OFAC因与伊朗及犯罪网络的关系制裁加拿大加密OTC

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对八家加拿大场外交易（OTC）货币服务企业实施制裁，因其协助伊朗政权及其他非法行为者进行金融交易。这一前所未有的举动突显了加拿大加密OTC在促进伊朗金融网络和为全球犯罪企业洗钱中的角色。

与伊朗政权和被制裁实体相关的OTC

OFAC的调查显示，这些OTC处理了与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）、被制裁的伊朗交易所及其他实体相关的数百万美元加密货币交易。具体而言，超过$6百万美元的资金流入源自被制裁的司法管辖区，其中$3.7百万与被制裁的实体相关联，$2.3百万与包括IRGC、哈马斯和胡塞武装在内的恐怖融资行为者相关联。参与的伊朗交易所包括Aban Tether Exchange、Nobitex、Ramzinex和Wallex。这些OTC还收到了与被制裁个人如Arash Estaki Alivand和Keyvan Fayyaz Gharen Blagh相关的钱包中的资金，这些人涉及为IRGC进行的网络攻击和敲诈活动。

与毒品贩运网络的联系

除了促进伊朗的金融活动外，这些OTC还被发现支持主要的毒品贩运组织。超过$6.8百万美元被转移给Ryan Wedding犯罪企业，这是由前奥运 snowboard 选手Ryan Wedding领导的跨国毒品卡特尔。另有$2.5百万美元被转移到其他与卡特尔相关的洗钱钱包。Wedding的组织据报与墨西哥的锡那罗亚卡特尔合作，利用这些OTC将毒品销售的现金收益转换成像USDT这样的稳定币，从而实现国际转移。该卡特尔被指控每年转移约60公吨的可卡因，并产生$1十亿美元的收入。

制裁的更广泛影响

OFAC的这一行动标志着加拿大加密OTC提供商首次因伊朗的非法金融基础设施而被列为目标。这些被制裁的OTC充当了不同非法经济的中介，为与伊朗政权相关的行为者和全球犯罪组织提供流动性。制裁强调了对促进洗钱和其他非法活动的加密服务日益加强的审查，突显了在数字资产生态系统中增强合规和监控的必要性。