亚太地区执法部门冻结4700万美元“杀猪盘”诈骗资金
realtime news Aug 28, 2025 05:30
亚太地区当局在Chainalysis和主要加密货币公司的协助下，成功冻结了与“杀猪盘”诈骗相关的4700万美元。
为了打击日益猖獗的“杀猪盘”诈骗，亚太地区（APAC）当局成功冻结了4700万美元的非法资金。根据Chainalysis的报道，此次行动是与著名的区块链分析公司Chainalysis以及主要加密货币交易所OKX、Binance和Tether合作进行的。
了解“杀猪盘”诈骗
“杀猪盘”诈骗是一种复杂的欺诈形式，结合了投资诈骗和人口贩卖的元素。骗子通常通过假冒关系（常通过约会应用程序或错误号码短信）与受害者建立信任，然后说服他们投资虚假机会。骗子之后会卷款消失，留下受害者承担重大经济损失。
不幸的是，这些诈骗不仅对经济受害者造成伤害，还涉及人口贩卖。受害者常被以虚假借口诱骗，被囚禁并被迫参与诈骗操作，使之成为一种双重性质的犯罪活动。
打击诈骗的合作努力
最近冻结的4700万美元USDT资金证明了技术公司与执法机构合作的力量。调查利用了Chainalysis的先进区块链分析工具，追踪了跨多个钱包的非法资金。这是拆除一个总部位于东南亚的犯罪网络的广泛举措的一部分。
Tether的CEO Paolo Ardoino强调了公司致力于利用技术能力冻结非法资金，并协助执法部门打击此类诈骗。在2023年11月，Tether和OKX与美国司法部合作冻结2.25亿美元相关诈骗资金的行动取得成功之后，此次行动紧随其后。
区块链情报的作用
使用Chainalysis的加密调查解决方案，团队找出了与诈骗相关的多个地址。调查揭示了涉及多个钱包和受害者的复杂交易网络。这笔资金最终被追踪到五个特定的钱包，并于2024年6月被亚太地区当局冻结。
Binance的全球情报与调查总监Erin Fracolli强调了公私合作伙伴关系在打击与加密货币相关的犯罪中至关重要。这类合作不仅能破坏犯罪活动，还可能为受害者提供赔偿。
构建更强的防御
打击“杀猪盘”诈骗表明在打击复杂的犯罪企业中协调行动的必要性。成功冻结资金证明了加密货币交易所、区块链情报公司和执法机构之间合作的有效性。
随着诈骗手段在全球不断演变，这样的合作重要性不容低估。通过结合区块链情报和战略性合作伙伴关系，行业旨在保护弱势个人，并增强加密货币生态系统的安全性。
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