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关于 欺诈指控 的快讯列表

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2025-09-14
01:44
马克·库班(@mcuban)指控“KL”交易由董事会控制的欺诈推动:治理红旗与相关资产头条风险

据@mcuban称,CEO及多名高管并不支持“KL”交易,而The Athletic获得的一封邮件显示Sanberg承诺以其个人股票给KL,@mcuban据此认定Sanberg主导了该交易(来源:@mcuban 在X,2025-09-14)。据@mcuban称,Sanberg控制董事会、可解雇持不同意见者,并通过伪造销售与现金凭证实施完整骗局,被其拿来与麦道夫类比(来源:@mcuban 在X,2025-09-14)。据@mcuban称,财务、法务与IT未能识别该欺诈,CFO曾试图阻止夸大销售,这意味着员工当时掌握的内部财务信息并不可靠(来源:@mcuban 在X,2025-09-14)。对交易者而言,该帖强调任何相关实体或资产的治理与舆情风险上升,且文中未提及加密资产或链上敞口,单就该披露显示对加密市场的直接影响有限(来源:@mcuban 在X,2025-09-14)。

来源
2025-02-18
09:22
CoinLiquidity在SEC欺诈指控后寻求宣传服务

根据ZachXBT的消息,CoinLiquidity在去年末承认SEC欺诈指控后,仍在寻求付费宣传服务。这引发了加密货币交易社区对该公司信誉和可靠性的担忧。交易者在与CoinLiquidity合作时应保持谨慎,因为其近期的法律问题。[来源:ZachXBT在推特]

来源
2025-02-17
15:30
阿根廷总统因支持$LIRBA被指控欺诈

据The Kobeissi Letter报道,阿根廷律师在刑事法庭对总统哈维尔·米莱提出欺诈指控,原因是他支持加密货币$LIRBA。这一法律行动可能会影响$LIRBA的市场认可度和交易活动,因为由知名政治人物的支持现已演变为法律争议。

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