）。

据@lookonchain披露，与Matrixport相关的钱包先进行一笔100枚ETH（约45.4万美元）的测试转账，随后在约4小时前向Binance存入88,434枚ETH（约4.02亿美元）（来源：@lookonchain）。Arkham Intel显示该转出地址为0xef2038390E838b8Bf9A2bAE49Ad4BAC52dc9D5f9，并可追踪其流向Binance的链上路径（来源：Arkham Intel）。

据 @EmberCN 披露，巨鲸/机构地址 0x3952D69643F7a87237C7fC8bB33f8453C0b45500 在 6/22-8/12 期间通过币安以 3023 美元均价累计买入 86001 枚 ETH；来源：@EmberCN 在 X 与 Arkham 地址页面 intel.arkm.com/explorer/address/0x3952D69643F7a87237C7fC8bB33f8453C0b45500。 据 @EmberCN，过去 3 天该地址已开始将 ETH 转回币安止盈，最新一笔为 9000 枚 ETH，价值 4156 万美元；来源：@EmberCN 在 X 与上述 Arkham 链接。 据 @EmberCN，近 3 天累计转入币安 15010 枚 ETH，合计 6877 万美元，均价 4582 美元；来源：@EmberCN 在 X。 基于 @EmberCN 提供的数据，购入均价 3023 美元与最近转移均价 4582 美元之间的价差为每枚 1559 美元，约 51.6%；就 15010 枚 ETH 而言，对应约 2340 万美元的毛价差；来源：依据 @EmberCN 数据计算。

据来源显示，过去48小时有900.34 BTC（约1.036亿美元）从OKX转出至新创建钱包（来源：提供的帖子）。该笔转账属于交易所外流，在转账时点减少了OKX可即时出售的余额（来源：提供的帖子）。交易者可关注BTC交易所净流量、OKX现货订单簿深度及短期波动，以评估此大额提现的供给侧影响（来源：独立分析）。

据@EmberCN 引用 Arkham Intelligence 数据显示，该巨鲸两年前以每枚1,626美元囤积12,315枚ETH，并在约两小时前向OKX转入3,000枚ETH（约1,399万美元），来源为 intel.arkm.com/explorer/address/0xc2c5AD1a018FFD61FdCf94e5bfc6af863AE5873e。 据@EmberCN 称，目前ETH价格为其建仓价的1.87倍，累计收益已超过3,700万美元，信息来源为 Arkham Intelligence。 Arkham Intelligence 浏览器同时显示该3,000枚ETH来自同一钱包并流向OKX入金地址，以上均由@EmberCN 报道。

据@ai_9684xtpa称，钱包地址0xdE0336765d7549fB555883eB6c85e8862b4fDc41 时隔9个月再次向Binance充值25754枚ETH（约1.17亿美元），相关交易可在ARKM Explorer查看：intel.arkm.com/explorer/address/0xdE0336765d7549fB555883eB6c85e8862b4fDc41。根据@ai_9684xtpa的信息，该地址与区块构建者Beaver Builder与Titan builder存在频繁交互，链上记录显示其活动活跃。另据@ai_9684xtpa称，该地址过去两年累计向交易所转移45132枚ETH，历史转账在ARKM Explorer有迹可循。根据@ai_9684xtpa的说法，若本次25754枚ETH在Binance卖出，则该地址将等于清仓离场。

据@lookonchain，过去3小时内有3个新创建的钱包从FalconX接收了46,347枚ETH，按其披露价值约2.044亿美元，显示出大额资金集中流入。上述3个目标地址为0x6d7274afA3D4140e3d9D12d220b16C9b65c53827、0x4A42859e087cBEDf3362c62Ba43bdA7Bf3fd0F4C、0x74513ee01aD441A95fF91887328409896F77D636，来源为@lookonchain分享的Arkham Intelligence浏览器页面。@lookonchain将该批次划归为“机构持续买入”信号，信息来源为其对FalconX标注及上述短时段大额转账记录。

据 Lookonchain，过去24小时有两只鲸鱼钱包从币安提走376,076枚SOL 约8070万美元 并将资金存入Kamino，依据 Solscan 上账户 BnwZvGydWCKzpRGAkeTKH73NVDfy38Dpj9nbpsbiw6tR 与 8rWuQ51u9f7MeRjtXERHygD4yqeATrjySWfTBv4Fk4Tk 的交易记录，来源 Lookonchain，Solscan。 Lookonchain 将该资金流描述为对 SOL 的鲸鱼累积，目标平台被识别为 Solana 上的 Kamino，依据上述链上数据，来源 Lookonchain，Solscan。 交易者可跟踪这些具体钱包流向与时间戳，观察后续 Kamino 金库活动及二次转账，以辅助流动性与资金面判断，来源 Lookonchain，Solscan。