据ZachXBT称，伦敦警察厅发布视频确认三名来自谢菲尔德的未成年人在伦敦抢走约450万美元加密货币，驾受害者车辆北上途中被捕，三人合计获刑16年，受害者加密资产在72小时内追回（来源：伦敦警察厅X官方账号，经由ZachXBT引用）。对交易者而言，快速追缴显示被盗数字资产的高效追踪，降低本案相关被盗币短期再分发风险，并强调自托管与人身安全措施的重要性（来源：伦敦警察厅X官方账号；来源：ZachXBT）。

据 @bubblemaps 称，在 2025年11月至 2026年1月期间，3 个地址为约 100 个此前无历史活动的钱包提供资金，这些钱包向更多新钱包分发 USDC，随后在代币上线时进行狙击；据 @bubblemaps 称，其中一个出资地址与 $WAR 的创建者 GaCagz 有关联，并公开了对应的链上关系图：v2.bubblemaps.io/map/GwZkA13raXTqhH7jC1Ic。

据@lookonchain，巨鲸地址0x2788、0x4E3c与0xDea3正在加仓代币化黄金，其中包括从OKX提走1,500枚XAUT（约7.58百万美元）、从币安提走931.33枚PAXG（约4.75百万美元），以及买入732.8枚PAXG（约3.74百万美元）。据同一来源称，相关链上活动附有Arkham地址链接以供核验，且该来源将此定性为巨鲸买入黄金。

据@bubblemaps称，Patriot Token（PATRIOT）在上线时有90%代币被少量地址“打包”持有，呈现高度集中 (来源：Bubblemaps在X)。Eric Trump表示特朗普集团与该代币无任何关联且未参与该项目 (来源：Eric Trump在X)。少数地址高度集中通常被视为迷因币的重要风险因素，可能引发协同抛售与剧烈波动 (来源：币安学院)。在此背景下，交易者评估PATRIOT时应优先关注持币分布、流动性深度与合约权限等核心要点 (来源：币安学院)。

据@santimentfeed称，比特币在10月初触顶时，@cz_binance 的发帖引发FOMO，跟随者在BTC头寸上现浮亏约34%（来源：@santimentfeed）。据@santimentfeed称，该案例提示追随KOL情绪容易在高位接盘，监测BTC相关社交情绪有助于把握交易节奏（来源：@santimentfeed）。据@santimentfeed援引@KOLs_Tracker称，交易者可通过Sanitizer排行榜回看KOL提示以评估这类信号（来源：@santimentfeed；来源：@KOLs_Tracker）。

据 @PeckShieldAlert 称，链上调查员 ZachXBT 披露，一名被称为 John Lick 的个人与2024年从美国政府没收地址盗取超9000万美元的事件有关，并涉及2025年11月至12月针对未公开受害者的一系列盗窃。据 @PeckShieldAlert 称，同一人已开始存入资金，显示涉案资产正被积极转移。据 @PeckShieldAlert 称，随着链上活动推进，交易者应重点监控与该事件相关的地址集群，以观察可能的交易所流入与流动性影响。

据Bubblemaps称，钱包0x6790将40万枚RIVER分发到数百个地址，这些地址无历史活动、收到相近数量的RIVER、由同一上游资金源（四跳之外）供给，并在1月9日将代币转入Bitget，可能用于抛售。据Bubblemaps称，此类链上分发与交易所入账模式显示出潜在的协同出货信号，交易者可据其标注的地址集群与RIVER流入Bitget的动向来评估可能的卖压与流动性影响。

据 @lookonchain 称，交易者7fFCzx已清仓其持有的1594万枚$PENGUIN，实现超过170万美元的盈利并完全退出。据 @lookonchain 称，尽管其累计交易超千个代币且胜率不足15%，这一次$PENGUIN 交易将其总体PnL从约130万美元亏损扭转为约43.36万美元盈利。 据 @lookonchain 称，此前的链上快照显示该钱包在$PENGUIN上的未实现收益约73.9万美元、总体仍约亏59.8万美元；基于 @lookonchain 的数据，此案例体现了模因币交易回报的高度离散性。

据@zachxbt称，一名威胁者通过MEXC使用存款地址0x79648e86b9e58fabb896438e2019905fa363a2ee充值并提走了超1240万美元的被盗政府资金（来源：@zachxbt，X）。同一行为者随后又将超240枚ETH充值至另一MEXC存款地址0x068C3773609ec31588425ae90d271e3569B78f40（来源：@zachxbt，X）。面向交易的用户可关注上述两个地址的后续链上转移与MEXC上ETH相关的资金流向（来源：@zachxbt，X）。

根据@lookonchain称，一名名为John的威胁行为者在“band for band”对比中被激怒并现场公开其钱包。根据@lookonchain援引@zachxbt的链上追踪，这些钱包被指与大额涉嫌盗窃相关，且包含与美国政府针对Bitfinex的相关扣押资金的关联。根据@lookonchain提供的信息，Arkham上的地址0x8924B17fD7512953949DE703a7C97484E66E0Bec已公开，可用于跟踪余额与转账以便交易监控。

据 @bubblemaps 称，开发者抛售约30万美元后，$RALPH 累计下跌97%，当时引发约80%的大阴线，其开发者集群仍持有约3%供应（来源：Bubblemaps 于X平台）。据 @bubblemaps 称，约70%的交易者已卖出、30%选择持有，持有者合计浮亏约200万美元，反映出该迷因币的集中度与流动性风险（来源：Bubblemaps 于X平台）。

据 @zachxbt 称，B4B 结束后，John 将约2300万美元转入 0xd8bc 地址，录音显示他同时控制两个钱包；@zachxbt 还表示，录音中可能存在更多关联地址，他已开始回溯链上路径以核实资金来源（来源：@zachxbt）。

根据 @zachxbt，威胁行为者 John (Lick) 展示了他控制的一枚约2300万美元的钱包，该地址被其直接关联到2024年美国政府遭遇的超过9000万美元的涉嫌加密盗窃，以及2025年11月至12月的其他未公开受害者。来源：ZachXBT。该贴指出了具体的钱包地址与时间范围，为交易员进行链上追踪、地址标记与实时监控提供了明确参数。来源：ZachXBT。参与者可参考帖子中的地址与细节设置提醒，并加强与 John (Lick) 相关资金流的入金管控。来源：ZachXBT。

根据 @lookonchain，地址 z5m3Ja 在纳斯达克上市公司 DeFi Dev Corp 宣布 $DONT 之前，以约 4.1K 美元买入 29.08B 枚 $DONT，并在约 3 小时内使持仓接近 113 万美元，来源 @lookonchain，链上轨迹可在 Solscan 查看。根据 @lookonchain，该钱包此前闲置 3 个月且只交易 $DONT，被 @lookonchain 认定疑似内幕行为，相关交易可在 Solscan 追溯。根据 @lookonchain，该地址已卖出 10.6B 枚 $DONT 套现约 18.2 万美元，仍持有 18.5B 枚，市值约 95.5 万美元，显示持续出货，交易者可在 Solscan 实时跟踪。根据 @lookonchain，该钱包正在抛售 $DONT，交易者可监测其地址在 Solscan 上的转账以评估短期资金流后再执行交易。

据 @bubblemaps，Geoffrey 的地址 5f2Qj9 在三笔交易中卖出价值30万美元的 RALPH，且该地址属于持仓集中度为2%的集群；来源：Bubblemaps X 帖子（twitter.com/bubblemaps/status/2014282224112439772）与 Bubblemaps 集群图（v2.bubblemaps.io/map/gcKwO2Xe39piAWt0At7B）。 @bubblemaps 称 Geoffrey Huntley 已确认此次出售属于必要的“去风险”，并表示仍持有 RALPH；来源：Geoffrey Huntley 的 X 帖子（x.com/GeoffreyHuntley/status/2014256416295633375）。 Huntley 还表示本可等待约12小时的下一次解锁并提供了 Solana 上的 Streamflow 合约作为证明；来源：Geoffrey Huntley 的 X 帖子（x.com/GeoffreyHuntley/status/2014256416295633375）与 Streamflow Finance 合约（app.streamflow.finance/contract/solana/mainnet/2k6sdZS6CNFN6pjP1Cdhc7uz2ZK2KW6ciA4F2Wxhg7ma?new=）。 对交易者而言，来自高度集中2%集群的钱包抛压叠加其提到的解锁事件，提示潜在供给上行与波动放大风险；来源：Bubblemaps 集群图（v2.bubblemaps.io/map/gcKwO2Xe39piAWt0At7B）与 Huntley 关于解锁的表述（x.com/GeoffreyHuntley/status/2014256416295633375）。 操作要点：在 Bubblemaps 跟踪该2%集群地址与 Streamflow 的解锁时间轴，关注解锁窗口期的流动性与滑点变化；来源：Bubblemaps（v2.bubblemaps.io/map/gcKwO2Xe39piAWt0At7B）与 Streamflow Finance（app.streamflow.finance/contract/solana/mainnet/2k6sdZS6CNFN6pjP1Cdhc7uz2ZK2KW6ciA4F2Wxhg7ma?new=）。

据@lookonchain披露，一个新创建的钱包FYqRpV以47万USDC买入1019万枚RALPH，随后代币下跌，该钱包以114,861 USDC全部卖出，数小时内亏损约35.5万USDC。来源：Lookonchain在X平台。

据Bubblemaps称，该资产的顶级持有者中有78个钱包呈现相同特征：无历史链上活动、由ChangeHero充值、并在三个紧密时间批次注资，且多数仍在持有；来源：Bubblemaps，X帖子：https://x.com/bubblemaps/status/2013390127679316096，地图：https://v2.bubblemaps.io/map/nTIRFyVT4vn4Vaob73lM。所附Bubblemaps地图可用于实时跟踪该钱包集群的转账或分发动态；来源：Bubblemaps，地图：https://v2.bubblemaps.io/map/nTIRFyVT4vn4Vaob73lM。

根据 @bubblemaps，单一实体获得了 $TROVE 代币的12%；来源：Bubblemaps 于 X，2026-01-19。@bubblemaps 还称发现80个由 ChangeHero 资助的新钱包，表现出相同的链上行为；来源：Bubblemaps 于 X，2026-01-19。

根据 @santimentfeed，交易者可在 https://app.santiment.net/s/qHklOvs9 追踪Chainlink (LINK) 前100鲸鱼持仓变动，并可按需切换到其他加密资产；来源：Santiment X平台，2026年1月19日 https://twitter.com/santimentfeed/status/2013323287703564547。 该帖同时提供 Sanbase PRO 两周免费使用以获取更多指标支持鲸鱼追踪，详情见 https://app.santiment.net/pricing?utm_source=x&utm_medium=post&utm_campaign=x_pricing_link_top_100_b_011926?fpr=twitter；来源：Santiment X平台，2026年1月19日 https://twitter.com/santimentfeed/status/2013323287703564547。

根据 Bubblemaps 的信息，$MELANIA 的社区代币已售出1600万美元、团队代币已售出3000万美元，合计4600万美元，来源为其2026年1月19日发布于X的帖子（来源：Bubblemaps）。据 Bubblemaps 称，该项目也已沉默一年，同样见于上述帖子（来源：Bubblemaps）。上述数据表明该资产已向市场分配了可观供给且存在长期沟通空白（来源：Bubblemaps）。