根据著名链上侦探ZachXBT的说法，一个“黑U”场外交易（OTC）平台据称与中国有组织犯罪有关，并为拉撒路集团（Lazarus Group）洗钱数百万美元。在一项公开指控中，ZachXBT声称，在该关联交易账户被冻结后，其运营者在社交媒体上利用编造的故事来操纵交易所释放资金。此事件突显了交易者在场外交易市场中面临的重大安全和对手方风险，特别是关于非法来源资金（即“黑U”或非法USDT）的流通以及与朝鲜黑客等受制裁实体的联系。