IntelBroker 被捕事件凸显比特币在打击网络犯罪中的作用

IntelBroker 被捕事件凸显比特币在打击网络犯罪中的作用 - Blockchain.News

在一次重要的国际执法行动中，臭名昭著的交易被盗数据平台 BreachForum 被拆除，导致包括被指控为主谋的 'IntelBroker' 在内的五人被捕。据 Chainalysis 报道，该行动由法国网络犯罪小组和美国纽约南区检察官办公室于 2025 年 6 月 25 日联合开展。

行动细节与逮捕

突破是在执法机构成功说服被认定为英国国民的 Kai West，即 IntelBroker，接受比特币支付而不是 Monero 来进行被控购买被盗数据之时发生的。这一偏差使调查人员能够使用像 Chainalysis Reactor 这样的先进区块链分析工具追踪比特币交易并找到 West。

Chainalysis Reactor 使调查人员能够跟踪各种交易所之间的加密货币流动，将 IntelBroker 的数字活动与 West 的现实身份联系起来。关键证据是在 2025 年 2 月，法国当局通过一个与 West 相关的比特币地址发现金融交易，最终导致他的被捕。

调查显示区块链分析可以有效地突破加密货币的匿名性。调查人员跟踪比特币交易至多个交易所，揭示了传统方法可能遗漏的联系。West 选择使用比特币而不是更注重隐私的 Monero，是一个关键错误，这使得执法部门能够追踪数字资金流。

此外，开源情报 (OSINT) 研究揭示了一个相关的电子邮件地址，进而发现 West 的 LinkedIn 个人资料，显示他曾在国家犯罪局担任安全研究员学员。

IntelBroker 案例强调了区块链分析在现代网络犯罪调查中的重要性。它展示了不可变的区块链交易如何充当数字指纹，为执法提供可多年后分析的防篡改证据。该案例还说明了国际合作以及区块链情报与传统调查技术结合的必要性。

此次行动向网络犯罪分子传达了一个强烈信号：加密货币并不保证匿名性，尤其是在与受监管交易所互动时。从这一案例中汲取的经验预计将塑造未来对抗网络犯罪活动的策略，强调分析能力的持续提升以及国际执法机构之间的协作努力。

IntelBroker 被捕事件表明，即使是复杂的网络犯罪分子也会留下数字痕迹。随着执法机构适应不断变化的数字环境，区块链的不可变账本成为打击网络犯罪的强大工具。

Image source: Shutterstock