Chainalysis利用先进工具加强加密货币犯罪调查

Chainalysis利用先进工具加强加密货币犯罪调查 - Blockchain.News

Chainalysis是区块链情报领域的领军企业，在打击加密货币犯罪方面取得了显著进展。根据Chainalysis 团队的说法，该公司的创新方法已获得超过1500家全球机构的信任，以应对日益增多的加密货币犯罪案件。

加密货币犯罪的日益威胁

加密货币犯罪已经超越了互联网的隐秘角落，现在为国家对手提供资金并支持有组织犯罪。2024年，这些犯罪给全世界造成了409亿美元的损失，并预计到年底将超过510亿美元。这一全球性威胁利用了监管的漏洞和区块链的复杂性，给调查人员和企业带来了挑战。

Chainalysis的综合调查套件

Chainalysis提供了一个端到端的系统，旨在有效解决这些挑战。通过提供可操作的情报、强大的技术以及专业的专长，Chainalysis的调查套件使调查人员能够发现早期信号、分析复杂数据并预防进一步的危害。

调查的关键支柱

发现：区分真实威胁和背景噪音，允许快速优先处理。
分析：将分散的数据点连接成连贯的叙述，弥合怀疑与定罪之间的差距。
追踪：将情报转化为成果，例如资产追回和震慑犯罪活动。

全球影响和成功案例

Chainalysis的影响在众多高调案件中显而易见。值得注意的成功案例包括2025年6月的Intelbroker瓦解事件，法国警方和美国检察官使用Chainalysis工具将数字身份与现实人物联系起来，导致五人被捕。此外，该公司在APAC Pig Butchering资金冻结行动中发挥了关键作用，追回了4700万美元的非法USDT。

其他显著成就包括通过一个公私合作计划曝光损失超过1.87亿美元的骗局，并协助定罪“Bitcoin Fog”运营者，破坏了一个主要的暗网混合器。

前进的道路

随着加密货币犯罪跨越国界，Chainalysis强调需要一种无国界的方法。该公司承诺利用其情报、技术和合作伙伴关系来维护数字资产的安全与信任。凭借过去查获数十亿美元资产和摧毁犯罪网络的记录，Chainalysis继续创新，确保客户始终领先于对手。

Chainalysis的努力得到了1500多家全球机构的支持，包括顶级监管机构和交易所，展现了无与伦比的规模和应对这些挑战的能力。随着形势的发展，Chainalysis仍然是通过区块链信任和完整性保障金融未来的关键力量。

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