OFAC 打击伊朗加密网络洗钱1亿美元

OFAC 打击伊朗加密网络洗钱1亿美元 - Blockchain.News

根据Chainalysis的报告，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）对伊朗的金融中介及其前线公司网络进行了制裁。这些实体被指控协调加密货币交易以支持伊斯兰革命卫队圣城部队（IRGC-QF）和伊朗国防部。

被制裁实体及其运作

OFAC的指定目标是伊朗国民Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand，他们协调获取了超过1亿美元的加密货币，这些资金与2023年至2025年间伊朗的石油销售有关。涉及该网络的地址总流入量超过6亿美元，突出了通过复杂的跨司法前线公司运作的规模。

此举突显了伊朗通过复杂的影子银行网络使用加密货币来规避国际制裁的持续行为。受到制裁的网络与其他OFAC指定规模类似，例如参与为IRGC-QF洗钱的胡塞资助者Sa’id al-Jamal。

Arash Estaki Alivand与先前指定的实体保持联系，包括为Al-Qatirji公司促成交易，并与与真主党有关的货币兑换商Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law合作。这些操作为真主党提供了接收IRGC-QF商品销售收益的数字钱包访问权限。

Chainalysis Reactor图展示了IRGC-QF雇佣的金融中介和中间人错综复杂的网络，涉及与主流伊朗加密货币交易所和以色列国家反恐融资局等实体的互动。

OFAC的最新行动反映了伊朗制裁规避策略的日益复杂化，尤其是在使用加密货币和国际前线公司方面。该指定是破坏伊朗影子银行基础设施的更大策略的一部分，以回应持续的国际压力。

该网络的复杂性，跨越多个司法管辖区，结合了传统前线公司和加密货币，给当局检测和破坏这些现代规避方案带来了重大挑战。然而，区块链技术的透明性提供了追踪和摧毁此类网络的独特机会。

被指定的加密货币地址可在OFAC的网站上找到。此行动强调了在面对不断演变的金融犯罪时持续警惕和适应的重要性。

有关更多详细信息，请参阅 [Chainalysis](https://www.chainalysis.com/blog/ofac-sanctions-iranian-shadow-crypto-banking-network-september-2025/) 的原始报告。

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