据 @OnchainLens（数据来源 Nansen），Alameda Research 约在两小时前从地址 bc1q6xleadsw6d6l9882kmyaqjgq9nl63npnftd388 向 Binance 存入 250 枚 BTC，价值约 3010 万美元，构成交易所流入（来源：@OnchainLens；数据：Nansen）。 据 @OnchainLens（数据来源 Nansen），一枚新创建的钱包约在六小时前从 Binance 提现 620 枚 BTC 至地址 bc1qksc44k9f5aqn6tppx8drn7ga20jymxjx69asyd，价值约 7065 万美元，构成交易所流出（来源：@OnchainLens；数据：Nansen）。 据 @OnchainLens 统计，上述两笔合计使 Binance 在该时段出现 370 枚 BTC 的净流出；根据 Glassnode 对交易所资金流指标的说明，此类净流出历史上与短期卖压下降相关（来源：@OnchainLens；Glassnode 研究）。 据 Glassnode 与 CryptoQuant 的指标指引，交易者可跟踪 Exchange Net Position Change 与 Binance 的 BTC 持币储备，以评估净流出是否延续及其对短期流动性的影响（来源：Glassnode；CryptoQuant）。

据Onchain Lens，两枚新建钱包共收到30,354枚ETH，约1.2795亿美元，资金来自FalconX与OKX，时间为2025年9月30日（来源：Onchain Lens）。这些转账构成经纪商与交易所向新地址的链上流出，相关地址为0x93c2ab8E8aBA14070aa777D523c64A4a113248fe与0x6F9b8F480a1666a5C442416C3D7078B03996b22B，交易者可据此持续跟踪后续资金动向（来源：Onchain Lens）。

据 @EmberCN 称，158.3 万枚 UNI 约 1194 万美元，先在半个月前从 Uniswap 的 UNI 时间锁合约转出，约在其发文前 10 小时转入做市商 GSR 地址，随后流入币安。来源：@EmberCN 于 X 2025-09-27 资金路径与收款地址 0x2D994F6BCB8165eEE9e711af3eA9e92863E35a7A 可在 Arkham Intelligence 浏览器核验 intel.arkm.com/explorer/address/0x2D994F6BCB8165eEE9e711af3eA9e92863E35a7A。来源：Arkham Intelligence 历史上，交易所净流入上升与更高的已实现卖出压力和更深的即时流动性相关，交易员应在该时间窗口重点监控 UNI 的交易所流量与币安盘口深度。来源：Glassnode 研究

据 @ai_9684xtpa，Ethena 项目方约20分钟前向币安充值 312.5 万枚 ENA，价值约 227 万美元，具体用途未知；来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子与其引用的 Arkham 地址 0x54B8c65f0635fD91C8729Dd3269C630d9AED54e5（intel.arkm.com/explorer/address/0x54B8c65f0635fD91C8729Dd3269C630d9AED54e5）。据 @ai_9684xtpa，该地址上次向交易所充值在一个月前，其间 ENA 涨幅为 17.5%；来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子。

据 @santimentfeed 称，过去24小时多种山寨币出现大额转入中心化交易所的行为，其中USDG约有近2%的市值被转入交易所。据 @santimentfeed 称，交易者可通过其免费仪表盘实时跟踪这些大型CEX存入事件以监控主要交易所动向。

据@lookonchain，过去3小时内有3个新创建的钱包从FalconX接收了46,347枚ETH，按其披露价值约2.044亿美元，显示出大额资金集中流入。上述3个目标地址为0x6d7274afA3D4140e3d9D12d220b16C9b65c53827、0x4A42859e087cBEDf3362c62Ba43bdA7Bf3fd0F4C、0x74513ee01aD441A95fF91887328409896F77D636，来源为@lookonchain分享的Arkham Intelligence浏览器页面。@lookonchain将该批次划归为“机构持续买入”信号，信息来源为其对FalconX标注及上述短时段大额转账记录。

据 @EmberCN 披露，以太坊基金会两天前将1万枚ETH转入Kraken用于出售，相关转账可在Arkham Intelligence链上数据中查询 来源：@EmberCN；Arkham Intelligence https://intel.arkm.com/explorer/address/0xc06145782F31030dB1C40B203bE6B0fD53410B6d。约20分钟前，基金会从Kraken提回338.7万枚DAI，显示这批ETH已部分成交并兑回稳定币DAI，链上可见资金回流地址 来源：@EmberCN；Arkham Intelligence https://intel.arkm.com/explorer/address/0xbC9a9Ac7Dc36b1706732374bF632eF39FB6EfbC3。上述链上流向证实这批ETH已部分卖出并变现为DAI，细节可在所述Arkham地址直接核验 来源：@EmberCN；Arkham Intelligence。交易者可持续跟踪相关钱包与Kraken现货资金动向，以评估后续ETH抛压与卖出节奏 来源：@EmberCN；Arkham Intelligence。

据 @OnchainLens 报道，2025年9月4日有3个新创建钱包从 FalconX 接收了65,662枚ETH，总价值约2.9309亿美元（来源：@OnchainLens）。接收地址为 0x6f4339c635DC663e4eB81aCf8C79a93f36D4f925、0xb079F8C9F086205C3fA3B5aD47e199Ea2D2086A7 和 0x75166e41FE1Bfb0B8081F0C60131820C704994dc（来源：@OnchainLens）。基于 @OnchainLens 提供的数据推算，折合单价约为每枚$4,467，属于规模较大的链上转账，交易者可据此持续监控上述地址的后续资金动向（来源：@OnchainLens）。

据 @ai_9684xtpa 表示，Trend Research 刚向币安充值 203,105 枚 ENS，按文中引用的充值参考价 $23.24 计算，规模约 472 万美元。来源：@ai_9684xtpa 于 2025-08-31 在 X 的帖子：https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1962154737362776304 据 @ai_9684xtpa 表示，这批代币于 07.23 以 $28.82 从币安提走，若按上述充值价卖出将存在约 $113.3 万的未实现亏损。来源：@ai_9684xtpa 于 2025-08-31 在 X 的帖子：https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1962154737362776304 据 @ai_9684xtpa 表示，帖子还提到 Trend 去年一次 ENS 波段似乎同样以亏损收尾，并附带了钱包链接。来源：@ai_9684xtpa 于 2025-08-31 在 X 的帖子：https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1962154737362776304

据@OnchainLens披露，一个新创建的钱包地址从Galaxy标记地址3FPtXqP3XLXB1cLgSmgtmC9wGNHxo1y17z接收了1,506枚BTC，价值约1.6358亿美元。根据@OnchainLens的链上标注，此笔资金流向源自Galaxy标签地址，显示大额BTC转入全新钱包。

根据 Lookonchain，两个新创建的钱包在约4小时前从 FalconX 提走了 25,684 枚 ETH，按报道约合 1.143 亿美元。来源：Lookonchain（X）；Arkham Intelligence。 作者提供了 Arkham Intelligence 浏览器链接，展示了具体钱包转账路径及标注为 FalconX 的来源地址，便于对该笔外流进行核验。来源：Lookonchain（X）；Arkham Intelligence。 交易者可通过 Arkham Intelligence 持续跟踪这两个钱包的后续转账或可能的交易所入金，以辅助短线 ETH 交易决策。来源：Arkham Intelligence。

据Lookonchain披露，以太坊联合创始人Jeffrey Wilcke约一小时前向Kraken存入9,840枚ETH（约9.22百万美元）（来源：Lookonchain，X平台，2025年8月9日）。Lookonchain还称，三个月前他将105,737枚ETH分发至8个新创建的钱包（来源：Lookonchain，X平台，2025年8月9日）。其地址目前仍持有95,897枚ETH，约合4.016亿美元（来源：Lookonchain，X平台，2025年8月9日）。 在交易层面，大额ETH流入交易所历来与短期抛压相关联，通常被交易者作为潜在卖盘供给信号进行跟踪（来源：CryptoQuant关于交易所流入的研究）。

据@lookonchain消息，鲸鱼账户BfL4vh刚刚将12.5亿枚PUMP代币（价值409万美元）转入Kraken交易所。该鲸鱼此前曾用500万美元USDC在公募中购入这些PUMP，如果现在出售将面临近100万美元的亏损。此举显示PUMP短期价格承压，可能引发交易者关注进一步抛售风险（来源：@lookonchain）。

据@lookonchain报道，地址8rWuQ5在一小时前从币安提取了71,000枚SOL（价值约1,200万美元），并将其存入DeFi协议Kamino。这一大额提币并存入DeFi平台表明持有者看好SOL长期价值，并可能寻求收益策略，减少了短期抛压。交易者应重点关注SOL链上资金流动和DeFi平台变化，这类鲸鱼操作可能对SOL市场价格和流动性产生重要影响。来源：@lookonchain

据@OnchainDataNerd报道，2小时前有大户钱包0x691从币安提取了1340万ENA代币（约合812万美元），并转入钱包0x1be。这类大额资金转出交易所通常被认为短期卖压减小，可能对ENA价格产生积极影响。建议投资者持续关注相关钱包后续动向以捕捉交易机会（来源：@OnchainDataNerd）。

据Lookonchain报道，两位鲸鱼钱包在收到大量SPK空投后，已将总计3900万枚SPK（价值270万美元）转入币安（来源：etherscan.io/address/0xaaf9, etherscan.io/address/0xaa15, Lookonchain Twitter，2025年6月17日）。大量SPK流入交易所预示短期卖压上升，可能引发价格波动。交易者应密切关注币安SPK挂单和链上数据，防范大额抛售带来的市场冲击。

根据Lookonchain报道，两位大型鲸鱼用户在收到大额SPK空投后，将总计3900万枚SPK（价值约270万美元）存入Binance交易所（来源：Lookonchain，etherscan.io）。如此大规模的SPK流入交易所，可能带来抛售压力并引发SPK短线波动。交易者需关注鲸鱼动态与交易所资金流向，以把握SPK行情变化和流动性风险。

据Lookonchain报道，一位以太坊ICO早期参与者在沉寂近十年后，于过去两天内将全部2,000枚ETH（约513万美元）转入币安。这笔历史性大额转账带来8,270倍回报，可能加剧ETH短期卖压。交易者应密切关注币安挂单和链上资金动向，因类似鲸鱼大额转账往往预示以太坊价格波动加剧，对整体加密市场情绪亦有显著影响。来源：Lookonchain推特。

据@justinsuntron推特（2025年6月3日）表示，波场正采取类似微策略的模式，计划通过增加加密资产储备来提升生态系统价值及投资者信心。对加密货币交易者而言，这意味着TRON及其相关代币可能获得更多机构资金关注，推动TRX流动性和价格上涨。建议关注链上大额转账和鲸鱼动态，为捕捉机构进场带来的交易机会做好准备。

据@ai_9684xtpa消息，2015年以太坊ICO巨鲸两小时前再次抛售1000枚ETH，价值265万美元，持币成本仅为0.31美元。该巨鲸还将5000枚ETH转移至新地址0x0bE...0ECDf，剩余4000枚预计近期也将出售。自四月以来，该地址累计抛售7000枚ETH，获利达1265万美元。此类大额抛售行为通常会加剧ETH短期价格波动，可能对整体加密市场情绪造成压力。（来源：@ai_9684xtpa，2025年5月22日）