快讯列表

关于 链上监控 的快讯列表

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2025-10-28
20:56
Mt.Gox 开始BTC赔付:数十亿美元比特币回流债权人——交易影响与风险对策

根据消息来源,Mt.Gox 已开始进行 BTC 偿付,数十亿美元等值的比特币回流至债权人,可能带来市场供给上升与压力。来源:2025年10月28日提供的帖子。 交易者应监测 Mt.Gox 相关地址的链上转账、交易所净流入、现货订单簿深度以及衍生品资金费率/基差,以评估短期 BTC 抛压与波动。来源:2025年10月28日提供的帖子。 风险控制建议包括在发放窗口降低杠杆,利用永续合约空头或期权对冲下行尾部风险,并在链上流量趋稳前分批建仓。来源:2025年10月28日提供的帖子。

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2025-10-27
03:30
BTC 巨鲸观察:Hyperliquid 地址充值195万USDC,15倍做多120枚BTC,开仓价$115,372,7月以来盈利551万美元

据 @ai_9684xtpa,地址 0x960...0e2Ee 刚向 Hyperliquid 充值 195 万枚 USDC 作为保证金,并开立 BTC 15 倍多单,目前持仓 120 枚(约 1380 万美元),开仓价 115,372.8 美元,来源:x.com/ai_9684xtpa/status/1982650970569080951;hyperbot.network/trader/0x960BB18454CD67B5a3Edb4Fa802B7C0B5b10e2Ee。该地址自 2025 年 7 月以来在 Hyperliquid 累计盈利 551 万美元,来源:x.com/ai_9684xtpa/status/1982650970569080951;hyperbot.network/trader/0x960BB18454CD67B5a3Edb4Fa802B7C0B5b10e2Ee。

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2025-10-26
11:55
聪明钱巨鲸 0x6e1784…90733 以 1000 万 USDT 加仓 WBTC 于 112,846 美元;累计 271.73 枚,10 月 21 日以来浮盈 74.7 万美元

根据 @ai_9684xtpa,该聪明钱地址 0x6e1784…90733 在发文前约一小时动用 1000 万枚 USDT 买入 88.6143 枚 WBTC,成交均价为 112,846 美元;来源:https://x.com/ai_9684xtpa/status/1982415778109628860。 同一来源称,该地址自 10 月 21 日开始本轮波段建仓,目前账面浮盈约 74.7 万美元;来源:https://x.com/ai_9684xtpa/status/1982415778109628860。 连同此前加仓,该地址现累计持有 271.73 枚 WBTC,持仓均价为 110,403.69 美元,约合 3000 万美元市值;来源:https://x.com/ai_9684xtpa/status/1982415778109628860。 该钱包地址为 0x6e1784b360F1bEcb692FCf8393A699811af90733,可在 CoW Explorer 链上查看与核验;来源:https://explorer.cow.fi/address/0x6e1784b360F1bEcb692FCf8393A699811af90733。 对交易者的链上参考价位为 112,846 美元的最新加仓均价与 110,403.69 美元的持仓成本均价,均来自上述来源;来源:https://x.com/ai_9684xtpa/status/1982415778109628860。

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2025-10-21
08:24
WBTC 巨鲸地址 0x6e1784b3...90733 一小时内以均价 109,219 美元买入 183.12 枚 WBTC,约 2000 万美元

据 @ai_9684xtpa,地址 0x6e1784b360F1bEcb692FCf8393A699811af90733 过去 1 小时在链上以均价 109,219 美元买入 183.12 枚 WBTC,合计约 2000 万美元。来源:@ai_9684xtpa 于 X;CoW Explorer 地址 0x6e1784b360F1bEcb692FCf8393A699811af90733。 该帖还称该钱包在 7 月通过 WBTC 波段交易获利约 65.1 万美元。来源:@ai_9684xtpa 于 X。 交易层面可参考均价 109,219 美元与净买入 183.12 枚 WBTC 两项数据,并通过上述区块浏览器地址跟踪后续链上动向。来源:@ai_9684xtpa 于 X;CoW Explorer 地址 0x6e1784b360F1bEcb692FCf8393A699811af90733。

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2025-10-21
03:41
DoodiPals 被黑客攻破:将 $DOODi 兑换为 SOL,获利 917 SOL,资金流向 FixedFloat — MistTrack 警报

据 @MistTrack_io 称,DoodiPals 遭到入侵,攻击者将 $DOODi 兑换为 SOL,并已获利 917 SOL。来源:@MistTrack_io,X,2025年10月21日。被盗资金随后被转入多个 FixedFloat 地址,MistTrack 正在持续追踪相关资金流向。来源:@MistTrack_io,X,2025年10月21日。

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2025-10-20
23:47
ETH 巨鲸预警:Bitgo 与 Kraken 流出 63,539 枚 ETH 约 2.53 亿美元 或与 Bitmine 相关

据 @OnchainLens 披露,3 个新创建的钱包从 Bitgo 与 Kraken 提取合计 63,539 枚 ETH,按市值约 2.53 亿美元,且这些地址可能与 Bitmine 有关联。来源:@OnchainLens。 涉及的接收地址为:0x5c9244E0C43403D2F8bD6F9757c51F582Fb3004F、0x4A9775F32f82a44Dd0eC529a9734f48Fd3B514D5、0x8Af012303a016EcA3C6ebEEF6Ec36bDB2E576D13。来源:@OnchainLens。 历史上,大规模交易所流出通常意味着代币转向托管,短期抛压与可售流动性下降,常被视为偏向持有与累积的信号。来源:Glassnode Academy。

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2025-10-20
17:15
神秘巨鲸借入66,000枚ETH(2.653亿美元)从Aave转入Binance:持有6.1亿美元USDC的链上异动预警

据 @lookonchain,该巨鲸持有6.1亿美元USDC,从Aave累计借入66,000枚ETH(价值2.653亿美元),并将ETH充值至Binance。来源:@lookonchain 于 X,2025年10月20日,x.com/lookonchain/status/1980322095335874773。 据 @lookonchain,与此次操作相关的地址为:0x85e05C10dB73499fbDeCAb0dfbB794a446feEeC8、0xE5C248D8d3F3871bD0f68E9C4743459C43BB4e4c、0x6e9e81EfCC4CBff68eD04c4a90AeA33cB22c8c89。来源:@lookonchain 于 X,2025年10月20日。

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2025-10-20
13:30
巨鲸在 Aave 抵押1.9亿美元USDC借出2万枚ETH并转入币安|ETH 交易链上警报

据 @EmberCN 披露,一个地址在 Aave 抵押了1.9亿枚USDC,随后在发帖前约15分钟借出2万枚ETH(约8062万美元)并将其转入币安。来源:@EmberCN on X,2025-10-20;debank.com/profile/0x6e9e81efcc4cbff68ed04c4a90aea33cb22c8c89

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2025-10-20
02:03
ETH鲸鱼预警:疑与Richard Heart相关钱包5小时转移153,241枚ETH(6.08亿美元),此前均价3,800美元买入

根据@lookonchain,疑与Richard Heart相关的钱包在过去5小时内将153,241枚ETH(约6.08亿美元)转入新地址。根据@lookonchain,这些钱包曾在2024年3月4日至8日期间通过25个地址累计买入162,937枚ETH(约6.19亿美元),平均买入价为3,800美元。根据@lookonchain,本次转移的153,241枚ETH约等于此前累计数量的94%。根据@lookonchain,相关钱包在过去6个月还向Tornado Cash存入了9,500枚ETH(约3,743万美元)。

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2025-10-15
01:46
ETH 巨鲸在 Kraken 清仓:入金 2,538 枚、20 倍盈利 1113 万美元,Arkham 链上数据证实

根据 @EmberCN,2019 年 9 月通过 Kraken 以约 210 美元/枚囤积 2,817 枚 ETH 的巨鲸,今日已完成清仓,累计盈利约 1113 万美元,约 20 倍回报。来源:@EmberCN 于 X,2025 年 10 月 15 日。 Arkham Intelligence 显示地址 0xCA1BC597C1658E810aBB594a040DC92f2ee3A08b 约在 6 小时前向 Kraken 转入 2,538 枚 ETH,按当时价格约合 1,047 万美元,与清仓说法一致。来源:Arkham Intelligence 地址浏览器。 参考清仓价约为 4,163 美元/枚,显示该地址在该价位附近完成退出。来源:@EmberCN 于 X。

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2025-10-15
00:21
3年沉睡巨鲸将2,538枚ETH($10.41M)与3,142枚LINK转入Kraken:Nansen链上数据警报

据@OnchainLens称,地址0xca1bc597c1658e810abb594a040dc92f2ee3a08b在沉寂三年后,将其全部ETH与LINK存入Kraken,构成对该交易所的链上净流入(数据来源:Nansen)。据@OnchainLens称,转入包含2,538枚ETH,按市值约$10.41M,报告利润$11.13M;以及3,142枚LINK,按市值约$59,972,报告利润约$56K(数据来源:Nansen)。据@OnchainLens称,转账后该地址仍持有59,225枚POLY,市值约$2.22K(数据来源:Nansen)。

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2025-10-14
15:40
美国司法部据称没收127,271枚BTC:对比特币供给冲击的交易影响、链上信号与历史处置路径

据来源称,美国司法部将把从大型“杀猪盘”诈骗案中没收的127,271枚BTC纳入政府持仓,被称为美国史上最大规模的加密货币没收。来源:社交媒体消息;需等待美国司法部官方确认。 在官方新闻稿或法院文件发布前,交易者应避免提前定价;司法部的公告和资产没收/处置文件是确认政府加密资产动向的权威依据。来源:美国司法部。 一旦确认,应重点监测三大执行信号:(1) 标记为美国政府的钱包链上转账,(2) 美国法警局发布的拍卖/处置通知,(3) 法院排期中关于没收资产处置的文件。这些流程在此前丝绸之路相关BTC处置中均有体现。来源:美国法警局;美国司法部。 2023年3月,政府在文件披露分批处置计划后,先行出售了9,861枚与丝绸之路相关的BTC,显示历史上政府多以分批、可预期的方式处置,而非直接冲击市场。来源:美国司法部在U.S. v. Zhong案(2023年3月)中的文件及资产没收公告。 交易要点:在司法部正式发布前,优先管理“确认风险”;若大额BTC政府持仓获证实,应关注链上政府钱包预警、法警局处置流程与法院时间表,以评估潜在抛压窗口及对基差/资金费率的影响。来源:美国司法部;美国法警局。

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2025-10-07
00:22
与丹尼尔·拉里默关联的巨鲸向币安充值494万枚$ASTER,仍持1.2353亿美元头寸并实现540万美元利润

据 Onchain Lens 称,一个疑似与丹尼尔·拉里默相关的钱包向标注为其名下的币安充值地址存入494万枚 ASTER,按价值约1018万美元,基于 Nansen 的链上数据(来源:Onchain Lens;数据:Nansen)。该钱包仍持有5959万枚 ASTER,按价值约1.2353亿美元,并在 ASTER 头寸上实现约540万美元利润,信息来自 Nansen 分析(来源:Onchain Lens;数据:Nansen)。地址 0xfb3bf33ba8e5d08d87b0db0e46952144df822833 在过去两周持续提取 ASTER,随后发生本次充值,均由 Nansen 追踪记录(来源:Onchain Lens;数据:Nansen)。

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2025-10-04
14:47
中本聪持有BTC价值超1340亿美元:对比特币流动性与波动性的交易影响

据该来源称,中本聪当前持有的比特币价值已超过1340亿美元,该说法与早期“Patoshi”矿工地址约110万枚BTC的长期估算相符,来源:2025年10月4日X平台帖子与Sergio Demian Lerner的Patoshi研究。如此体量的单一持有者一旦发生链上转移,可能带来潜在抛压与极端尾部风险,来源:Glassnode对Patoshi集合的链上分析。历史数据显示被认为属于Patoshi集合的币自2009—2010年以来未见花费,减轻了已实现卖压,但需要持续监控Patoshi标记地址是否出现支出,来源:比特币区块链数据与Glassnode。交易者应关注订单簿、资金费率与期权偏度的变化并交叉核对现货ETF资金流,以评估需求对潜在供给冲击的吸收能力,来源:主流交易所市场数据与Farside Investors的ETF资金流跟踪。

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2025-10-03
11:52
链上警报:@theunipcs 在 Euler Finance 质押 173.7 万 ASTER 并借出 103 万美元 USDT,资金转入新钱包

据 @OnchainLens,约在其报告前两小时,地址 0xb16c60e0a93b73cd96bca5b0811715146b3f6fb4(关联 @theunipcs)在 Euler Finance 存入 173.7 万枚 ASTER(约 334 万美元)并借出 103 万美元 USDT,随后将 USDT 转入新钱包(来源:@OnchainLens;数据:@nansen_ai)。据 @OnchainLens,目前该地址仍持有上述 USDT,尚未出现进一步的链上操作(来源:@OnchainLens;数据:@nansen_ai)。交易跟踪可关注地址 0xb16c60e0a93b73cd96bca5b0811715146b3f6fb4 及其在 Euler 的仓位变动(质押或负债变更),信息由 @OnchainLens 标注(来源:@OnchainLens;数据:@nansen_ai)。

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2025-10-01
22:40
英国政府据称掌握70亿美元比特币BTC:交易影响、历史先例与链上监控要点

根据消息来源,英国政府据称掌控约70亿美元被没收的比特币(BTC),来自被定罪的中国洗钱团伙,该帖文未提供任何官方处置或出售时间表(来源:消息来源贴文)。作为先例,美国当局在2014—2021年通过公开拍卖处置被没收的BTC,从而减少直接在交易所抛售并给予市场提前通知(来源:美国法警局公开拍卖公告)。相较之下,德国联邦刑事警察局(BKA)在2024年6—7月将被没收的BTC转入交易所,链上分析机构实时标注并被交易者密切跟踪(来源:Arkham Intelligence 钱包预警;Glassnode 链上数据)。交易者应关注英国官方渠道的资产处置流程与可能的拍卖或OTC公告,以判断供给释放的时间路径(来源:英国内政部资产追缴指引;英国国家犯罪调查局资产追缴更新)。可操作要点包括对政府标注钱包设置转账预警、留意大额入交易所的链上流动,以识别短期供给信号(来源:Arkham Intelligence 标注与预警;Chainalysis 关于政府钱包流向的研究)。若宣布采取有序拍卖或OTC方案,流动性提供者可参考以往美国拍卖的做法提前布局对冲,因为该流程历史上为市场定价留出准备期(来源:美国法警局拍卖时间表;CME Group 关于BTC期货流动性的数据)。

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2025-09-28
02:22
Radiant Capital 黑客将约1400万DAI换成3,490.2枚ETH并向TornadoCash存入2,243.2枚ETH:ETH交易者必看的链上动态

据@PeckShieldAlert,Radiant Capital 相关黑客已将约1400万DAI兑换为3,490.2枚ETH,基于其实时链上预警信息。来源:PeckShieldAlert on X https://twitter.com/PeckShieldAlert/status/1972124721132269835。该实体随后将2,243.2枚ETH存入TornadoCash,显示出大额兑换后的后续资金流向。来源:PeckShieldAlert on X https://twitter.com/PeckShieldAlert/status/1972124721132269835。按3,490.2减去2,243.2计算,约1,247枚ETH在预警时点仍未进入TornadoCash,交易者可根据该预警继续监控相关地址的后续转账。来源:PeckShieldAlert on X https://twitter.com/PeckShieldAlert/status/1972124721132269835。

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2025-09-28
01:00
XPL 涨至1.64美元:巨鲸经 Hyperliquid 跨链桥将2429万枚 XPL 转至 Plasma 主网,链上警报与交易观察

据 @ai_9684xtpa 披露,XPL 上涨至 1.64 美元,同时此前重仓 2429 万枚 XPL 的巨鲸于昨晚约 22:30 将代币先转至地址 0x57d...02dd1,随后通过 Hyperliquid 跨链桥转移到 Plasma 主网;接收地址 0x9ab168834e2103B4bBA92B9F2dC3640A47615ae7 目前未见转出或卖出,持仓约 3960 万美元,来源:@ai_9684xtpa(X);plasmascan.to/address/0x9ab168834e2103B4bBA92B9F2dC3640A47615ae7。 交易层面可重点监控该 Plasma 接收地址及后续跨链流向,以捕捉首次转出带来的流动性变化信号,来源:@ai_9684xtpa(X);plasmascan.to/address/0x9ab168834e2103B4bBA92B9F2dC3640A47615ae7。

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2025-09-27
07:35
XPL 巨鲸开5倍多单:买入470万枚 $XPL,名义价值742万美元,未实现盈利14万美元

根据 @ai_9684xtpa 的披露,链上交易员“麻吉老哥”开出 5 倍杠杆的 XPL 多单,规模 470 万枚,名义价值 742 万美元,开仓价 1.56 美元;来源: https://x.com/ai_9684xtpa/status/1971841059572666573;来源: https://hyperbot.network/trader/0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 该仓位当前未实现盈利约 14 万美元;来源: https://x.com/ai_9684xtpa/status/1971841059572666573;来源: https://hyperbot.network/trader/0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 按报道的名义价值计算,XPL 每波动 1% 对盈亏的影响约为 7.42 万美元,而 14 万美元的收益对应约 +1.9% 的涨幅;基于来源数据的计算: https://x.com/ai_9684xtpa/status/1971841059572666573;https://hyperbot.network/trader/0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 交易者可通过地址 0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 监控该仓位的实时变动;来源: https://hyperbot.network/trader/0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872

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2025-09-26
15:41
以太坊巨鲸8年沉寂后转出200,000枚ETH(7.85亿美元),仍持有736,316枚ETH(28.9亿美元)— 链上交易警报

据该来源显示,这名自2017年起未活动的以太坊巨鲸转出200,000枚ETH,按该来源给出的估值约7.85亿美元。 据该来源显示,该地址仍持有736,316枚ETH,按同一口径约28.9亿美元。 据该来源显示,按其美元估值折算,ETH当时的隐含价格约为3925美元。 据该来源显示,未披露是否流向交易所或具体目的地址,相关链上资金是否形成市场面向的流入仍待进一步确认。 据该来源显示,按其提供的余额推算,本次转账约占转账前持仓的21.4%。

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