Coinbase和Chainalysis通过加密货币情报打击芬太尼贩运
realtime news Oct 14, 2025 07:57
Coinbase与Chainalysis合作，通过加密货币发起战略行动，以扰乱芬太尼贩运，展示了积极的风险管理和执法协作。
在一项开创性举措中，全球最大加密货币交易所之一的Coinbase已启动了一个专注于打击芬太尼贩运中使用加密货币的集中行动。这一努力是更广泛的积极风险管理策略的一部分，由数据分析公司Chainalysis提供支持，以应对数字货币在非法活动中使用的增长。
Coinbase的策略被称为“冲刺”，标志着从传统的被动措施转向对抗犯罪网络的更主动立场。根据Chainalysis的说法，该行动利用了Chainalysis强大的区块链情报来识别和破坏非法交易，在它们可能造成重大危害之前。
Coinbase的创新“冲刺”策略
Coinbase采用的“冲刺”策略允许进行集中的、目标明确的调查，使公司能够更有效地应对特定威胁。这一方法不仅弥补了情报空白，还增强了交易所检测新型犯罪手法的能力，这些手法可能不会引起注意。通过专注于特定犯罪类别，Coinbase确保了经常在例行操作中不切实际的深入分析。
作为以芬太尼为重点的冲刺的一部分，Coinbase提出了四个主要目标：打击使用加密货币的无良化学家、提高检测率、促进部门间情报共享，以及从其平台上移除高风险参与者。这些努力彰显了Coinbase维护其作为可信赖交易所声誉的承诺。
方法和执行
Coinbase的冲刺涉及一个全面的四阶段操作：数据收集、目标识别、案件构建和升级。通过Chainalysis的数据解决方案，Coinbase绘制了潜在的非法活动，并使用风险评分来优先处理威胁。这种系统的方法允许集中的资源分配，以应对最紧迫的风险。
该行动揭示了与芬太尼相关的加密货币活动的广泛洞察，分析了数千个存款地址并跟踪了超过17,000笔交易。收集到的情报不仅揭示了交易模式，还突显了这些网络的跨国性质，在多个国家识别出了犯罪参与者。
结果和影响
该行动的成功标志着犯罪网络的重大曝光和非法交易的中断。Coinbase的合规团队利用情报移除高风险用户，同时为多国执法机构编制了详细报告。这一协同努力突显了全球协作在应对加密货币驱动的犯罪中的重要性。
这项行动体现了如何通过先进分析和积极监控有效地打击犯罪活动。通过促进强有力的公私伙伴关系，该行动为未来保护社区免受例如芬太尼等合成阿片类药物的毁灭性影响的努力树立了先例。
欲知更多详情，请访问Chainalysis网站。
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