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@MistTrack_ioMistTrack is a crypto tracking and compliance platform for everyone, built by SlowMist ( SlowMist is a Blockchain security firm established in 2018, providing services such as security audits, security consultants, red teaming, and more.)
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MistTrack：币安TRX盗窃案与Phemex黑客有关
MistTrack_io报道称，从币安被盗的TRX在洗钱过程中通过Bitget钱包的桥接器转移，目的地地址此前被Phemex黑客使用。 (Source) 10-29-2026 20:17 UTC |
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MistTrack：新增KYA批量放映和描摹画布
MistTrack_io推出了KYA批量筛查用于批量钱包风险评估，以及与人工智能智能追踪和Path Finder合作的追踪画布，以简化链上基金调查。 (Source) 10-29-2026 19:40 UTC |
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MistTrack：CryptoBillis Drainer 将 2000.2 ETH 送给 Tornado Cash
MistTrack_io报道称，CryptoBillis账本清空器将2000.2 ETH从2026-10-29 0x7e6b9f774a5897e55c0414c892b0df27e261b187和0x6af01abcb12a2c885dbfa3eb002c83e1b059a3c3地址转入了Tornado Cash。 (Source) 10-29-2026 00:53 UTC |
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MistTrack：Drift Exploiter 通过 Tornado Cash 混音25,710 ETH
MistTrack报告称，Drift Protocol的利用者通过Tornado Cash在地址0xAa843eD65C1f061F111B5289169731351c5e57C1混25,710 ETH。 (Source) 10-20-2026 02:58 UTC |
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Tether：Ledger CryptoBillis诈骗中冻结 $90M USDT
Tether冻结了与东南亚Ledger CryptoBillis转售骗局导致$90百万亏损的地址的大量$USDT，多个钱包地址被标记。 (Source) 10-09-2026 07:15 UTC |
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Bitget黑客：通过兑换将DAI转移至Tron
Bitget黑客在以太坊将100,000 DAI兑换为100,034.89 USDT，随后通过USDT0桥接至Tron并在SunSwap转为USDD和TRX。 (Source) 09-30-2026 17:37 UTC |
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Bitget：被盗资金通过CoW和Chainflip兑换为BTC
Bitget被盗资金通过CoW Protocol和Chainflip自动化转移至BTC，当前BTC价格83425.88美元。 (Source) 09-29-2026 19:36 UTC |
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Bitget黑客：Chainflip拒绝存款
Bitget黑客通过Chainflip转移被盗资金被拒并退款，MistTrack持续追踪加密资金动向。 (Source) 09-28-2026 18:55 UTC |
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Bitget：XRP黑客攻击与Lazarus集团关联
SpecterAnalyst链上分析将Bitget XRP盗窃案指向Lazarus集团，资金与7月AFX黑客案直接关联，当前价格1.53美元。 (Source) 09-24-2026 18:47 UTC |
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Bitget：3.516亿美元热钱包事件
Bitget热钱包事件于2026年9月24日造成3.516亿美元转账，冷钱包安全，4.64亿美元用户保护基金覆盖损失。 (Source) 09-24-2026 16:25 UTC |
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MistTrack：追踪74.31 BNB被盗流向Tornado Cash
MistTrack追踪Likwid_fi被盗74.31 BNB，攻击者地址0x90bde1e0bb16b3deeb9d638acf8d01f19fd2f31e资金流入Tornado Cash，BNB价格752.51美元。 (Source) 09-17-2026 19:55 UTC |
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MistTrack：上线 WorkBuddy_AI 提供链上风险检查
MistTrack 集成 WorkBuddy_AI，支持链上风险评分、实体标签、交易追踪和对手方分析，用户需自带 API 密钥。 (Source) 09-15-2026 05:28 UTC |
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Tether：冻结10个TRON地址上3927万USDT
Tether冻结了与Xinbi Guarantee相关的10个TRON地址上的39,273,713 USDT，继Huione之后再次打击非法Telegram托管平台。 (Source) 09-08-2026 06:40 UTC |
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MistTrack：OneKey 接入链上风险监控 API
MistTrack 为 OneKey 提供入账交易风险筛查 API，覆盖制裁、混币器及诈骗资金，已服务全球 500 多家机构。 (Source) 08-10-2026 21:32 UTC |
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MistTrack：Coldcard地址混币64.9 BTC
MistTrack警示Coldcard关联地址通过Wasabi混入64.90373764 BTC，当前价64148.82美元。 (Source) 08-05-2026 01:43 UTC |
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MistTrack：Coldcard地址通过Wasabi混合64.9 BTC
MistTrack警告Coldcard事件地址于2026-08-05混合64.90373764 BTC至Wasabi钱包，影响BTC价格预测与加密市场崩盘。 (Source) 08-05-2026 01:39 UTC |
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MistTrack：强化链上风险工具以符合FATF R.15
MistTrack推进链上分析，满足FATF最新报告对虚拟资产和BTC流动的有效反洗钱控制要求。 (Source) 07-22-2026 06:20 UTC |
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MistTrack：推出加密AML x402 API
MistTrack加密AML x402 API现已上线，每次调用仅0.10美元，无需注册或API密钥，支持区块链地址标签与风险检测。 (Source) 07-03-2026 05:00 UTC |
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Aztec：旧版合约遭盗 损失219万美元
Aztec Connect RollupProcessor于2026年6月14日被盗219万美元，攻击者EOA钱包资金仍未转移。 (Source) 06-14-2026 19:50 UTC |
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MistTrack 强调数据整合以提升加密生态系统风险管理
据 MistTrack_io 表示，整合多种数据源对于打破信息孤岛和提升加密货币生态系统的风险可见性至关重要。通过采用 KYT（了解交易）和 AML（反洗钱）技术，目标是创建更透明和合规的环境。与多供应商筛查解决方案的合作（如 Chainalysis 和 Elliptic）能够确保更准确的风险评估和改进的数字资产安全措施。 (Source) 03-24-2026 23:33 UTC |