关于 链上监控 的快讯列表
时间 | 详情 |
---|---|
2025-10-07 00:22 |
与丹尼尔·拉里默关联的巨鲸向币安充值494万枚$ASTER,仍持1.2353亿美元头寸并实现540万美元利润
据 Onchain Lens 称,一个疑似与丹尼尔·拉里默相关的钱包向标注为其名下的币安充值地址存入494万枚 ASTER,按价值约1018万美元,基于 Nansen 的链上数据(来源:Onchain Lens;数据:Nansen)。该钱包仍持有5959万枚 ASTER,按价值约1.2353亿美元,并在 ASTER 头寸上实现约540万美元利润,信息来自 Nansen 分析(来源:Onchain Lens;数据:Nansen)。地址 0xfb3bf33ba8e5d08d87b0db0e46952144df822833 在过去两周持续提取 ASTER,随后发生本次充值,均由 Nansen 追踪记录(来源:Onchain Lens;数据:Nansen)。 |
2025-10-04 14:47 |
中本聪持有BTC价值超1340亿美元:对比特币流动性与波动性的交易影响
据该来源称,中本聪当前持有的比特币价值已超过1340亿美元,该说法与早期“Patoshi”矿工地址约110万枚BTC的长期估算相符,来源:2025年10月4日X平台帖子与Sergio Demian Lerner的Patoshi研究。如此体量的单一持有者一旦发生链上转移,可能带来潜在抛压与极端尾部风险,来源:Glassnode对Patoshi集合的链上分析。历史数据显示被认为属于Patoshi集合的币自2009—2010年以来未见花费,减轻了已实现卖压,但需要持续监控Patoshi标记地址是否出现支出,来源:比特币区块链数据与Glassnode。交易者应关注订单簿、资金费率与期权偏度的变化并交叉核对现货ETF资金流,以评估需求对潜在供给冲击的吸收能力,来源:主流交易所市场数据与Farside Investors的ETF资金流跟踪。 |
2025-10-03 11:52 |
链上警报:@theunipcs 在 Euler Finance 质押 173.7 万 ASTER 并借出 103 万美元 USDT,资金转入新钱包
据 @OnchainLens,约在其报告前两小时,地址 0xb16c60e0a93b73cd96bca5b0811715146b3f6fb4(关联 @theunipcs)在 Euler Finance 存入 173.7 万枚 ASTER(约 334 万美元)并借出 103 万美元 USDT,随后将 USDT 转入新钱包(来源:@OnchainLens;数据:@nansen_ai)。据 @OnchainLens,目前该地址仍持有上述 USDT,尚未出现进一步的链上操作(来源:@OnchainLens;数据:@nansen_ai)。交易跟踪可关注地址 0xb16c60e0a93b73cd96bca5b0811715146b3f6fb4 及其在 Euler 的仓位变动(质押或负债变更),信息由 @OnchainLens 标注(来源:@OnchainLens;数据:@nansen_ai)。 |
2025-10-01 22:40 |
英国政府据称掌握70亿美元比特币BTC:交易影响、历史先例与链上监控要点
根据消息来源,英国政府据称掌控约70亿美元被没收的比特币(BTC),来自被定罪的中国洗钱团伙,该帖文未提供任何官方处置或出售时间表(来源:消息来源贴文)。作为先例,美国当局在2014—2021年通过公开拍卖处置被没收的BTC,从而减少直接在交易所抛售并给予市场提前通知(来源:美国法警局公开拍卖公告)。相较之下,德国联邦刑事警察局(BKA)在2024年6—7月将被没收的BTC转入交易所,链上分析机构实时标注并被交易者密切跟踪(来源:Arkham Intelligence 钱包预警;Glassnode 链上数据)。交易者应关注英国官方渠道的资产处置流程与可能的拍卖或OTC公告,以判断供给释放的时间路径(来源:英国内政部资产追缴指引;英国国家犯罪调查局资产追缴更新)。可操作要点包括对政府标注钱包设置转账预警、留意大额入交易所的链上流动,以识别短期供给信号(来源:Arkham Intelligence 标注与预警;Chainalysis 关于政府钱包流向的研究)。若宣布采取有序拍卖或OTC方案,流动性提供者可参考以往美国拍卖的做法提前布局对冲,因为该流程历史上为市场定价留出准备期(来源:美国法警局拍卖时间表;CME Group 关于BTC期货流动性的数据)。 |
2025-09-28 02:22 |
Radiant Capital 黑客将约1400万DAI换成3,490.2枚ETH并向TornadoCash存入2,243.2枚ETH:ETH交易者必看的链上动态
据@PeckShieldAlert,Radiant Capital 相关黑客已将约1400万DAI兑换为3,490.2枚ETH,基于其实时链上预警信息。来源:PeckShieldAlert on X https://twitter.com/PeckShieldAlert/status/1972124721132269835。该实体随后将2,243.2枚ETH存入TornadoCash,显示出大额兑换后的后续资金流向。来源:PeckShieldAlert on X https://twitter.com/PeckShieldAlert/status/1972124721132269835。按3,490.2减去2,243.2计算,约1,247枚ETH在预警时点仍未进入TornadoCash,交易者可根据该预警继续监控相关地址的后续转账。来源:PeckShieldAlert on X https://twitter.com/PeckShieldAlert/status/1972124721132269835。 |
2025-09-28 01:00 |
XPL 涨至1.64美元:巨鲸经 Hyperliquid 跨链桥将2429万枚 XPL 转至 Plasma 主网,链上警报与交易观察
据 @ai_9684xtpa 披露,XPL 上涨至 1.64 美元,同时此前重仓 2429 万枚 XPL 的巨鲸于昨晚约 22:30 将代币先转至地址 0x57d...02dd1,随后通过 Hyperliquid 跨链桥转移到 Plasma 主网;接收地址 0x9ab168834e2103B4bBA92B9F2dC3640A47615ae7 目前未见转出或卖出,持仓约 3960 万美元,来源:@ai_9684xtpa(X);plasmascan.to/address/0x9ab168834e2103B4bBA92B9F2dC3640A47615ae7。 交易层面可重点监控该 Plasma 接收地址及后续跨链流向,以捕捉首次转出带来的流动性变化信号,来源:@ai_9684xtpa(X);plasmascan.to/address/0x9ab168834e2103B4bBA92B9F2dC3640A47615ae7。 |
2025-09-27 07:35 |
XPL 巨鲸开5倍多单:买入470万枚 $XPL,名义价值742万美元,未实现盈利14万美元
根据 @ai_9684xtpa 的披露,链上交易员“麻吉老哥”开出 5 倍杠杆的 XPL 多单,规模 470 万枚,名义价值 742 万美元,开仓价 1.56 美元;来源: https://x.com/ai_9684xtpa/status/1971841059572666573;来源: https://hyperbot.network/trader/0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 该仓位当前未实现盈利约 14 万美元;来源: https://x.com/ai_9684xtpa/status/1971841059572666573;来源: https://hyperbot.network/trader/0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 按报道的名义价值计算,XPL 每波动 1% 对盈亏的影响约为 7.42 万美元,而 14 万美元的收益对应约 +1.9% 的涨幅;基于来源数据的计算: https://x.com/ai_9684xtpa/status/1971841059572666573;https://hyperbot.network/trader/0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 交易者可通过地址 0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 监控该仓位的实时变动;来源: https://hyperbot.network/trader/0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 |
2025-09-26 15:41 |
以太坊巨鲸8年沉寂后转出200,000枚ETH(7.85亿美元),仍持有736,316枚ETH(28.9亿美元)— 链上交易警报
据该来源显示,这名自2017年起未活动的以太坊巨鲸转出200,000枚ETH,按该来源给出的估值约7.85亿美元。 据该来源显示,该地址仍持有736,316枚ETH,按同一口径约28.9亿美元。 据该来源显示,按其美元估值折算,ETH当时的隐含价格约为3925美元。 据该来源显示,未披露是否流向交易所或具体目的地址,相关链上资金是否形成市场面向的流入仍待进一步确认。 据该来源显示,按其提供的余额推算,本次转账约占转账前持仓的21.4%。 |
2025-09-24 08:36 |
链上警报:UXLINK 黑客将 1,620 枚 ETH 换成 673 万 DAI;现持有 2,656.4 万 DAI、40.2 枚 WBTC(452 万美元)和 990.7 枚 ETH(413 万美元)
据 @PeckShieldAlert 报道,UXLINK 黑客已将 1,620 枚 ETH 兑换为 673 万枚 DAI,来源:@PeckShieldAlert。该地址目前持有 2,656.4 万枚 DAI、40.2 枚 WBTC(约 452 万美元)以及 990.7 枚 ETH(约 413 万美元),来源:@PeckShieldAlert。上述链上余额构成其在 DAI、WBTC 与 ETH 上可即刻调动的筹码规模,便于交易席位跟踪资金动向,来源:@PeckShieldAlert。 |
2025-09-23 06:23 |
UXLINK 钓鱼事件:攻击者钱包被盗 5.42 亿 UXLINK(约 4800 万美元),链上地址 Fake_Phishing1309277 已标注
根据 @PeckShieldAlert,UXLINK(UXLINK)的一名攻击者遭遇钓鱼地址 Fake_Phishing1309277,损失 5.42 亿 UXLINK,约合 4800 万美元。依据上述数值折算,每枚 UXLINK 约 0.0886 美元,来源 @PeckShieldAlert。基于 @PeckShieldAlert 标注的地址信息,交易者可跟踪 Fake_Phishing1309277 的链上流向,留意可能出现的大额转账或交易所充值,以评估短期流动性与波动性。 |
2025-09-18 09:01 |
链上巨鲸0x2226加仓:40倍BTC多单与20倍SOL多单共1.116亿美元,清算价分别为$114,560与$231.35
据@lookonchain披露,地址0x22268f7ad3c232ac9cbb96730411c9ed24ebb239约4小时前开立700枚BTC的40倍多单,名义规模约8200万美元(来源:Lookonchain 在X,2025年9月18日)。 据@lookonchain披露,同一地址还持有12万枚SOL的20倍多单,名义规模约2960万美元(来源:Lookonchain 在X,2025年9月18日)。 据@lookonchain披露,清算价分别为BTC的$114,560与SOL的$231.35,可在Hypurrscan查看该地址0x22268f7ad3c232ac9cbb96730411c9ed24ebb239进行交叉验证(来源:Lookonchain 在X;Hypurrscan)。 据@lookonchain披露,两笔头寸合计名义敞口约1.116亿美元,集中于BTC与SOL(来源:Lookonchain 在X)。 合约平台在标记价格触及清算阈值时会对杠杆头寸进行强平,因而上述清算价对BTC与SOL交易者是关键风险水平(来源:Binance 合约帮助中心关于清算机制)。 |
2025-09-17 00:55 |
BTC鲸鱼苏醒:12年后转移1000枚BTC(1.1688亿美元)— 交易者需关注的链上信号
根据@lookonchain,休眠12年的鲸鱼将1000枚BTC(约1.1688亿美元)转入新钱包,发送地址为1NzHXRDizgEGaJZfBG46k66QXpRzDrtpZo,相关细节可在Arkham Intel查看(来源:Lookonchain于X平台,2025年9月17日;Arkham Intel)。@lookonchain还称,该批BTC在12年前获得,总价值约84.7万美元,当时BTC价格约为847美元,推算其平均成本约为每枚847美元(来源:Lookonchain于X平台,2025年9月17日)。基于@lookonchain提供的数据,与当前报称价值相比的隐含未实现收益约为1.1603亿美元,约为138倍,且该预警未提及任何交易所入金,因此后续从新钱包流向交易所的转账将成为关键链上监控信号(来源:Lookonchain于X平台,2025年9月17日;Arkham Intel)。 |
2025-09-16 08:37 |
HYPE 鲸鱼解押200万枚HYPE:持仓1.072亿美元、浮盈8980万美元;@lookonchain 警示或将抛售
据@lookonchain称,一位鲸鱼在9个月前通过3个钱包向Hyperliquid充值1740万USDC,以8.68美元均价买入并质押了200万枚HYPE,现已完成解押且“很可能为获利而卖出” (来源:@lookonchain)。该鲸鱼将代币分发至9个钱包参与质押,7天前提交了解押申请,并于21小时前收到代币 (来源:@lookonchain)。按当前价格计算,该仓位价值1.072亿美元,未实现利润为8980万美元 (来源:@lookonchain)。需重点监控的钱包地址包括:0x382f18700bb16ac07b15543c3db3c56366ba11d7、0xa08ae97126af5d42d4bcf340d3a535d479c4abcc、0xa47e762439f75fd83e1d64e3415f6f4cc6d0bdb8、0xfe7c1383cd21267cf0bd1243ce0c1f1010f659f8、0x9d4d6af75bbb1f814f4e946c7366625b64b7bc2d、0x1d8f930e9e00789d2a36f9390e30482ef21469aa、0xd5f57d7c7836498e6d014b19b5e49abf8f5d7eb6、0x52c701dfda9f7f0e9a24a98177675ef4bdb4734d、0xe3f41398c4b12305230930117d24a68a2c140369、0x2918f0e47488ea0e93751cd1d3ea26245eba8e3b、0x24ca22a893dd37a6d0d7c7992fc6d1ea59395647、0xba1b45c1499b69a8521575e114488bea598bdc86 (来源:@lookonchain)。鉴于@lookonchain称该鲸鱼很可能卖出,交易者应关注这些地址的链上动向以防HYPE短期抛压风险 (来源:@lookonchain)。 |
2025-09-14 13:26 |
重磅:中本聪时代鲸鱼再度抛售BTC,曾以35,991 BTC换886,371 ETH——警惕ETH(ETH)买盘激增
据@rovercrc于2025年9月14日的消息称,一位中本聪时代鲸鱼此前将35,991枚BTC(约40.4亿美元)换成886,371枚ETH(约40.7亿美元),目前再次抛售BTC,按其说法或在为后续的ETH吸筹铺路。根据@rovercrc的表述,该账户动作或意味着大规模ETH买入即将到来。根据@rovercrc的帖子,该信息未附链上交易链接,交易者应将其作为市场信号关注BTC抛压、ETH买盘以及BTC/ETH价差变化,而非已被链上确认的资金流。 |
2025-09-14 10:59 |
黑客在Polygon铸造1.2亿YU:抛售771万YU换得770万USDC并转换为1,501枚ETH,跨链波及以太坊与Solana
据@lookonchain称,黑客在Polygon铸造了1.2亿枚YU,相关铸造记录可在Polygonscan上核实。 据@lookonchain并引用Etherscan与Solscan数据,黑客已跨链抛售771万枚YU,套现约770万枚USDC,交易发生在以太坊与Solana。 据@lookonchain称,黑客地址目前在以太坊与Solana仍持有2,229万枚YU,另有9,000万枚YU仍停留在Polygon未桥接,以上可在Solscan与Polygonscan上查证。 据@lookonchain并结合Etherscan记录,黑客已将约770万USDC兑换为1,501枚ETH并分散至多个钱包。 据@lookonchain提供的Etherscan、Solscan与Polygonscan地址信息,交易者应关注后续链上流向,因为仍有大量YU处于黑客控制。 |
2025-09-13 23:00 |
休眠巨鲸回归:向 HyperLiquid 存入1500万 USDC,并在35.14-49美元挂出 $HYPE 买单
据 @OnchainLens,某在链上休眠4个月的钱包向 HyperLiquid 存入1500万 USDC,并在35.14-49美元区间挂出 $HYPE 的公开买单(来源:@OnchainLens;Hypurrscan 地址 0x50dE6ef4D11B263DC2e4547602E963355E17dC81)。 对交易者而言,该价格带构成明显需求区与潜在买墙,若成交将吸收该区间内的卖方流动性(来源:@OnchainLens)。建议持续监控该地址的成交、改单或撤单动态以及 HyperLiquid 的订单簿,以优化 HYPE 的进场时机与风险敞口(来源:@OnchainLens;Hypurrscan)。基于已披露的挂单参数,可围绕35.14-49美元区间规划分批建仓与止损位置,以适配该带来的流动性集中(来源:@OnchainLens)。 |
2025-09-11 01:11 |
Solana鲸鱼CMJiHu在16小时内向交易所存入527,590枚SOL(1.175亿美元)—链上警报
据@lookonchain称,鲸鱼地址CMJiHu在过去16小时内向交易所存入527,590枚SOL,按其测算约合1.175亿美元。来源:@lookonchain(X,2025年9月11日)。 该地址的链上转账可在Arkham Intelligence页面intel.arkm.com/explorer/address/CMJiHuQuEAtUQFay8pCzjJQiGo4cbFV4kzPxWoGRwZwe查看,@lookonchain据此披露上述存入行为。来源:Arkham Intelligence。 |
2025-09-06 12:49 |
消息称 Hyper Labs 不出售团队解锁:HYPE 代币解锁影响与 2025 年$100 目标解读
根据 @KookCapitalLLC 的信息,Hyper Labs 表示不会出售团队解锁份额,意味着即将到来的解锁中团队钱包不会向市场提供新增抛压,来源:@KookCapitalLLC 于 X 平台 2025 年 9 月 6 日。该来源同时给出 HYPE 今年涨至 $100+ 的观点,但这只是个人看法并非经过验证的指引,来源:@KookCapitalLLC 于 X 平台 2025 年 9 月 6 日。历史上团队不卖出通常会降低解锁期的短期抛压,有利于价格与流动性稳定,来源:Binance Research 关于代币排放与解锁的研究(2023)。交易者应通过 Hyper Labs 官方渠道核实不卖出承诺,并跟踪团队标记钱包的链上资金流向再行布局,来源:独立分析。 |
2025-09-02 13:01 |
ETH清算警报:James Wynn多单再次部分清算,新清算价$4,258.8
根据Lookonchain,随着市场下跌,James Wynn的ETH多单再次被部分清算,该仓位新的清算价为$4,258.8(来源:Lookonchain)。这意味着$4,258.8是该ETH多单当前需要重点关注的清算触发位(来源:Lookonchain)。 |
2025-09-02 11:51 |
Bitmine(BMNR)确认持有1,866,974枚ETH,较8月27日新增约76,974枚:ETH与BMNR交易关注点
据@rovercrc称,Bitmine(BMNR)已确认持有1,866,974枚以太坊(ETH),较8月27日的约179万枚增加。 来源:@rovercrc。 该期间净增加约76,974枚ETH,为其以太坊金库规模的明确提升,交易者可据此评估相关持仓与流动性暴露。 来源:@rovercrc。 交易层面,建议跟踪Bitmine相关披露或与其关联的钱包是否有流向交易所的变动,并关注ETH与BMNR在上述金库更新时点的成交量与波动。 来源:@rovercrc。 |