关于 资金挪用 的快讯列表
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2025-10-04 06:26 |
WIF(dogwifhat)风险警报:X 平台爆料称与 Token2049 行程相关的资金挪用—3 个关键信息与核实状态
据 @boldleonidas 所述,其在 X 平台发文指称一名名为 Zion 的人士使用了一位“WIF 持有者”的资金,并提及从新加坡 Token2049 飞往拉斯维加斯且座位为 67F,但该指控未经证实且未提供佐证,来源:@boldleonidas 于 X,2025年10月4日。 该帖未提供任何可用于核实的链上地址、交易哈希、交易所记录或文件证据,因而暂无法进行即时核查,来源:@boldleonidas 于 X,2025年10月4日。 该帖提及个人与航班细节,但未见任何来自项目方、交易所或执法机构的官方说明,也未附带第三方确认链接,来源:@boldleonidas 于 X,2025年10月4日。 |
2025-06-16 14:18 |
Zkasino预售丑闻:超3000万美元被挪用,项目方被捕影响加密市场情绪
据ZachXBT报道,Zkasino通过预售从社区筹集了超过3000万美元,但项目方未按路线图开发项目而是涉嫌挪用资金。2024年4月底,荷兰FIOD逮捕了Elham Nourzai(@Derivatives_Ape)并查封了相关资产。此次事件引发了投资者对加密预售项目的警惕,预计将影响市场对新代币发行的尽职调查和风险评估。来源:ZachXBT推特,2025年6月16日。 |
2025-04-03 10:07 |
孙宇晨举报 First Digital Trust 近五亿资金挪用案
根据孙宇晨,他已向香港有关部门举报 First Digital Trust (FDT) 涉及近五亿客户储备资金的挪用案件。他与香港立法会成员吴杰庄会面,并向监管机构和司法机关提交了相关材料。孙宇晨对追回资金和追究相关人员的法律责任表示有信心。 |
2025-03-05 22:42 |
爱德华·道德强调对非政府组织财务实践的担忧
据爱德华·道德称,非政府组织内部的财务运作可能揭示出大量资金挪用问题,表明目前的调查只是刚刚开始揭露这一问题的严重性。 |