根据美国司法部（DOJ）最新投诉，堪萨斯州Heartland Tri-State Bank因前CEO Shan Hanes挪用4700万美元资金，并将大量资金转入USDT，被卷入创纪录的2.25亿美元USDT“杀猪盘”骗局。该洗钱网络涉及菲律宾呼叫中心，利用OKX交易所等平台进行洗钱。OKX提供了关键线索，帮助追踪资金通过93个诈骗地址和100多个中转钱包，最终流入多个OKX账户。DOJ已查明4700万美元中的330万美元进入被扣押资产。此案凸显USDT在非法活动中的高风险，预计美国政府对USDT交易的监管将持续加强。对于投资者而言，USDT流动性和市场情绪或受影响，尤其是在USDT作为主流稳定币交易对的背景下，建议密切关注监管动态。 （来源：DOJ投诉、CNBC、OKX披露）