据@lookonchain称，两个新创建的钱包从币安与欧易共提走820枚BTC，按报道口径约合9432万美元。来源：https://twitter.com/lookonchain/status/1982657283411923107 来源所列目的地址可在Arkham Intelligence查看并持续追踪，便于核验与后续监控。来源：https://intel.arkm.com/explorer/address/bc1qjwqnruh6z3tqcwc5kw93w3zrur7mn0euwyckfc；https://intel.arkm.com/explorer/address/bc1q4xmztgc3tjkk4qe9q5v4x8q9d28k0u50h64635 在交易分析中，大额BTC从交易所流出常被用作交易所余额下降与现货可售供给减少的观测指标。来源：https://academy.glassnode.com/metrics/exchanges/exchange-net-position-change 交易者可持续跟踪上述两地址的后续动向并留意币安与欧易的市场数据，以观察可能的流动性变化。来源：https://intel.arkm.com/explorer/address/bc1qjwqnruh6z3tqcwc5kw93w3zrur7mn0euwyckfc；https://intel.arkm.com/explorer/address/bc1q4xmztgc3tjkk4qe9q5v4x8q9d28k0u50h64635；https://www.binance.com/zh-CN/markets；https://www.okx.com/markets

据@OnchainLens，Richard Heart 已将30,066枚ETH（约1.2509亿美元）转入新钱包，其中29,804枚ETH（约1.24亿美元）通过Tornado Cash转移，并披露地址：0x91E29CEA3CDe7866e679D19CC874d1196163230c、0x1B5312E3E2ce21f65D0f1FB1785eCC0B392d1B1f、0x0F92C105582b114145CD69d8a19eea5fB9A19749、0x7eecF3037B4b08f3f2198f6d59d5ca7eecaA723d（来源：@OnchainLens，X平台，2025年10月27日）。据Tornado Cash文档，该混币器可打断资金来源与去向的链上关联，降低后续ETH流向的可追踪性，从而增加卖压监控难度（来源：Tornado Cash官方文档，GitHub）。据美国财政部OFAC 2022年8月8日新闻稿，Tornado Cash受到制裁，这意味着中心化平台可能对相关流入实施更严格筛查，交易者在跟踪大额转账时会考虑这一因素（来源：美国财政部OFAC新闻稿，2022年8月8日）。据@OnchainLens，上述地址为链上监控提供了明确锚点，以便追踪后续变动对短期ETH流动性的潜在影响（来源：@OnchainLens，X平台，2025年10月27日）。

根据 @lookonchain，HEX、PulseChain、PulseX 创始人 Richard Heart 在过去1小时向 Tornado Cash 存入了 25,000 枚 ETH，约1.02亿美元，来自链上监测，来源：@lookonchain 在X，2025-10-26。Tornado Cash 已被美国财政部OFAC列入制裁清单，相关资金流通常会在交易所与服务商面临更严格的合规审查，来源：美国财政部新闻稿，2022-08-08。交易者可跟踪该笔转账后续的钱包跳转与潜在的交易所流入，以评估ETH短期流动性与波动，来源：@lookonchain 在X，2025-10-26。

据 @ai_9684xtpa 称，疑似与 Richard Heart（HEX 与 PulseChain 创始人）相关的钱包约在发文前 15 分钟将 11,558 枚 ETH 转入新地址，并开始分批转入 Tornado Cash，此前在 10 月 24 日亦有 10,900 枚 ETH 流入 Tornado Cash（来源：@ai_9684xtpa，2025 年 10 月 26 日）。其接收地址 0x7eecF3037B4b08f3f2198f6d59d5ca7eecaA723d 目前已转出 7,300 枚 ETH，按文中口径计约 2,956 万美元，链上链接由帖子提供（来源：@ai_9684xtpa；Arkham Intel 地址 0x7eecF3037B4b08f3f2198f6d59d5ca7eecaA723d）。该帖子指出此类转账常发生在上涨阶段，提醒交易者关注时点（来源：@ai_9684xtpa）。Tornado Cash 为混币服务，被美国财政部制裁，常用于模糊资金来源，增加后续资金追踪难度（来源：美国财政部/OFAC 2022 年 8 月 8 日新闻稿；Chainalysis 2023 年加密犯罪报告）。交易层面建议对 0x7eecF3037B4b08f3f2198f6d59d5ca7eecaA723d 的后续外流及 Tornado Cash 的同步流入设置预警，并通过带有实体标签的区块链分析工具跟踪混币后是否出现交易所相关地址（来源：@ai_9684xtpa 提供的 Arkham Intelligence 链接；Chainalysis 对混币使用的分析）。

据 @OnchainDataNerd 称，地址 0x929 约在报道前 30 分钟向 Binance 存入 304,700 枚 LINK，按约 528 万美元计价。来源：@OnchainDataNerd 在 X。 该地址约在两个月前以平均约 24.96 美元的价格建仓上述代币。来源：@OnchainDataNerd 在 X。 按帖文引用的市场价计算，若卖出将实现约 232 万美元亏损，投资回报率为 -30.5%。来源：@OnchainDataNerd 在 X。 地址校验参考：Arkham Intel 探索页 0x9294906C89f5330106Be3141d8c58E5731dD168c。来源：Arkham Intel。

根据 @OnchainLens，两个新创建的钱包从 FalconX 收到 45,814 枚 ETH，按报告估值约 1.7762 亿美元（来源：@OnchainLens）。接收地址为 0x3c768B7D39cE9F409A321bD618085c6345c79acD 和 0x59177065fd513dd3DbF18fE1D2E51c0c66991df0（来源：@OnchainLens）。该来源称这些钱包可能与 Bitmine 有关，按其估值推算的单枚 ETH 均价约为 3,878 美元（来源：@OnchainLens）。

据@OnchainLens披露，疑似同一名未知巨鲸控制的3个钱包约一周前从币安提走6.102亿美元USDC（来源：@OnchainLens）。同一来源称，该USDC被注入Aave V3，用于借出6.6万枚ETH，按当时估值约2.6609亿美元（来源：@OnchainLens）。据@OnchainLens，随后这6.6万枚ETH在过去4小时内回存至币安，短时间内增加了交易所可用的ETH供给（来源：@OnchainLens）。基于@OnchainLens提供的数据测算，该仓位隐含LTV约为43.6%（以2.6609亿美元ETH对6.102亿美元USDC计）（来源：@OnchainLens）。涉及地址为0x85e05C10dB73499fbDeCAb0dfbB794a446feEeC8、0xE5C248D8d3F3871bD0f68E9C4743459C43BB4e4c、0x6e9e81EfCC4CBff68eD04c4a90AeA33cB22c8c89（来源：@OnchainLens）。

据 @EmberCN 披露，一个地址在 Aave 抵押了1.9亿枚USDC，随后在发帖前约15分钟借出2万枚ETH（约8062万美元）并将其转入币安。来源：@EmberCN on X，2025-10-20；debank.com/profile/0x6e9e81efcc4cbff68ed04c4a90aea33cb22c8c89

根据@lookonchain，黑石在约一小时前向 Coinbase Prime 存入12,000枚ETH，约合4860万美元，并援引 Arkham Intelligence 标注的黑石实体进行链上归属。来源：@lookonchain，Arkham Intelligence。 Arkham Intelligence 的黑石实体页面显示，这笔12,000枚ETH的转账流入与 Coinbase Prime 关联的地址，链上确认了规模与去向。来源：Arkham Intelligence。 Coinbase 表示 Coinbase Prime 是其面向机构的托管与交易执行平台，而交易所流入被交易者广泛用于监测潜在流动性指标。来源：Coinbase Prime，CryptoQuant。

据Onchain Lens称，2025年10月17日有3个新创建钱包从FalconX与BitGo接收了72,898枚ETH，价值约2.7945亿美元，接收地址为0xd4Ced86B2ED7581C72f9a0643DD103a9e77C404A、0xf093B03312Ff828C3D8687F6ced8765478ae3b32、0x7930325731FDb5c6e56daC8E26C9245D726eaD11，来源：Onchain Lens。Onchain Lens指出这些钱包可能属于Bitmine，但尚未得到确认，来源：Onchain Lens。该提醒未提及任何交易所充值地址，仅报告了资金流入新钱包，来源：Onchain Lens。基于其披露的金额与数量，隐含的ETH均价约为3833美元，可作为后续资金动向的成本参考，来源：Onchain Lens。交易者可重点跟踪上述地址是否向已知交易所充值地址转出，以捕捉潜在的短期抛压信号，监控锚点来自Onchain Lens披露的地址，来源：Onchain Lens。

据Lookonchain称，过去7小时内有3个新钱包从Kraken与BitGo共收到104,336枚ETH，按约4.17亿美元计，并被Lookonchain基于链上追踪与其分享的Arkham Intelligence地址推断与Bitmine相关（来源：Lookonchain在X平台，2025年10月16日；Lookonchain分享的Arkham Intelligence链接）。据Lookonchain称，这些资金流向新建钱包，显示在市场下跌背景下仍出现大额链上转移（来源：Lookonchain在X平台，2025年10月16日）。据Lookonchain称，Tom Lee仍预测ETH年末触及1万美元，为当前疲弱市况提供对比的看涨目标（来源：Lookonchain在X平台，2025年10月16日）。

据 @OnchainLens，10 月 15 日一个新创建的钱包从币安提走 10,009 枚 ETH，金额约 4100 万美元，接收地址为 0x6d839b09A3c3b3011EBAD3462B93f91cfE616751（来源：@OnchainLens）。据 @OnchainLens，该笔转账为从币安流向新自托管地址的大额出金，交易者可据此关注该地址后续资金动向以进行链上流向分析（来源：@OnchainLens）。

据Lookonchain称，Galaxy Digital向币安转入25万枚SOL，约合5169万美元，此类大额交易所净流入常被交易员视为潜在短期抛压信号。来源：Lookonchain（X，2025年10月15日）x.com/lookonchain/status/1978399422867554681 Lookonchain同时提出疑问：Forward Industries是否可能抛售其一个月前买入的SOL并承受亏损，从而加剧潜在的分发压力。来源：Lookonchain（X，2025年10月15日）x.com/lookonchain/status/1978399422867554681 就交易层面而言，该帖暗示应跟踪币安上SOL的盘口深度与资金费率变化，以判断该巨鲸入交易所后的即时抛压动向。来源：Lookonchain（X，2025年10月15日）x.com/lookonchain/status/1978399422867554681

根据 @OnchainLens，与Marathon Digital（MARA）关联的钱包从Galaxy Digital收到了400枚BTC，价值约4524万美元。来源：@OnchainLens。 目标地址为 bc1qpsurayruzezadar7qa0rxercq5v9vvj9zvqac4uslnf92fk8ew8q4ex5dd，便于交易者实时监控后续链上动向。来源：@OnchainLens。 源帖未提及交易所充值。来源：@OnchainLens。

根据 @santimentfeed，Synthetix（SNX）在周日至周二上涨155%后进入回调阶段（来源：@santimentfeed，2025年10月14日）。随后链上出现历史级别的FOMO飙升，当天活跃地址达2725个、新增地址975个，且有229笔超10万美元的巨鲸转账，显示投机与大户资金高度活跃（来源：@santimentfeed，2025年10月14日）。@santimentfeed 还称，本轮上涨期间SNX持币平均年龄年轻了24天，反映大量沉睡代币被唤醒并重新流通（来源：@santimentfeed，2025年10月14日）。当前SNX处于回调，若上述链上指标出现第二波同步冲高，或将成为价格反弹的关键信号，交易者应重点跟踪活跃地址、新增地址、巨鲸转账（>$100K）与持币平均年龄等面板（来源：@santimentfeed，2025年10月14日）。

据 @OnchainLens 披露，2025年10月14日，一个新创建钱包从币安提出500枚BTC（价值约$5579万），接收地址为 bc1ql5vudkyn25avzlfv4rjzwrjen7em060mp8pwgg。据 @OnchainLens，该笔转账属于从币安到新地址的交易所外流。据 @OnchainLens，此举在交易发生时使币安的场内BTC余额减少500枚。另据 @OnchainLens，讯息发布时未提供进一步目的或后续资金动向。

据@lookonchain披露，黑石在2025年10月14日向Coinbase Prime存入93,158枚ETH（约3.64亿美元）与704枚BTC（约7767万美元），并附有Arkham Intelligence黑石实体页面以标注该转账归属，来源：Lookonchain于X；Arkham Intelligence。 该披露直接引用Arkham实体浏览页，显示相关钱包被标注为黑石，从而对本次转账的归属进行佐证，来源：Lookonchain于X；Arkham Intelligence。 Coinbase将Coinbase Prime定位为其面向机构的加密资产交易与托管平台，表明本次资金已转入机构级交易与托管场所，来源：Coinbase Institutional。 交易者通常会监测大额资金流入交易场所，作为可能影响短期订单簿流动性的事件信号，来源：Glassnode Research。

据@OnchainDataNerd披露，一位巨鲸向币安转入70,000枚LINK，按当时估值约130万美元，属于Chainlink生态的显著交易所流入。来源：@OnchainDataNerd（X，2025年10月14日）。 据@OnchainDataNerd称，该地址在过去三年以13.94美元的均价建仓，按当前估值计算约有35.1万美元利润，ROI约30%。来源：@OnchainDataNerd（X，2025年10月14日）。 据@OnchainDataNerd提供，关联地址为Arkham Intelligence上的0x37d0ae8cC8428EeB6Fa41555F4bAB6F060a708b1，用于追踪其LINK历史持仓。来源：Arkham Intelligence地址浏览器（由@OnchainDataNerd提供）。 大额流入交易所通常被视为潜在卖压与短期波动风险信号，交易者据此跟踪LINK订单簿的流动性变化。来源：CryptoQuant术语库（Exchange Inflows）。 为验证后续动向，交易者可关注币安现货深度、LINK永续合约资金费率与未平仓合约的变化。来源：Binance Futures资金费率与仓位教育资料。

据 @EmberCN，过去11小时内共21万枚 AAVE（约5132万美元）自 Binance、OKX、Bybit 提出至 Galaxy Digital 的场外OTC钱包，随后在发布前约30分钟集中转入地址 0x73ACC6C8974F63de67594511A6aB21AB5F067295，来源：@EmberCN（X）。Nansen 将 0x73AC 标注为 Multicoin Capital 归属地址，指向该基金相关钱包，来源：Nansen 地址标签（由 @EmberCN 引用）。可通过 Arkham Intelligence 验证该地址与交易路径，链接：intel.arkm.com/explorer/address/0x73ACC6C8974F63de67594511A6aB21AB5F067295，来源：Arkham Intelligence。就交易层面而言，链上记录显示大额 AAVE 从交易所经OTC流向 Multicoin Capital 标注地址，建议重点监控交易所流动性与订单簿变化、0x73AC 钱包后续变动及相关OTC转账，来源：流向信息来自 @EmberCN；钱包归属来自 Nansen；链上数据核验来自 Arkham Intelligence。

据@lookonchain称，与Matrixport相关的钱包在过去20小时内从Binance提走了4,000枚BTC，约合4.54亿美元（来源：Lookonchain于2025年10月14日发布的X平台信息）。Lookonchain引用了Arkham Intelligence的实体浏览器以支撑归因，指向Bit.com/Matrixport标注的地址集群（来源：Lookonchain所引用的Arkham Intelligence实体浏览器）。币从交易所提走后，在重新入账前不会出现在该交易所的订单簿中，短期内降低了该平台上BTC的可售库存（来源：Binance Academy关于交易所充值与提币的说明）。由于可能影响现货流动性与订单深度，这类集中大额流出常被交易员与做市商作为“巨鲸资金流”信号重点监控（来源：Kaiko关于巨鲸资金流与流动性监测的研究）。